Bán nhà dự án, lừa đảo 29 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh19:14 24/09/2014

Tại tòa, bị cáo thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 29 tỉ đồng của các nạn nhân. Hùng khai đưa cho Hiếu 18 tỉ đồng nhưng Hiếu không thừa nhận. Do đó, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ.

Bị cáo Hùng, Hiếu tại tòa.

Cuối năm 2010, Nguyễn Thế Hùng (40 tuổi, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), là Giám đốc Công ty Cầu Vàng, tự giới thiệu là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn nằm trên trục nối liền với Khu đô thị mới Tây Hồ, quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Để chứng minh Công ty Cầu Vàng là chủ dự án này, Hùng đưa ra hai văn bản, một của Văn phòng UBND TP Hà Nội và một của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Thực chất đây chỉ là những văn bản có nội dung hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng các trình tự, thủ tục về lập dự án, hướng dẫn theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ: “Nghiêm cấm sử dụng văn bản này để huy động vốn không đúng quy định của pháp luật dưới mọi hình thức”. Khi đưa những văn bản này cho khách hàng, Hùng giải thích rằng dự án nhà ở của Công ty Cầu Vàng đã được cơ quan chức năng đồng ý, chỉ đợi văn bản chấp thuận chính thức.

Sau đó Hùng đưa ra những bản vẽ, chia lô các lô đất trong dự án rất hấp dẫn nên nhiều người tin tưởng đồng ý mua với hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh.

Video đang HOT

Trước đó, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức Hợp đồng góp vốn đầu tư, Hùng đã cấu kết với Nguyễn Văn Hiếu (53 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là Phó Giám đốc Công ty Nhật Minh. Được biết, Hiếu đã có hai tiền án về tội vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ đất đai (3 năm tù treo – năm 1995) và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (15 năm tù giam – năm 2012).

Trong thời gian chờ thi hành án, Hiếu tiếp tục hầu tòa về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 29 tỷ đồng từ việc góp vốn mua nhà. Trước khi gây ra vụ án này, Hùng cũng là cán bộ Phòng Địa chính và xây dựng của một quận trên địa bàn Hà Nội.

Cơ quan điều tra làm rõ, một số văn bản của một số cơ quan chức năng của TP Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về lập dự án, Hiếu và Hùng đã cấu kết tự lập dự án nhà chia lô tại khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội rồi rao bán cho khách hàng.

Từ tháng 8/2010 – 9/2011, Hiếu và Hùng đã soạn thảo, ký các thỏa thuận góp vốn với khách hàng và đưa các nội dung không đúng sự thật để khách hàng hiểu nhầm là dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt và Công ty Cầu Vàng là chủ đầu tư.

Bằng thủ đoạn gian dối, Hiếu và Hùng đã thu tiền để chiếm đoạt của 18 bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Hùng cam kết với khách hàng đến cuối năm 2011 sẽ bàn giao các lô đất cùng giấy chuyển quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Đến hạn, Hùng không thực hiện cam kết và có dấu hiệu trốn tránh không trả lại tiền, một số khách hàng đi tìm hiểu mới biết Công ty Cầu Vàng không phải là chủ đầu tư dự án khu nhà ở tại thôn Hoàng Bốn nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở nào do Công ty Cầu Vàng làm chủ đầu tư tại địa bàn thôn Hoàng Bốn. Thực tế tại địa bàn này chỉ có dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề do Công ty cổ phần Thương mại Trung Yên làm chủ đầu tư đang triển khai, đã được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có đủ giấy tờ pháp lý khác của cơ quan chức năng.

Tại tòa, ngày 23/9, 2 bị cáo Hùng, Hiếu thừa nhận hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức góp vốn mua nhà. Riêng về số tiền mà bị cáo Hùng khai sau đã nhận của bị hại và đưa cho bị cáo Hiếu hơn 18 tỷ đồng thì Hiếu không thừa nhận đã nhận số tiền này. Còn bị cáo Hùng một mực khẳng định đã đưa cho bị cáo Hiếu.

Về phần này, do không thể làm rõ được tại phiên xử nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ số tiền mà bị cáo Hùng và bị cáo Hiếu đã đưa và nhận để HĐXX có căn cứ buộc tội hai bị cáo theo quy định.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Nhóm giang hồ xả súng bắn bừa

Đòi tiền không được còn bị thách thức đánh nhau, Thanh lập tức quy tụ đồng bọn, rồi kéo đến nhà "con nợ". Tại đây, bất chấp những người chẳng hề liên quan đang có mặt, nhóm "giang hồ" đột ngột xả súng về phía họ.

