Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội

Bảo Kỳ13:26 16/06/2025

Đối tượng kết bạn, nhắn tin với bà T. thông qua Zalo, Facebook hướng dẫn người phụ nữ đặt lệnh trên sàn chứng khoán. Bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và bị lừa gần 435 tỷ đồng.

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (SN 1969, ngụ thị xã Cai Lậy) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 435 tỷ đồng.

Theo đơn trình bày, đầu tháng 5, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tên “Nguyễn Văn Diệu” muốn làm quen.

Đối tượng sử dụng Zalo “Bình Yên” (không biết số điện thoại đăng ký) để kết bạn với bà T. và cho số điện thoại 0983.486.572 để liên lạc.

Đối tượng giới thiệu đang làm việc tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh quận 1, TPHCM, phụ trách mảng chứng khoán. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu bà T. thực hiện đăng nhập vào app chứng khoán HTX để tạo lệnh giúp.

Video đang HOT

Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản “thao1969@gmail.com” để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà T. đặt lệnh mua chứng khoán trên đường link do đối tượng cung cấp với số tiền 5 triệu đồng.

Đến 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng từ số tài khoản Ngân hàng số 000.004.415.838 – TRAN THANH AN (VietBank).

Tin tưởng vì nhận lại được tiền cả gốc và lãi, trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 31/5, theo sự hướng dẫn của đối tượng, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch như trên, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới gần 435 tỷ đồng.

Sau đó bà T. thực hiện rút tiền nhưng không thực hiện được. Lúc này đối tượng đưa ra nhiều lý do, yêu cầu bà T. tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX mới lấy lại được tiền. Lúc này, người phụ nữ biết mình bị lừa đảo nên làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.

Cựu phó vụ trưởng bị nữ đại gia tố giác việc nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng

Sau khi đưa hối lộ số tiền hơn 9 tỷ đồng cho ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương), bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt đã làm đơn tố giác.

Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và 3 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo buộc, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt quen ông Nguyễn Lộc An. Khi đó, ông An nói, nếu bà Phương muốn kinh doanh xăng dầu thì ông An sẽ giúp.

Đầu năm 2013, và Phương gọi điện nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt kinh doanh xăng xầu. Ông An hướng dẫn bà Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Bà Phương đã thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.

Đầu năm 2015, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Ngày 22/1/2015, Bộ Công Thương có quyết định giao ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an

Biết đoàn kiểm tra đến kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bà Trần Thị Loan Phương đã đến Nhà khách Bộ Công Thương ở TPHCM gặp ông An, đưa cho cựu Phó vụ trưởng 200 triệu đồng. Bà Trần Thị Loan Phương nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép và được ông An đồng ý.

Ngày 4/2/2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân xăng dầu.

Khoảng tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục đến nhà ông An ở Hà Nội nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Khi đó, ông An đồng ý và nói cứ làm đi, ông ta sẽ giúp.

Tại cuộc gặp này, ông An nói rằng mình đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng chưa đủ tiền và gợi ý bà Phương "hỗ trợ" tiền mua nhà.

Đến đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện đề nghị bà Phương "hỗ trợ" 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn bà Phương chuyển khoản vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, 9 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản theo đúng ý của ông An.

Ngày 9/9/2023, bà Phương đã chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ và tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.

VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của bà Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ. Tuy nhiên, khi hành vi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức được sai phạm nên chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ. Bà Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.

Trên cơ sở tố giác của bà Phương, CQĐT đã thu thập đủ chứng cứ và khởi tố ông An. Căn cứ quy định tại BLHS và Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Phương nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng sung công quỹ.

Năm 2002, ông Nguyễn Lộc An bị TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử và tuyên phạt mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trốn thuế, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên y án.

Tháng 11/2024, ông An bị TAND TP HCM xử phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án Xuyên Việt Oi.

