5 giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỉ đồng

Minh Hải16:50 07/09/2022

5 bị can bị khởi tố đều là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nam Định, đã mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ) trái phép với tổng số tiền ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỉ đồng.

Ngày 7.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn đỏ trái phép xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (địa chỉ tại đường Lương Văn Tụy, P.Tân Thành, TP.Ninh Bình, Ninh Bình).

Lực lượng công an thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Đức Hậu (áo xanh, ảnh giữa), Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung. Ảnh CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2016 – 2020, Nguyễn Đức Hậu là Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung đã mua 187 hóa đơn đỏ của 32 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, 31 doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định) với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỉ đồng.

Video đang HOT

Ngoài Nguyễn Đức Hậu đã bị bắt giữ, khởi tố bị can, cơ quan công an còn bắt giữ và khởi tố 5 giám đốc các doanh nghiệp khác để điều tra cùng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, gồm: Nguyễn Đô Thành (60 tuổi), Cao Văn Chung (58 tuổi), Dương Quốc Trung (33 tuổi), và Vũ Việt Cường (35 tuổi, đều ngụ ở tỉnh Nam Định).

Hai bị can khác cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ, gồm: Trần Đức Hiếu (51 tuổi, ngụ TP.Nam Định) làm trung gian môi giới cho hoạt động mua bán hóa đơn; Bá Thị Hiền (34 tuổi, ngụ TP.Ninh Bình), là kế toán của Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung.

Liên quan đến vụ án trên, ngay sau khi cơ quan công an khởi tố bắt giam các bị can, đã xuất hiện một số đơn thư tố cáo cơ quan thuế ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện sai quy định về thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp, gây thiệt hại tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, thực hư nội dung này đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác minh làm rõ.

Phá đường dây đánh bạc có nhiều công chức tại Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao có nhiều cán bộ công chức, doanh nghiệp tham gia.

Các đối tượng tham gia đánh bạc khép kín với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Qua trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn có một nhóm đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, số đề sau đó dùng tài khoản zalo, facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an đã xác định Phan Quang Đông (SN 1969) và Phan Thúc Định (SN 1987) đều ở xóm 1, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc là doanh nghiệp tư nhân, một số cán bộ công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết tạo thành đường dây đánh bạc khép kín, hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập, hồi 18h45 ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 145 triệu đồng; 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến nay là hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, sau khi ghi bảng số lô, số đề của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thì tổng hợp và báo cho Phan Quang Đông và Phan Thúc Định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhóm tổ chức và môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép lĩnh án Trung sử dụng danh nghĩa các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hưởng lợi bất hợp pháp. Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái...