Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua in-tơ-nét

Mai Hoàng Minh09:17 08/05/2015

Thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) nhiều lần cảnh báo về thủ đoạn giả mạo cán bộ của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ công tác điều tra, sau đó chiếm đoạt. Trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của 13 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần ba tỷ đồng…

Giả cơ quan pháp luật, chiếm đoạt tiền

Trung tá Ngô Minh An, Phó Trưởng phòng PC50 cho biết: Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện qua in-tơ-nét cho một số thuê bao điện thoại trong nước, để thông báo họ đang nợ cước điện thoại. Chúng viện thêm lý do, tài khoản ngân hàng của họ cũng bị kẻ xấu chiếm đoạt để dùng vào mục đích xấu. Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản khác để cơ quan chức năng “kiểm tra” độ “trong sạch” của tiền, sau đó chiếm đoạt.

Tính từ đầu tháng 4-2015 đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được 13 đơn trình báo của bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần ba tỷ đồng. iển hình, ngày 15-4, PC50 nhận được đơn trình báo của một phụ nữ thường trú tại quận Hà ông, nội dung bị một đối tượng gọi vào số điện thoại cố định của gia đình, thông báo về việc nợ cước điện thoại với số tiền hơn tám triệu đồng. ối tượng này yêu cầu chị ấn tiếp phím 0 để gặp cơ quan công an. Tin lời, nạn nhân làm theo thì bị một đối tượng khác tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, thời gian gần đây nhiều đối tượng trộm cắp thông tin cá nhân vào mục đích phạm pháp, đồng thời thông báo cho nạn nhân biết số tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã bị các đối tượng xấu đánh cắp và yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản khác (đối tượng cho biết, tài khoản này là của lực lượng công an – sau một đến hai ngày sẽ chuyển tiền trả lại họ). Ngay sau đó, nạn nhân đã ra ngân hàng rút 400 triệu đồng và chuyển vào số tài khoản của đối tượng. Cũng với thủ đoạn nêu trên, ngày 5-5, một nạn nhân khác có hộ khẩu tại quận ống a đã bị lừa đảo chiếm đoạt 240 triệu đồng.

Thượng tá Ngô Minh An khuyến cáo thêm: Thứ nhất, cơ quan công an khi làm việc với mỗi công dân, đều có giấy mời, giấy triệu tập. Thứ hai, cơ quan công an không mở tài khoản ngân hàng mang tên một cá nhân, do đó người dân nên cảnh giác đối với các đối tượng có tên tài khoản cá nhân.

Ham của, mất tiền

Khi điện thoại di động trở nên thân thiết, dễ dàng truy cập in-tơ-nét, vào các mạng xã hội – cũng là mảnh đất mầu mỡ để các đối tượng xâm nhập phạm tội. Thời gian qua, nhiều phụ nữ đổ vỡ trong hôn nhân tìm đến mạng xã hội để giãi bày tâm sự, tìm bạn. Nắm bắt “cơ hội vàng”, nhiều đối tượng là người nước ngoài đã làm quen với bị hại trên mạng xã hội facebook (thường là các phụ nữ đơn thân). Sau một thời gian nói chuyện thân thiết, đối tượng nước ngoài đề nghị tặng cho bị hại những đồ vật có giá trị (tiền, dây chuyền, điện thoại,…) qua chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Tiếp đó, đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay, gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về cho bị hại đang bị giữ tại sân bay và đề nghị bị hại nộp tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế cho lô hàng vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam do đối tượng cung cấp để được nhận hàng. Khi bị hại nộp tiền vào các tài khoản này, các đối tượng sẽ chiếm đoạt.

