Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội
Đối tượng kết bạn, nhắn tin với bà T. thông qua Zalo, Facebook hướng dẫn người phụ nữ đặt lệnh trên sàn chứng khoán. Bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và bị lừa gần 435 tỷ đồng.
Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (SN 1969, ngụ thị xã Cai Lậy) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 435 tỷ đồng.
Theo đơn trình bày, đầu tháng 5, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tên “Nguyễn Văn Diệu” muốn làm quen.
Đối tượng sử dụng Zalo “Bình Yên” (không biết số điện thoại đăng ký) để kết bạn với bà T. và cho số điện thoại 0983.486.572 để liên lạc.
Đối tượng giới thiệu đang làm việc tại Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh quận 1, TPHCM, phụ trách mảng chứng khoán. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu bà T. thực hiện đăng nhập vào app chứng khoán HTX để tạo lệnh giúp.
Video đang HOT
Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản “thao1969@gmail.com” để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà T. đặt lệnh mua chứng khoán trên đường link do đối tượng cung cấp với số tiền 5 triệu đồng.
Đến 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng từ số tài khoản Ngân hàng số 000.004.415.838 – TRAN THANH AN (VietBank).
Tin tưởng vì nhận lại được tiền cả gốc và lãi, trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 31/5, theo sự hướng dẫn của đối tượng, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch như trên, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới gần 435 tỷ đồng.
Sau đó bà T. thực hiện rút tiền nhưng không thực hiện được. Lúc này đối tượng đưa ra nhiều lý do, yêu cầu bà T. tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX mới lấy lại được tiền. Lúc này, người phụ nữ biết mình bị lừa đảo nên làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.
Cựu phó vụ trưởng bị nữ đại gia tố giác việc nhận hối lộ hơn 9 tỷ đồng
Sau khi đưa hối lộ số tiền hơn 9 tỷ đồng cho ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương), bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt đã làm đơn tố giác.
Như VietNamNet đã đưa, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử ông Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và 3 bị can khác về các tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo cáo buộc, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt quen ông Nguyễn Lộc An. Khi đó, ông An nói, nếu bà Phương muốn kinh doanh xăng dầu thì ông An sẽ giúp.
Đầu năm 2013, và Phương gọi điện nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt kinh doanh xăng xầu. Ông An hướng dẫn bà Phương thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước. Bà Phương đã thuê cây xăng số 1 tại số 220 quốc lộ 13, quận Bình Thạnh, TPHCM và được làm đại lý cho Công ty Thái Sơn.
Đầu năm 2015, Công ty Bách Khoa Việt có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Ngày 22/1/2015, Bộ Công Thương có quyết định giao ông Nguyễn Lộc An làm Trưởng đoàn kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty Bách Khoa Việt.
Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an
Biết đoàn kiểm tra đến kiểm tra điều kiện cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt, bà Trần Thị Loan Phương đã đến Nhà khách Bộ Công Thương ở TPHCM gặp ông An, đưa cho cựu Phó vụ trưởng 200 triệu đồng. Bà Trần Thị Loan Phương nhờ ông An giúp Công ty Bách Khoa Việt được cấp giấy phép và được ông An đồng ý.
Ngày 4/2/2015, Công ty Bách Khoa Việt được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân xăng dầu.
Khoảng tháng 8/2015, bà Phương tiếp tục đến nhà ông An ở Hà Nội nhờ giúp Công ty Bách Khoa Việt được làm thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Khi đó, ông An đồng ý và nói cứ làm đi, ông ta sẽ giúp.
Tại cuộc gặp này, ông An nói rằng mình đang có ý định mua căn nhà to hơn nhưng chưa đủ tiền và gợi ý bà Phương "hỗ trợ" tiền mua nhà.
Đến đầu tháng 9/2015, ông An chủ động gọi điện đề nghị bà Phương "hỗ trợ" 9 tỷ đồng để mua nhà, dặn bà Phương chuyển khoản vào tài khoản của vợ ông An. Sau đó, 9 tỷ đồng đã được chuyển vào tài khoản theo đúng ý của ông An.
Ngày 9/9/2023, bà Phương đã chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ và tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.
VKSND Tối cao cho rằng, hành vi của bà Trần Thị Loan Phương là đưa hối lộ. Tuy nhiên, khi hành vi chưa bị phát giác, bà Phương đã nhận thức được sai phạm nên chủ động làm đơn tố giác việc ông Nguyễn Lộc An nhận hối lộ. Bà Phương đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án.
Trên cơ sở tố giác của bà Phương, CQĐT đã thu thập đủ chứng cứ và khởi tố ông An. Căn cứ quy định tại BLHS và Nghị quyết 03 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, CQĐT miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Phương nhưng tịch thu toàn bộ số tiền 9,2 tỷ đồng sung công quỹ.
Năm 2002, ông Nguyễn Lộc An bị TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử và tuyên phạt mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Trốn thuế, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó, tòa phúc thẩm tuyên y án.
Tháng 11/2024, ông An bị TAND TP HCM xử phạt 4 năm tù về tội Nhận hối lộ trong vụ án Xuyên Việt Oi.
Khởi tố Giám đốc lừa tiền đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc
Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn tố giác Huỳnh Minh Quân (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q - Chi nhánh Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất...
Shipper giao hàng buổi trưa thấy con gái chủ nhà ngồi ăn cơm nên đi thẳng vào, hành động của cả 2 gây tò mò00:21
Bà hàng xóm khiến anh shipper tí thì "nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan"00:21
Cô Long - chủ quán Happy Hill bị khách quát tháo, bắt ra tiếp đoàn 45 người: "Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh!"00:55
Người cha Phú Thọ đạp xe đi mời cưới con gái: Câu chuyện phía sau gây xúc động00:51
Xe ôm không lấy tiền vì tưởng khách khổ, bà cô rút ra sấp tiền mặt 500k đáp lại: Cái kết bất ngờ của câu chuyện00:28
Du khách Tây ấn tượng mạnh với tiếng nhạc từ xe chở rác của Việt Nam00:20
Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước00:50Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt đối tượng thua lỗ chứng khoán đi cướp giật vé số của người tàn tật

