Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm 2 tội danh

Nguyễn Hành - Phạm Giang11:48 14/08/2021

Cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) ngoài cầm đầu vụ vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới, còn là chủ mưu vụ buôn lậu đường, túi xách và vận chuyển 470.000 USD.

Ngày 13/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố 2 tội danh về “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và một tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (Ảnh: Phạm Giang).

Với vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (SN 1982); Nguyễn Văn Lê (SN 1984); Hồ Tuấn Linh (SN 1981) và Nguyễn Văn Minh, (SN 1991), cả 4 bị can đều ngụ tại huyện An Phú, An Giang.

Các bị can này là đối tượng trực tiếp thực hiện vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Qua đấu tranh, cả 4 bị can này đều khai nhận vụ vận chuyển trái phép số tiền này do Nguyễn Thị Kim Hạnh chủ mưu, cầm đầu.

Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD, các bị can còn khai nhận từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Phạm Thanh Sang gọi các bị can qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi tháng mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng.

Căn cứ vào những chứng cứ đã thu thập, ngày 13/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD.

Video đang HOT

Tang vật trong vụ vận chuyển 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam (Ảnh: Phạm Giang).

Về vụ “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, ngày 23/12/2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng dùng ghe chở lậu quần áo, giày, túi xách. Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1981); Lê Văn Điện (SN 1980); Trần Văn Tánh (SN 1994) và Nguyễn Văn Lình (SN 1977) đều ngụ tại An Giang.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam cả 4 đối tượng trên về tội buôn lậu. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT khởi tố thêm đối tượng Võ Minh Phương, Trần Công Tới và Bùi Văn Miền, nhưng sau đó các đối tượng này bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Bộ Công an bàn giao vụ án về Công an tỉnh An Giang.

Đến tháng 4/2020, 3 bị can bị Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước (huyện An Phú) đầu thú. Đồng thời các bị can khai báo vụ buôn lậu đường cát, giày, túi xách vào 12/2018 là do Nguyễn Hoàng Út (Hoàng Út là em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh) chỉ đạo.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu (đường cát, giày, túi xách…) bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.

Với những chứng cứ rõ ràng ngày 13/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngoài 2 vụ án trên, trước đó, bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới.

Bắt 2 đối tượng trong đường dây vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới

Liên quan đến vụ án vận chuyển 51 kg vàng qua biên giới do bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, Bộ đội Biên phòng An Giang vừa bắt giữ 2 đối tượng đang bị công an truy tìm.

Ngày 12/8, Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Võ Văn Kha (SN 1972, ngụ tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) và Trần Văn Phương (SN 1973 ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Theo Trung tá Năm, đây là hai đối tượng đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cầm đầu.

Hai đối tượng Võ Văn Kha và Trần Văn Phương.

Cụ thể, vào khoảng 5h20 ngày 12/8, Tổ công tác của Chốt bảo vệ Biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 9 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp Công an xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép.

Khi đến khu vực Cột mốc 263 (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 20 m), thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông thì phát hiện hai đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng lại và mời về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để kiểm tra.

Qua khai thác nhanh, cả Kha và Phương khai nhận, tháng 8/2019, hai đối tượng xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm thuê. Ngày 12/8, trên đường nhập cảnh về Việt Nam qua khu vực gần Cột mốc 263, hai đối tượng này bị lực lượng Bộ đội biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Xác minh danh tính của Võ Văn Kha và Trần Văn Phương được biết, hai đối tượng này đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì có liên quan đến vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" xảy ra ngày 30/10/2020 tại phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng bắt vụ vận chuyển 51 kg vàng do bà trùm Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 4 triệu đồng đối với Kha và Phương về hành vi "qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo đúng quy định".

Lực lượng biên phòng bàn giao 2 đối tượng trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Như Dân trí đã thông tin ngày 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ bắt giữ nhóm vận chuyển 51 kg vàng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam những người liên quan. Từ lời khai của họ, công an xác định Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu. Người phụ nữ này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt.

Sau 8 tháng lẩn trốn, tháng 7/2021, Mười Tường đã bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ theo lệnh truy nã. 7 người liên quan đến vụ án đã ra đầu thú.