Video đang HOT

Tháng 7-2014, chị PTD, 45 tuổi, ở TP Buôn Ma Thuột (ác Lắc) quen biết với một người tự xưng là a-vít Giắc-xơn (quốc tịch Anh) trên mạng xã hội facebook. Sau một thời gian trò chuyện qua facebook, viber (ST: 447514211xxx), Giắc-xơn nói sẽ sang Việt Nam cưới chị D và đưa chị D sang Anh sinh sống. Ngày 10-2-2015, Giắc-xơn điện thoại thông báo bay sang Việt Nam, chuyến bay SQ 176 của Hãng hàng không Xin-ga-po Airlines sẽ đến sân bay Nội Bài ngày 11-2. 11 giờ 44 phút ngày 11-2, một phụ nữ tự xưng là Yến, nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài (ST: 0680xxx) gọi điện cho chị D thông báo đang tạm giữ Giắc-xơn tại sân bay với lý do mang một lượng lớn ngoại tệ vào Việt Nam mà không khai báo. Yến đề nghị chị D chuyển 3.500 USD (khoảng 73 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để giải quyết nhanh vụ việc. Sau đó, biết chị D có tiền, chúng liên tục yêu cầu chị D ba lần chuyển tiền và đã chiếm đoạt tổng cộng 325 triệu đồng. Ngày 14-2, Yến tiếp tục yêu cầu chị D chuyển thêm 45.000 USD. Chị D không đồng ý và trực tiếp đến sân bay Nội Bài kiểm tra thông tin thì biết mình bị lừa.

Khoảng tháng 1-2015, thông qua facebook, chị LTG, sinh năm 1989, trú tại phố Tôn ức Thắng (ống a, Hà Nội) làm quen và nói chuyện qua mạng với Hen-rich Klát (quốc tịch Anh). Tháng 3-2015, Klát đề nghị tặng chị G một món quà gồm quần áo, trang sức, đồng hồ, túi xách, giày, điện thoại iPhone… và 700 USD. Ngày 2-4, một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển phát nhanh UK Express, chi nhánh Ma-lai-xi-a (ST: 601133026xxx) gọi điện đề nghị chị G nộp thuế 815 USD (khoảng 17 triệu đồng) vào thẻ ATM ngân hàng, do món quà gửi cho chị có chứa đồ điện tử. Sau khi chị G nộp tiền, ngày 6-4 nhân viên công ty chuyển phát nhanh lại gọi điện yêu cầu chị G nộp thêm 1.500 USD, do trong món quà có một lượng lớn tiền ngoại tệ. Chị G nghi ngờ mình bị lừa nên không nộp tiền nữa.

Trước diễn biến phức tạp của thủ đoạn lừa đảo nói trên (PC50 – Bộ Công an) khuyến cáo người dân:

1. Khi nhận được các cuộc gọi lạ, có dấu hiệu nghi vấn, người dân phải bình tĩnh, không làm theo yêu cầu hoặc làm theo dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại. ặc biệt là không chuyển tiền vào các tài khoản theo yêu cầu của người lạ.

2. Cảnh giác khi nhận được cuộc gọi lạ, nhất là những người tự xưng nhân viên viễn thông, cán bộ cơ quan pháp luật. Không cung cấp tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác.

3. Thông báo ngay cho cơ quan công an khi có sự nghi ngờ để cùng phối hợp giải quyết. Không nên tự mình xử lý vì sẽ dễ vướng vào kịch bản lừa đảo của tội phạm; phát hiện và báo ngay cho cơ quan công an những đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao như thu mua CMND, thẻ ghi nợ quốc tế hoặc CMND có dấu hiệu dán ảnh lại để mở một số thẻ tín dụng.

PHÙNG TUẤN ANH

Theo_Báo Nhân Dân

Bẫy lừa tặng quà trên mạng xã hội

Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao CATP Hà Nội đang xác minh một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với thủ đoạn mới xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây. Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng gây án là người nước ngoài cấu kết với tội phạm người Việt Nam giả danh nhân viên hải quan, cơ quan thuế hoặc công ty chuyển phát nhanh để lừa gạt những phụ nữ đơn thân sử dụng viber, facebook...