Khởi tố Giám đốc lừa tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn QuốcCông an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Shipper giao hàng buổi trưa thấy con gái chủ nhà ngồi ăn cơm nên đi thẳng vào, hành động của cả 2 gây tò mò00:21

Bà hàng xóm khiến anh shipper tí thì "nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan"00:21

Cô Long - chủ quán Happy Hill bị khách quát tháo, bắt ra tiếp đoàn 45 người: "Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh!"00:55

Người cha Phú Thọ đạp xe đi mời cưới con gái: Câu chuyện phía sau gây xúc động00:51

Xe ôm không lấy tiền vì tưởng khách khổ, bà cô rút ra sấp tiền mặt 500k đáp lại: Cái kết bất ngờ của câu chuyện00:28

Du khách Tây ấn tượng mạnh với tiếng nhạc từ xe chở rác của Việt Nam00:20

Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước00:50

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt đối tượng thua lỗ chứng khoán đi cướp giật vé số của người tàn tật

15:10:08 16/04/2026

Thua lỗ do đầu tư chứng khoán, dẫn đến nợ nần, Đỗ Trần Phú Thịnh đã cướp giật xấp vé số của một người đàn ông tàn tật rồi bỏ trốn lên Tây Nguyên.

Pha chế "kem ủ da siêu trắng" từ... bột gạo, hóa chất

12:18:25 16/04/2026

Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra đột xuất một cơ sở mỹ phẩm, thu giữ nhiều kem ủ siêu trắng pha chế từ bột gạo, hóa chất không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Truy tố 2 đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

11:39:58 16/04/2026

Móc nối với các đối tượng tại Campuchia qua ứng dụng Telegram, các đối tượng nhận lời đưa nhóm người nước ngoài vượt biên trái phép từ An Giang với giá 300 USD.

Khởi tố người đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

11:37:01 16/04/2026

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và tạm giam đối với người đàn ông liên quan đến vụ tấn công một bà lão đang làm việc tại quán ăn, gây bức xúc dư luận.

Thanh niên bị bắt cùng chiếc ba lô chuyển hộ người lạ

11:12:07 16/04/2026

Lực lượng biên phòng, công an ở Hà Tĩnh phát hiện nam thanh niên 25 tuổi mang chiếc ba lô chứa 24.000 viên hồng phiến.

Người đàn ông sập bẫy màn kịch "trúng thưởng vé cào 1,8 tỷ đồng"

10:54:29 16/04/2026

Người đàn ông trú ở Gia Lai bị lừa 368 triệu đồng khi sập bẫy kịch bản vé cào online trúng thưởng. Chỉ đến khi không nhận được tiền và bị cắt đứt liên lạc, nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá gần 4 tỷ đồng

14:25:44 15/04/2026

Theo chứng thư thẩm định, hai túi Hermès màu trắng size 25 và size 30 (không đính đá) của bà Trương Mỹ Lan có tổng giá trị gần 4 tỷ đồng.

Nhắc nhở ông lão ở Hưng Yên chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

10:22:19 15/04/2026

Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, ông H. đã đăng tải, chia sẻ nội dung trên trên trang Facebook cá nhân, có nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Tài xế bị phạt vì để 2 bé gái thò đầu qua cửa ô tô đang chạy

09:26:13 15/04/2026

Anh H. điều khiển ô tô con BKS 24H-034.xx rồi để 2 bé gái đu bám, thò đầu qua ô cửa kính khi xe đang chạy. Tài xế này cũng chở người ngồi sau không thắt dây an toàn.

Mang theo kiếm tự chế, nhóm thanh, thiếu niên bỏ chạy khi gặp cảnh sát

09:16:50 15/04/2026

Khi thấy lực lượng cảnh sát đang tuần tra, kiểm soát trên đường, một nhóm thanh, thiếu niên lập tức bỏ chạy. Cảnh sát 113 đã bắt giữ được một đối tượng, thu giữ 2 kiếm tự chế.

Tạm giữ hình sự 3 người đàn ông nhậu say rồi đánh chết người

08:34:42 15/04/2026

Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, khi có rượu, Phạm Thanh Sang; Đỗ Duy Minh và Đỗ Phát Đạt đã lao vào đánh tử vong 1 người.

Hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật dây chuyền bạc của cháu bé 9 tuổi

07:41:32 15/04/2026

Công an thông báo bắt giữ hai đối tượng đi xe Honda Dream áp sát một cháu bé 9 tuổi đang chơi gần nhà, giật dây chuyền bạc trên cổ cháu để mang đi bán lấy tiêu xài cá nhân.