Cán bộ ngân hàng xinh đẹp lừa đảo nhiều tỷ đồng

Mai Hoàng Minh20:37 04/10/2015

Nguyên là cán bộ tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội, Cao Thị Anh (SN 1981) đã thông đồng với một số đối tượng làm giả thông tin khách hàng để vay tín chấp và mở thẻ tín dụng, khiến ngân hàng phải gánh khoản nợ khó đòi hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 4/10, thông tin từ cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối với Cao Thị Anh về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cao Thị Anh tại cơ quan điều tra.

Từ tài liệu của cơ quan công an cho thấy, hành vi phạm tội của Cao Thị Anh bị phát hiện từ đầu năm 2013, khi đó, Anh mới được bổ nhiệm làm chuyên viên cấp 7 Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản (chuyên viên tín dụng). Phía Ngân hàng HSBC bất ngờ nhận được khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Hương (ở Hà Nội) về việc bà “bỗng dưng” có hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng này và bị ngân hàng gửi “trát” đòi nợ.

Ngân hàng đã xác định trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013, Cao Thị Anh đã liên kết với trưởng phòng kế toán, giám đốc một số công ty để cung cấp thông tin không có thật trên “thư xác nhận của công ty” để cho các cá nhân không phải là người của các công ty này vay tín chấp, mở thẻ tín dụng. Tháng 5/2013, ngân hàng HSBC đã sa thải Cao Thị Anh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ: Cao Thị Anh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), giám đốc Công ty CP đầu tư & XNK Minh Quang (trụ sở tại phố Bạch Mai và Đặng Tiến Đông, Hà Nội) xác nhận cho 25 cá nhân mở thẻ tín dụng và vay tín chấp tại HSBC.

Trong đó, Cao Thị Anh nhờ Sơn xác nhận cho 4 trường hợp (gồm cả chồng Anh) là người của công ty Minh Quang để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp nhằm mục đích vừa đạt chỉ tiêu với ngân hàng, vừa mượn khoản vay của những người này để làm ăn, kinh doanh.

Trong 21 khách hàng còn lại do Nguyễn Tuấn Sơn xác nhận, có 10 trường hợp không phải là nhân viên của công ty Minh Quang. Sau khi những người này vay được tiền ngân hàng, Sơn sử dụng 600 triệu đồng của 4 cá nhân vay tín chấp vào mục đích cá nhân, không có khả năng thu hồi. Có 2 khách hàng vay được 300 triệu đã cho Sơn vay lại 175 triệu và 2 người khác là anh họ và bạn thân của vợ Sơn bị Sơn sử dụng CMND, hộ khẩu… photo rồi cùng Cao Thị Anh lập hồ sơ vay HSBC 423 triệu đồng.

Video đang HOT

Lệnh truy nã đối với Nguyễn Tuấn Sơn.

Ngoài ra, Cao Thị Anh còn lập hồ sơ giả xác nhận cho 6 khách hàng là nhân viên công ty Biển Bạc (trụ sở tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy); thông đồng với Nguyễn Thị Huyền – trưởng phòng hành chính tổ chức Công ty CP đầu tư Acom (trụ sở tại đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân) ký xác nhận cho 9 khách hàng không phải là nhân viên của Acom để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp của ngân hàng…

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định có hơn 40 khách hàng thông qua Cao Thị Anh làm giả xác nhận vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng nơi bị can này từng làm việc, qua đó đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7/2015, hành vi sai phạm của Cao Thị Anh đã gây thiệt hại cho ngân hàng với 38 khách hàng vay tín chấp nợ quá hạn tổng tiền gần 4,4 tỷ đồng và 29 khách hàng nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Ngoài việc Cao Thị Anh làm giả thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng và cho vay tín chấp, cơ quan Công an đang xác minh thông tin về đường dây “cò” vay tín dụng liên quan đến vụ án này.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang ở rộng vụ án.

Nhị Tiến

Theo_VietNamNet

Mẹ bệnh nhi bị tố "đánh" bác sĩ ngay tại bệnh viện

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bác sĩ tại bệnh viện này bị hành hung. Trước đây, có một bác sĩ phải gửi đơn xin nghỉ việc vì quá hoảng sợ.

Theo tường trình của bác sĩ Vân Diệp Kim Ngân, khoảng 19 giờ ngày 18/8, bệnh nhi tên L (SN 2012) được gia đình đưa đến khoa Nhi bệnh viện Tân Phú (TP HCM). Bé có tiền sử bị co giật nên điều dưỡng viên tiến hành lấy sinh hiệu (huyết áp, mạch, nhịp thở) của bé. Điều dưỡng hỏi về tiền sử bệnh của cháu L. Mẹ cháu cho rằng điều dưỡng hỏi quá nhiều và làm phiền nên yêu cầu được gặp bác sĩ điều trị.