Pha chế "kem ủ da siêu trắng" từ... bột gạo, hóa chất

Truy tố 2 đối tượng đưa người nước ngoài xuất cảnh trái phép

Khởi tố người đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

Thanh niên bị bắt cùng chiếc ba lô chuyển hộ người lạ

Người đàn ông sập bẫy màn kịch "trúng thưởng vé cào 1,8 tỷ đồng"

Hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được định giá gần 4 tỷ đồng

Nhắc nhở ông lão ở Hưng Yên chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Tài xế bị phạt vì để 2 bé gái thò đầu qua cửa ô tô đang chạy

Mang theo kiếm tự chế, nhóm thanh, thiếu niên bỏ chạy khi gặp cảnh sát

Tạm giữ hình sự 3 người đàn ông nhậu say rồi đánh chết người

Hai đối tượng đi xe máy áp sát, giật dây chuyền bạc của cháu bé 9 tuổi
Có thể bạn quan tâm

Nói đây là Johnny Trí Nguyễn, có ai tin không?
Hậu trường phim
17:53:08 16/04/2026
Cảnh báo về cú sốc kinh tế cùng khủng hoảng giá lương thực từ xung đột Trung Đông
Thế giới
17:52:32 16/04/2026
Xung đột tại Trung Đông: Hezbollah nhất trí ngừng bắn
Uncat
17:46:36 16/04/2026
Đình Bắc diện vest bảnh bao nhận Gương mặt trẻ Thể thao của năm tại giải Cống hiến
Sao thể thao
17:43:36 16/04/2026
Tự hỏi 100 lần mỹ nam này 51 tuổi ấy hả: Đủ combo trẻ - đẹp - giàu, người yêu xếp hàng 2 dãy phố
Phim châu á
17:27:08 16/04/2026
SOOBIN lập kỷ lục tại giải Cống hiến, "All-Rounder" đích thực của nhạc Việt
Sao việt
17:14:35 16/04/2026
Phát hiện xưởng thuốc giả TP.HCM: Thu 790kg viên nén, 4.000 hộp mác ngoại
Tin nổi bật
17:08:00 16/04/2026
Vbiz ai tự tin diễn bằng mắt đỉnh hơn ngôi sao này bước ra đây: Xem mà sởn gai ốc, đẳng cấp thực sự
Phim việt
16:57:28 16/04/2026
Cảnh nóng điên rồ đến mức bị cắt trong phim 18+ đang thống trị toàn cầu
Phim âu mỹ
16:52:50 16/04/2026
B Ray xây dựng sự nghiệp bằng những lời xin lỗi
Nhạc việt
16:49:38 16/04/2026
Một phụ nữ trẻ bị đánh hội đồng, phát trực tiếp lên mạng xã hội
Mẹ mất gần 700 triệu đồng vì tin “con gái ở Mỹ” nhắn tin mượn tiền
Truy tố nam thanh niên 'ăn trái cấm' cùng bạn gái 13 tuổi trong nhà nghỉ
Giữ hình sự nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Đạt An
Nữ kế toán trưởng lập khống chứng từ chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của công ty
Nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của hàng chục người muốn đi Mỹ
TP. Hồ Chí Minh: Nhiều người già bị lừa đến 'địa chỉ ma' để nhận quà tặng
"Nổ" quen biết rộng, lừa chạy tại ngoại
Giả danh công an, lừa đại gia Hà Nội chi 6,3 tỷ đồng để 'chạy' dự án ở Phú Quốc
Truy tìm đối tượng bị tố đe dọa tính mạng người yêu cũ
Truy tìm vợ chồng chủ hụi "ôm" 19 tỷ đồng đi khỏi nơi cư trú
Một phụ nữ bị lừa hơn 2 tỷ đồng vì tin lời trên mạng xã hội