Nhóm "giang hồ" xả súng bắn bừa cùng các bị cáo liên quan tại tòa

Sau 2 ngày xét xử, sáng 20-9, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1983), Đào Văn Tuấn (SN 1988), Nguyễn Viết Công (SN 1990), trú ở phường Minh Khai, Liên Mạc, cùng quận Bắc Từ Liêm; Trần Đình Khiêm (SN 1986), ở xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội và Nguyễn Hải Anh (SN 1983), trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, Nam Định cùng mức án 20 năm tù giam về tội "Giết người". Cũng với tội danh này, nhưng Nguyễn Thịnh Công (SN 1990), ở xã Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An chỉ phải nhận 17 năm tù giam. Nhóm bị cáo còn lại là Lê Văn Thi (tức Kỳ, SN 1987), Ngô Nam Thắng (SN 1984), cùng ở huyện Mê Linh và Vương Công Đông (SN 1987), ở phường Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội lần lượt phải nhận từ 18 đến 36 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm". Bị hại của nhóm đối tượng "giang hồ" này rất may không ai tử vong.

Quá trình xét xử đã làm rõ, tháng 3-2012, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn Thỏ, SN 1990, ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) vay của Nguyễn Ngọc Thanh 50 triệu đồng. Do "con nợ" không trả được tiền nên Thanh và Nguyễn Viết Công gọi điện cho ông Nguyễn Văn Năng (bố đẻ Tuấn Thỏ) yêu cầu trả nợ hộ con trai và được ông này chấp thuận. Ngày 10-7-2012, Thanh và Công lại gọi điện cho ông Năng thúc ép trả nợ theo thỏa thuận thì hai bên xảy ra mâu thuẫn và thách đố đánh nhau. Ngay lập tức Công gọi điện cho Nguyễn Văn Tùng thông báo sự tình. Lúc này, Đào Văn Tuấn đang đi cùng Tùng nên 2 đối tượng đến ngay nhà Thanh để bàn chuyện "xử" đối phương. Cùng thời điểm, Thanh gọi điện cho Trần Đình Khiêm, Ngô Nam Thắng đến nhập hội. Hòng tăng thêm lực lượng, Thắng tiếp tục gọi một số đối tượng nữa, trong đó có Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Thịnh Công cùng đến nhà Thanh.

Tại nhà mình, Thanh nói lại chuyện ông Năng không trả tiền và còn thách thức "tỉ thí" cho cả hội cùng nghe. Trước khi kéo nhau đến thanh toán "con nợ", nhóm Thanh còn cẩn thận cắt cử đồng bọn đến nhà đối phương "thám thính" tình hình. Biết nhà ông Năng cũng có đông người với dao, kiếm trong tay, nhóm Thanh liền mang theo 3 khẩu súng bắn đạn ghém, rồi kéo thẳng tới nhà "con nợ". Riêng Thắng kiếm cớ không cùng cả nhóm đi đánh nhau. Vào thời điểm này, ngoài những người thân, tại nhà ông Năng (ở phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) còn có thêm một số thợ đến sửa chữa mái quán ăn giúp gia chủ và vừa ngồi vào mâm cơm. Bất thình lình xuất hiện trước cửa quán nhà ông Năng, nhóm Thanh cất tiếng gọi vu vơ để xác định rõ bố con Tuấn Thỏ, rồi đồng loạt chĩa súng bắn liên tiếp nhiều phát đạn vào những người đang ngồi ăn cơm. Bị nã đạn, những người có mặt tại quán nhà ông Năng vội chạy tán loạn nên không ai tử vong. Tuy nhiên, nhiều người đã bị trọng thương, đó là vợ Tuấn Thỏ cùng 2 người đến giúp sửa quán.

Gây án xong, nhóm Thanh lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong khi Đào Văn Tuấn chở Nguyễn Văn Tùng về nhà Vương Công Đông (ở Mê Linh) ẩn nấp thì Ngô Nam Thắng cũng vội vàng gọi điện cho bạn nhờ chở các đối tượng còn lại sang huyện Mê Linh trốn. Sau đó, Thắng gửi Thanh, Khiêm và Viết Công cùng chiếc túi đựng 2 khẩu súng ở nhà Lê Văn Thi để nghe ngóng động tĩnh. Nhưng do bố mẹ Thi không đồng ý cho đám "giang hồ" ở lại nên Thắng buộc phải đưa Thanh cùng đồng bọn ra một nhà nghỉ ở gần đó tá túc. Riêng chiếc túi đựng "hàng nóng" vẫn được Thi cất giấu... Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy còn có một số đối tượng liên quan, song chưa đủ chứng cứ nên quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Đối với Nguyễn Văn Tùng, do phải chờ kết luận giám định tâm thần nên chưa bị xử lý cùng đồng bọn.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Ngọc Thanh cùng đồng bọn là đặc biệt nguy hiểm với xã hội và việc không có người tử vong là nằm ngoài ý muốn của các bị cáo nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án nghiêm khắc nêu trên. Ngoài ra, việc xả súng của nhóm "giang hồ" còn gây hư hỏng một số tài sản của gia đình ông Năng. Nhưng do phía bị hại từ chối định giá tài sản và không yêu cầu bồi thường nên các cơ quan tiến hành tố tụng không có căn cứ để giải quyết.