Khoa Nhi bệnh viện Tân Phú

Lúc này, bác sĩ Ngân ra gặp người nhà nạn nhân. Mẹ cháu bé tiếp tục la hét và hỏi bác sĩ có khám cho bệnh nhi không. Bác sĩ trấn an, giải thích người mẹ cần giữ bình tĩnh để bác sĩ khám cho bệnh nhi. Người mẹ bất ngờ lao vào đánh vào vai bác sĩ Ngân.

Cùng lúc, bảo vệ và các nhân viên tại bệnh viện can thiệp kịp thời. Bác sĩ Ngân không bị thương tích nhưng sợ hãi, hoảng loạn. Riêng người mẹ được mời vào một phòng máy lạnh, tránh gây thương tích cho các nhân viên khác.

Phía bệnh viện đã mời mẹ cháu L đến làm rõ sự việc và yêu cầu xin lỗi bác sĩ Ngân. Người mẹ không đồng ý xin lỗi và cho rằng, bác sĩ Ngân không có lỗi và đó chỉ là bị trút cơn giận.

Trao đổi với phóng viên, người mẹ cho rằng không đánh bác sĩ Ngân mà chỉ là đẩy vai một lần và có to tiếng với nhân viên y tế. Chị cho biết thêm, cháu L có tiền sử co giật hai lần. Cháu bị bệnh, đưa đến cấp cứu, bệnh viện không tiếp nhận ngay mà yêu cầu chuyển qua khu nhi.

Khi đến khu Nhi, nhân viên bệnh viện lại tiếp tục yêu cầu chồng chị viết đến bốn tờ giấy. Chị yêu cầu trong quá trình chồng viết giấy tờ thì khám cho cháu L nhưng bị từ chối. Đó là nguyên nhân khiến chị lớn tiếng với các điều dưỡng.

Sau đó, cháu L được xác định bị bệnh tay chân miệng. Đến nay, cháu đã được chuyển viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan hương (Phó giám đốc bệnh viện quận Tân Phú) cho biết, bác sĩ Ngân và điều dưỡng làm đúng quy trình, không sai phạm. Sự việc xảy ra là do mẹ cháu L nôn nóng, muốn con được khám chữa bệnh nhanh. Khi chị "nóng" đã la hét, có dấu hiệu hoảng loạn, không kiểm soát được hành vi và gây ra sự việc đáng tiếc.

Sau sự việc này, bệnh viện quận Tân Phú đề xuất lắp camera tại các khoa nhằm giám sát và tăng cường thêm bảo vệ, siết chặt tình hình an ninh bệnh viện.

Trước đây, bệnh viện quận Tân Phú cũng đã có trường hợp hành hung bác sĩ ngay tại bệnh viện. Lần đó, một bác sĩ đang cấp cứu thì người người nhà nạn nhân xông vào hành hung. Sau đó, bác sĩ này quá hoảng loạn nên nộp đơn xin nghỉ việc. Phía bệnh viện đã động viên, trấn an và bố trí để vị này chuyển lên khoa Nội làm việc.

Trước đây, bệnh viện Tân Phú từng có bác sĩ gửi đơn xin nghỉ việc vì bị hành hung

GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng (Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam) cho rằng, việc hành hung bác sĩ ở các bệnh viện là hiện trạng có xảy ra tại nhiều địa phương. Ông cho rằng, bên cạnh những giải pháp về khoa học, thiết bị cần có sự phối hợp của bệnh viện và chính quyền địa phương.

Đồng thời, cần phải tuyên truyền, giáo dục để người bệnh cũng như người thân cùng tham gia công tác xây dựng, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự bệnh viện, tránh các trường hợp người nhà mất bình tĩnh, vội vàng xử lý thô bạo với nhân viên bệnh viện.