Trả hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt 116 tỷ đồng
Khởi tố nhân viên công ty dược tham ô tài sản
Hy hữu: Luật sư tập sự 'cả gan' giả mạo công an để lừa chữ ký
Xét xử cựu thiếu tá tông tử vong nữ sinh ở Ninh Thuận
Khởi tố 2 đối tượng về tội mua bán người
Khởi tố 2 đối tượng đánh, khống chế cướp xe mô tô
Dựng chuyện bị bệnh gan, kiểm sát viên gặp vợ can phạm "ăn" 100 triệu đồng
Từ trại tạm giam, bà Hàn Ni tố giác ông Dũng 'lò vôi'
Kẻ gian lừa tiền của gia đình bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo
Truy tìm tung tích người bị tố giác tham ô tài sản để phục vụ điều tra
Mua điện thoại qua mạng xã hội Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị lừa gần 140 triệu đồng
Bịa chuyện phá dỡ bệnh viện, Tổng Giám đốc chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng
Hai túi Hermès "bạch tạng" định giá 4,1 tỉ đồng: Bà Trương Mỹ Lan có quyền yêu cầu thẩm định lại
Bảo vệ trường tiểu học ở TPHCM nhiều lần xâm hại 2 bé gái
Chân tướng 'bà trùm' đứng sau 'tập đoàn' xử lý chất thải siêu rẻ ở phía Nam
Khoe nhiều vàng và tiền trên mạng, người đàn ông bị sát hại
Công an kiểm tra 2 xe ô tô, phát hiện sự thật 5 tấn hàng bên trong
Vỡ hụi rúng động làng quê: Lãnh đạo xã lên tiếng về tin đồn chủ hụi ly hôn
Xác minh clip nam sinh Đắk Lắk gặp chuyện, xe đi sau thấy mà quay đầu lạnh lùng?
Hà Nội: Phát hiện thi thể nam giới nổi trên sông Đuống
Kiểm tra sức khỏe học sinh bị cô giáo ở TPHCM phạt chích kim tiêm vào tay
Nữ diễn viên Thảo Trang rời bỏ chồng cầu thủ, hé lộ lý do khiến CĐM sững sốt
Shipper tự ý mở cửa, ném hàng vào phòng lúc cô gái đang ngủ, lộ quan hệ thật?
Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên cãi nhau với Quách Thu Phương ở phim VTV
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại TPHCM
Cận cảnh loạt nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường 500m ở Hà Nội
Cô Long Đà Lạt bị khách quát thẳng mặt, nhân chứng lên tiếng khẳng định quán tệ?
Con trai Hồ Ngọc Hà công khai người yêu, CĐM soi gia thế đàng gái, lộ điều sốc?
Ai thích drama đừng bỏ qua phim Trung Quốc này: Tổng tài yêu lao công cuốn vô cùng tận, chiếu 1 ngày đạt 5 tỷ view
Chồng mất tích 4 năm bỗng trở về mang theo hộp vàng ròng, vừa nghe anh thốt ra một câu, tôi ngã quỵ
Mason Nguyễn "trả giá đắt", phải dừng mọi dự án sau phát ngôn gây sốc của B Ray
Sau 2 năm ly hôn tôi lại 'lên giường' với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người
Học sinh bị giáo viên phạt tự chích kim tiêm vào tay
Nguyễn Lê Hiền Mai: Thủ khoa khối A00 nay ở căn hộ cao cấp, có cả trợ lý riêng?
Mỹ nhân Việt ly hôn vì chồng cầu thủ đào hoa, quyết ra đi tay trắng