Công an tỉnh An Giang đã khám xét các địa điểm tại TP Châu Đốc và huyện An Phú, liên quan đến đường dây buôn lậu do Mười Tường cầm đầu.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ khoảng 36 kg vàng, 1,27 triệu USD, hơn 1,7 tỷ đồng và nhiều thiết bị điện tử.

Trùm buôn lậu vàng bị tình nghi tuồn 470.000 USD qua biên giới Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh, 52 tuổi, trùm buôn lậu vàng, bị cho là đã chỉ đạo đàn em tuồn 470.000 USD từ Campuchia vào Việt Nam 2 năm trước. Ngày 7/8, Công an An Giang đã khởi tố 4 đàn em của bà Kim Hạnh (tức Mười Tường) là Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh và Hồ Tuấn Linh...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: việt nam túi xách khởi tố bị can campuchia biên giới tang vật công an an giang nguyễn thị kim hạnh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

23:50:59 20/05/2025

Công an cáo buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam đã chỉ đạo nhóm xã hội đen chém cổ đông ở Đà Nẵng nhằm thâu tóm quyền điều hành công ty.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

23:34:25 20/05/2025

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp) về tội Nhận hối lộ số tiền 39 tỷ đồng.

Đâm hàng xóm trọng thương vì bị mắng "nhậu nói lớn tiếng"

23:32:33 20/05/2025

Khó chịu vì Lý và bạn nhậu uống rượu nói chuyện lớn tiếng, ông H. chửi thề, cự cãi với Lý. Trong lúc tức giận, Lý cầm dao đâm 4 nhát vào bụng ông H..

Lừa đảo bằng chiêu trò "chạy án", nguyên cán bộ kiểm tra đảng bị truy tố

23:32:07 20/05/2025

Cùng vụ án này và tội danh nêu trên còn có bị can Phạm Phú Hoàng Duy (SN 1985, trú ở thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên).

Chàng rể dùng súng bắn nhiều phát vào nhà bố vợ

23:00:57 20/05/2025

Do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, K Lộc cầm súng bắn nhiều phát vào nhà bố vợ ở Bình Thuận rồi cướp xe máy, bỏ trốn vào rừng.

6 người đàn ông cùng 1 phụ nữ mua bán ma túy trong quán cà phê

22:15:19 20/05/2025

Kiểm tra bất ngờ một quán cà phê trên địa bàn huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), công an phát hiện 4 người đang mua bán ma túy. Từ lời khai của nhóm này, công an bắt thêm 3 đối tượng khác.

Nghi phạm giết người ở Sơn La liên tục dọa tự sát khi bị công an vây bắt

22:12:09 20/05/2025

Nhà chức trách cho biết, mặc dù được cảnh sát kêu gọi, nhưng đối tượng Vương liên tục dùng dao nhọn mang theo kề vào cổ và đe dọa sẽ tự sát nếu bị bắt.

Cà Mau: Khởi tố cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai H.Ngọc Hiển

17:18:29 20/05/2025

Ông Hồ Tấn Bạo, cựu Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai H.Ngọc Hiển (Cà Mau), bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Khởi tố vụ án tại BVĐK và CDC Bình Thuận

17:01:22 20/05/2025

Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2020 - 2021.

Bị phát hiện sử dụng ma túy, lộ thêm hành vi lừa đảo qua mạng

16:46:17 20/05/2025

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra điện thoại của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tin nhắn, bài viết có nội dung liên quan đến việc mua bán tiền giả và chiếm đoạt thẻ cào game online thông qua mạng xã hội Facebook.

Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 tấn pháo

16:43:28 20/05/2025

Ngày 20/5/2025, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng trong Chuyên án buôn bán pháo nổ xuyên Quốc gia.

Thủ đoạn ngụy trang tinh vi của các cơ sở sản xuất "khí cười"

16:40:41 20/05/2025

Nhiều người dân sinh sống gần khu vực nhà xưởng trên cho biết, mọi hoạt động bên trong kho xưởng diễn ra như thế nào, sản xuất cái gì, mọi người đều không ai hay biết, kể cả vợ chồng chủ xưởng cho thuê.