Từng có nhiều vụ hành hung bác sĩ Tối 20/9/2014, cháu Nguyễn Gia H (2010) được chuyển đến khoa Ngoại, bệnh viện Thanh Nhàn. Bác sĩ Phạm Thanh Tùng khám cho cháu H, giải thích và đề nghị chuyển sang bệnh viện Ung Bước vì điều kiện kỹ thuật tốt hơn. Lúc này, có ba thanh niên, trong đó có Đỗ Mạnh Tuấn (SN 1988, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lớn tiếng, xúc phạm bác sĩ Tùng. Thậm chí, Tuấn lao vào đánh bác sĩ Tùng. Ngày 25/7/2014, chi Nguyễn Thị Hồng M được đưa đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu. Ekip bác sĩ khám, chẩn đoán, bệnh nhân bị đau bụng ở mức độ nhẹ và có biểu hiện rối loạn cảm xúc nên cho nằm theo dõi. Một người tự xưng người nhà nạn nhân là Nguyễn Tiến Dũng cho rằng bệnh nhân đau đớn mà bác sĩ bỏ mặc, không xử lý nên có những lời thoái mạ rồi dùng vật cứng tấn công một bác sĩ đang mang thai 7 tháng. Dũng ôm bệnh nhân ra khỏi phòng cấp cứu. Lực lượng bảo vệ ngăn chặn, giải thích người bệnh cần theo dõi. Dũng gọi điện khoảng chục thanh niên đến uy hiếp để mang bệnh nhân ra ngoài. Ngày 12/8/2013, bệnh nhân Nguyễn Xuân H điều trị tại khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh sau khi được tiêm thuốc xảy ra biến chứng, nguy cơ tử vong. Người nhà bệnh nhân tấn công đội ngũ y bác sĩ, đập phá tài sản bệnh viện. Trong vụ hành hung này, có 4 y bác sĩ trọng thương. Sự việc chỉ dừng lại khi khoảng 40 cán bộ chiến sĩ công an có mặt.

Theo_Eva

Cảnh giác với những chiêu lừa phổ biến nhất trên mạng xã hội Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng các dạng tin nhắn lừa đảo qua điện thoại di động, Facebook, zalo không hề giảm đi mà còn phát triển với chiều hướng rộng hơn và ngày càng tinh vi hơn. Do đó, người dân nên cẩn thận tránh sập bẫy, mất tiền oan. Lừa nhắn tin "bạn trúng thưởng" Thời gian gần đây,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thanh niên dụ cho iPhone, ép nữ sinh dưới 16 tuổi quay video nhạy cảm

11:28:06 16/05/2025

Nguyễn Duy Quang lập nhiều tài khoản ảo để kết bạn với các nữ sinh, hứa tặng iPhone, thẻ điện thoại rồi dụ dỗ, ép buộc các em quay video nhạy cảm.

Chủ tịch Công ty dược Sơn Lâm hối lộ hơn 71 tỷ đồng để trót lọt đưa thuốc vào bệnh viện

11:24:33 16/05/2025

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược Sơn Lâm Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 71 tỷ đồng để Công ty không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế.

Lời xin lỗi muộn màng của đại gia đất hiếm Đoàn Văn Huấn

10:04:29 16/05/2025

Ngày 15/5, phiên tòa xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm tiếp tục diễn ra với phần tranh luận. Cuối phiên tòa, HĐXX dành thời gian cho các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.

"Ôm" 38 bánh heroin từ Lào về Việt Nam

09:57:05 16/05/2025

Sáng 16/5, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 38 bánh heroin (14,3kg) từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang.

Chuyển 50 triệu đồng cho công an dỏm, cô gái vội báo ngân hàng ngăn chặn

09:36:03 16/05/2025

Chị Đ.T.T (23 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) bị công an dỏm dọa liên quan rửa tiền, đã sợ hãi chuyển khoản 50 triệu đồng, ngay sau đó chị đã tỉnh ngộ, điện báo ngân hàng ngăn chặn khoản tiền.

Khởi tố cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi hụi

08:29:54 16/05/2025

Hai vợ chồng trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người tham gia các dây phường, hụi, sau đó đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh cảnh sát để lừa đảo qua điện thoại

08:26:49 16/05/2025

Ngày 15/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Giếng Đáy đã kịp thời can thiệp một vụ lừa đảo qua điện thoại, trong đó một phụ nữ bị lừa chuyển tiền bởi một đối tượng giả danh cán bộ công an.

Vụ lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại: Phát hiện hố sâu 1,6m

07:53:23 16/05/2025

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện mộ vua Lê Túc Tông bị đào một hố sâu 1,6m cùng nhiều mảnh bia đá.

Công an cảnh báo lừa đảo rao bán "đề thi, đáp án" thi tốt nghiệp THPT

07:49:55 16/05/2025

Ngày 15/5, Công an tỉnh Đắk Lắk ra thông báo tăng cường cảnh giác đối với các hình thức lừa đảo trực tuyến nhằm vào học sinh và phụ huynh trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Vì sao vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long bị khởi tố?

07:42:22 16/05/2025

Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phối hợp với Viện KSND tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả

22:38:31 15/05/2025

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết thân chủ của mình đã nộp toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả mà bản án sơ thẩm đã nêu.

Cựu chủ tịch huyện cùng thuộc cấp 'biến' hơn 4.700 m2 đất nông nghiệp thành đất ở

22:16:06 15/05/2025

Chiều 15.5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án đối với 11 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo H.Quảng Xương trong vụ ánlợi dụng chức vụvà quyền hạn trong thi hành công vụ.