Bị lừa mất hơn 30 triệu mà không hiểu vì sao

Kẻ mạo danh và 35 người bị hại

Bùi Xuân Viện

Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2003 đến tháng 4-2004, mặc dù không có giấy phép, không đại diện cho cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có giấy phép hoạt động XKLĐ, Lê Văn Đức đã thuê nhà của ông Đào Đức Quyết tại 25 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội để làm trụ sở.

Đức tự phong mình là Giám đốc Trung tâm đào tạo - Cục Hợp tác lao động trong và ngoài nước, cam kết sẽ "đưa một số người sang Hàn Quốc và một số nước khác lao động". Tiếp đó, Đức thu tiền "đặt cọc" của người lao động từ 1.500 - 5.000 USD. Qua mấy tháng "hoạt động", Đức đã nhận và chiếm đoạt 40.000 USD và 8 triệu đồng, tương đương 632 triệu đồng của 35 người lao động ở nhiều địa phương khác nhau nhưng Đức chưa đưa được người nào đi nước ngoài làm việc.

Qua Nguyễn Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Minh giới thiệu Bùi Xuân Viện (ảnh) là cán bộ phụ trách tuyển lao động Nhà máy Dệt Việt - Hàn với Lê Văn Đức, vì thế, Đức đã đưa cho Viện 8.000 USD và 78 triệu đồng. Số tiền còn lại Đức chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi phạm tội, Đức bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh truy nã với y. Ngày 21-1-2009, Đức bị bắt theo lệnh truy nã. Ngày 8-1-2010, TANDTP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Lê Văn Đức 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại (bản án hình sự sơ thẩm số 88/2010/HSST).

Trong quá trình điều tra, căn cứ vào lời khai của Lê Văn Đức, giấy nhận tiền của Bùi Xuân Viện do ông Lê Văn Hiếu (ông nội của Đức) cung cấp, cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu giám định chữ viết và chữ ký của Bùi Xuân Viện. Tại bản kết luận giám định số 8359/GĐ ngày

12-8-2009 của phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Chữ viết trên giấy cam kết ngày 30-3-2004 ghi tên Bùi Xuân Viện so với mẫu giám định là của cùng một người viết ra. Từ bản kết luận này và cùng với những lời khai của Đức, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Viện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời nhiều lần triệu tập nhưng Viện cố tình không chấp hành, tiếp đó y bỏ trốn. Ngày 2-10-2009, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Viện và đến ngày 30-8-2010, Viện bị Công an xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt.

Tại cơ quan điều tra, Viện khai: Đầu năm 2004, thông qua Nguyễn Thị Kim Dung nhà ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Thị Minh nhà ở phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (hiện Minh đã bị cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác) giới thiệu với Lê Văn Đức, Viện đã giả mạo là cán bộ phụ trách nhân sự và tuyển lao động tại Công ty ULHWA (thường gọi là Nhà máy Dệt Việt - Hàn), hứa hẹn với Đức sẽ làm thủ tục cho một số người (chủ yếu là nữ) vào việc tại nhà máy dệt của công ty này.

Sau một thời gian sẽ đi sang Hàn Quốc để làm việc. Ngày 30-3-2004, Viện đã nhận của Đức 78 triệu đồng làm thủ tục xin cho 26 người lao động vào làm việc tại Công ty ULHWA, (thu của mỗi lao động là 3 triệu đồng) và 8.000 USD tiền "đặt cọc" trước để làm thủ tục cho các lao động sng Hàn Quốc làm việc. Viện đã đưa một số người vào Công ty ULHWA Việt Nam làm việc nhưng chưa có ai được sang Hàn Quốc. Viện còn khai, thông qua đối tượng có tên là Tuấn nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch, Viện đưa cho Tuấn 125 triệu đồng (số tiền nhận của Đức), số tiền còn lại 86 triệu đồng, Viện đã chi tiêu sử dụng cá nhân hết.

Người Việt Nam lao động tại Hàn Quốc (Ảnh minh họa)

Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh toàn bộ 35 người lao động trong vụ án, được biết Công ty TNHH ULHWA Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được ban quản lý KCN Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 17-3-2003 với ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vải và các loại ống giấy dùng cho ngành dệt, có trụ sở tại KCN Loteco, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ cuối năm 2003, đầu năm 2004, Công ty TNHH ULHWA Việt Nam chỉ tuyển người vào công ty làm việc, không có chương trình đưa người sang Hàn Quốc.

Đến năm 2005, công ty tuyển chọn 10 người có thâm niên làm việc lâu trong công ty, tay nghề cao, thi đạt chứng chỉ KLPT (chứng chỉ bắt buộc do Bộ Lao động Hàn Quốc cấp cho người nước ngoài vào Hàn Quốc làm việc) để đưa sang Hàn Quốc làm việc và đào tạo làm cán bộ phụ trách các phân xưởng. Từ khi công ty thành lập đến nay không có ai tên là Bùi Xuân Viện là cán bộ của công ty.

Lợi dụng việc người lao động có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, nhiều đối tượng xấu đã dùng mọi thủ đoạn để gây lòng tin và dụ họ vào bẫy. Trên thực tế, họ hoàn toàn không có giấy phép kinh doanh lĩnh vực này cũng như làm việc ở những cơ quan có chức năng XKLĐ. Trong một số vụ án, số bị hại lên tới hàng trăm người và số tiền kẻ phạm tội chiếm đoạt cũng rất lớn. Có vụ lên tới chục tỷ đồng. Lấy lý do chuyển tiền cho người khác làm các thủ tục cho người đi XKLĐ, chúng đã ngang nhiên chiếm đoạt rồi sử dụng vào các mục đích cá nhân hết. Bị can Bùi Xuân Viện trong vụ án nêu trên cũng đã chiếm đoạt tổng số tiền là hơn 200 triệu đồng.

Bị can Bùi Xuân Viện bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139, khoản 3 BLHS. Vụ án sẽ được xử sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội vào tháng 3-2011.

Theo An ninh thủ đô