Bốn lãnh đạo MB24 Đăk Lăk hầu tòa vì lừa đảo

Bốn sếp Công ty MB24 Đăk Lăk bị cáo buộc đã lừa hàng trăm người mua các gian hàng ảo trên mạng với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Sáng 5/6, TAND Đăk Lăk xử sơ thẩm Ngô Văn Chiến (37 tuổi), Trần Văn Sự (42 tuổi), Đặng Anh Tuấn (35 tuổi) và Bùi Thị Chiên (40 tuổi, cùng ở huyện Ea Kar, Đăk Lăk) trong đường dây đa cấp MB24.

Bốn lãnh đạo chi nhánh MB24 Đăk Lăk bị truy tố về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số để lừa đảo hơn 10 tỷ đồng.

4 lãnh đạo MB24 tại Đăk Lăk hầu tòa. Ảnh: Quốc Thịnh.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (Công ty MB24 Hà Nội) được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 5/2011, vốn điều lệ hơn 9 tỷ đồng. Công ty do Ngô Văn Huy làm đại diện pháp luật.

Video đang HOT

Tháng 10-12/2011, Chi nhánh MB24 Đăk Lăk và Buôn Ma Thuột lần lượt được thành lập. Đại diện pháp luật MB24 Đăk Lăk là Ngô Văn Chiến (giám đốc), sau đó Trần Văn Sự thay thế; MB24 Buôn Ma Thuột do Bùi Thị Chiên làm giám đốc, sau đó là Đặng Anh Tuấn.

Các lãnh đạo MB24 Đăk Lăk trực tiếp gặp gỡ, lôi kéo nhiều người tham gia mua gian hàng ảo. Một người muốn vào hội viên MB24 thì phải đóng 5,2 triệu đồng, tương đương 520 điểm.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2012, hai chi nhánh này đã phát triển được 2.054 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 2.300 gian hàng nơi khác do MB24 Hà Nội chuyển về.

Hơn 10 tỷ đồng chiếm đoạt được chuyển về MB24 Hà Nội. Sau đó MB24 Đăk Lăk được trích hoa hồng hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, Chiến và Sự mỗi người được nhận hơn một tỷ đồng; Tuấn nhận hơn 900 triệu đồng và Chiên nhận gần 29 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình hoạt động, hai chi nhánh MB24 tại Đăk Lăk không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp; không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; không kê khai thuế giá trị gia tăng phải nộp theo quy định.

Ngoài bốn bị cáo, cơ quan tố tụng triệu tập 505 bị hại và 109 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cho việc xét xử. Do lượng người tham gia lớn, tòa đã bố trí 3 hội trường để các bị hại theo dõi. Ngoài ra, HĐXX cũng huy động khoảng 70 cảnh sát bảo vệ phiên tòa.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Trước đó, năm 2014, Ngô Văn Huy (giám đốc Công ty Cổ phần Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24), Lê Văn Cường (cựu phó chủ tịch HĐQT, phó giám đốc), Nguyễn Mạnh Hà (trưởng phòng) lần lượt nhận các mức án từ 12-16 năm tù giam về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Quốc Thịnh

Theo VNE

Thêm 5 công ty đa cấp bị phạt gần 1,4 tỷ đồng Cục Quản lý cạnh tranh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm đối với môt sô công ty bán hàng đa cấp, trong đó công ty bị xử phạt ít nhất là 190 triệu đồng và nhiều nhất là 430 triệu đồng (Ảnh minh hoạ). Cụ thể, Cục Quản lý cạnh tranh xử phạt Công ty Cổ phần Visi Việt Nam...