Theo ANTD

Va chạm giao thông, gọi bạn đánh người Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ, xử lý Nguyễn Duy Nhất (SN 1981) trú tại tổ dân phố Dưới, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Trước đó, vào đêm 12-9, tại cổng làng Phú Thứ, phường Tây Mỗ, do chạy xe...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: từ liêm cổ nhuế dự án đầu tư trung yên

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp khi người dân chiêm bái xá lợi Phật

20:13:04 18/05/2025

Chiều 18/5, Công an tỉnh Hà Nam thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi Trộm cắp tài sản của người dân về chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Tam Chúc (thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Phá đường dây sản xuất khí cười cực lớn, bắt 11 đối tượng

18:55:06 18/05/2025

Hôm nay (18/5), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất, mua bán hàng cấm - khí cười (N2O) với số lượng cực lớn.

Truy tố chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân vì đưa hối lộ cho cựu Giám đốc PC Bình Thuận

18:52:46 18/05/2025

Không chỉ đưa hối lộ, để che giấu lợi nhuận thực tế, hợp thức cho việc nâng khống giá, rút tiền để chi ngoài hợp đồng và giảm số tiền thuế phải nộp, ông Huỳnh Tuấn Ân đã lập và chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn sử dụng 2 hệ thống sổ kế...

Dữ liệu trên điện thoại phơi bày 'quân xanh, quân đỏ' ở gói thầu trăm tỷ

15:24:07 18/05/2025

Cơ quan điều tra làm rõ, dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại di động của ông Trần Anh Quang (TGĐ Tập đoàn Thuận An) và những người liên quan đã cho thấy hành vi phạm tội của các bị can.

Khởi tố 6 bị can trong đường dây mua bán chứng chỉ hành nghề giả

10:28:07 18/05/2025

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về nhận hối lộ, đưa hối lộ và môi giới hối lộ đối với 6 bị can liên quan đến việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ...

Xử lý tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn ở Hậu Giang

10:19:05 18/05/2025

Thực tế, các vụ đánh nhau thường xảy ra chớp nhoáng tại những nơi vắng vẻ, đêm khuya, gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Bắt giam tài xế gây rối trật tự, tấn công Cảnh sát

08:58:14 18/05/2025

Đòi đội công nhân đang thi công di chuyển xe đang đổ bê tông ở bên đường để đi qua không được, Phượng và người giám sát công trình đã xảy ra xô xát. Quá trình xảy ra xô xát, Phượng đã dùng tay tát anh Quyết...

Đòi nợ bằng cách cướp tài sản, hai đối tượng bị bắt

23:10:40 17/05/2025

Khoảng 20h30 ngày 15/5, khi Thành vừa đến điểm hẹn đã bị Hoài và Lâm kéo vào trong vườn cao su rồi dùng tay, chân và cây sắt đánh vào vùng lưng, đầu và mặt. Sau đó hai đối tượng đã cướp điện thoại di động và xe mô tô của Thành rồi bỏ đi...

Nhận hối lộ, 3 cựu cán bộ công an ở TPHCM bị truy tố

21:36:56 17/05/2025

Hoa hậu Thanh Thủy được khen ngợi về vẻ đẹp dịu dàng, cổ điển khi diện bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam.

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện

19:50:35 17/05/2025

Vụ sạt lở tại công trường xây dựng thủy điện Tả Páo Hồ 1A, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, khiến 5 người tử vong, lực lượng cứu hộ sau 8 tiếng tiếp cận hiện trường đã tìm thấy các nạn nhân.

Tụ điểm đánh bạc liên tỉnh ở Đà Nẵng, nguỵ trang bằng lán trại nuôi gà

19:45:12 17/05/2025

Công an TP Hà Nội vừa triệt phá chuyên án, thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt tổ chức đường dây sản xuất.

Từ vụ bắt ông Nguyễn Thanh Phong: Thế nào là tiền "cảm ơn" và "hối lộ"?

19:33:05 17/05/2025

Cần đặt câu hỏi rằng, có ai đi cảm ơn sau khi hoàn thành công việc với số tiền như vậy không? , luật sư đặt câu hỏi và nhìn nhận cần đánh giá mục đích cốt lõi của số tiền cảm ơn nhằm mục đích gì.