Bắt vợ chồng Tổng giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Nguyễn Phước Hùng (SN 1969), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát (đường số 5, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng) cùng vợ là Hoàng Thị Hồng Nhạn (SN 1971, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, điều 174 BLHS.

Được biết năm 2008, bà Nhạn (lúc này là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tự xưng tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.

Cơ quan Công an bắt giữ Hoàng Thị Hồng Nhạn.

Đến năm 2020, Mark nhắn tin cho Nhạn là có ý định sang Việt Nam để hợp tác kinh doanh nhưng do dịch COVID-19 nên không đi được.

Đến năm 2021, Mark tiếp tục liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Ông Nguyễn Phước Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Khải Phát cũng bị bắt cùng vợ.

Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài “giải tỏa” số tiền trên.

Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo. Trong đó, vợ chồng ông Hùng và bà Nhạn đã đưa ra thông tin gian dối để mượn số tiền 11,6 tỷ đồng của vợ chồng bà H.T.K.N (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và mất khả năng trả lại.

Bắt tạm giam chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thảo là chủ hụi đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng hơn 10 tỉ đồng của tiểu thương ở chợ Voi (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can,...