Giăng lưới tình

Theo Thượng tá Ngô Minh An - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, đối tượng gây án thường chủ động sử dụng mạng xã hội để làm quen với các phụ nữ có tuổi sống đơn thân. Sau nhiều tháng trò chuyện và chiếm được cảm tình của bị hại, đối tượng thông báo sẽ gửi tặng các đồ vật có giá trị như tiền, dây chuyền, ĐTDĐ thông qua chuyển phát nhanh theo đường hàng không. Để "con mồi" sập bẫy, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ lưỡng lịch trình các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như các thủ tục liên quan đến thuế, hải quan tại cửa khẩu. Đồng bọn của đối tượng trực tiếp làm quen với bị hại sẽ giả danh nhân viên hải quan, cơ quan thuế, nhân viên sân bay hoặc công ty chuyển phát nhanh gọi điện thông báo lô hàng chuyển phát đang bị tạm giữ. Nại ra nhiều lý do khác nhau, đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp các khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để nhận lại lô hàng.

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao tiếp nhận nhiều đơn trình báo, tố giác của các bị hại. Mới nhất là vụ chị Nguyễn Thị Thu (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là Larry Smith lừa đảo chiếm đoạt 23 triệu đồng.

Theo thông tin do bị hại cung cấp, quá trình làm quen trên facebook, Smith giới thiệu sinh ra tại New Mexico (Mỹ), hiện đang sống ở Scotland. Sau khi trở nên thân thiết, ngày 10-4, Smith nói rằng muốn tặng chị Thu một món quà. Một ngày sau, vẫn qua mạng xã hội, Smith gửi hình ảnh chụp hóa đơn và thùng quà sẽ tặng chị gồm đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc và 250.000 USD.

Ngày 14-4, chị Thu nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland đang bị tạm giữ do chưa hoàn tất một số thủ tục. Người này đề nghị chị Thu nộp 23 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Khi chị Thu làm theo hướng dẫn thì nhân viên sân bay tiếp tục thông báo thùng quà gửi đến chị Thu chứa một lượng lớn ngoại tệ, phải nộp thêm 84 triệu đồng tiền thuế. Nghi ngờ bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị hại đã đến cơ quan công an trình báo.

Vẫn với thủ đoạn tương tự, một đối tượng nước ngoài tự xưng là David Jackson còn lừa đảo chiếm đoạt được 300 triệu đồng của một phụ nữ đơn thân tên Dung (quê ở Đắk Lắk). Quá trình làm quen, biết bị hại chưa lập gia đình, Jackson nói sẽ sớm sang Việt Nam cưới chị Dung rồi đưa về Anh sinh sống. Một hôm, Jackson nói rằng đã mua vé máy bay sang Việt Nam, chuyến bay mang mã số SQ 176 của một hãng hàng không Singapore, hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11h40. 11h45 cùng ngày, một người phụ nữ tự xưng nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài gọi cho chị Dung thông báo đang tạm giữ David Jackson với lý do mang một lượng lớn ngoại tệ vào Việt Nam mà không khai báo. Để giải quyết vụ việc, nhân viên nhập cảnh sân bay đề nghị chị Dung chuyển 15.500 USD vào một tài khoản ngân hàng. Khi bị hại làm theo hướng dẫn, đối tượng này tiếp tục yêu cầu chị Dung chuyển thêm 45.000 USD. Nghi ngờ sự việc khuất tất, bị hại đến sân bay xác minh thì mới biết có không ít người đã mất tài sản vì trò lừa đảo tinh vi này.

Tống tiền bằng hình ảnh riêng tư

Cơ quan công an nhận định, các đối tượng gây án không chỉ giỏi ăn nói, nắm bắt tâm lý của phụ nữ sống đơn thân mà còn am hiểu về công nghệ thông tin cũng như các lĩnh vực xã hội khác. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, ngoài "vào vai" các doanh nhân nước ngoài thành đạt, các đối tượng còn sử dụng facebook ảo, thông tin ảo và giả số điện thoại của các cơ quan chức năng để liên hệ. Trong khi vì những lý do khá tế nhị, nhiều bị hại đã không trình báo sự việc. Những người này chủ yếu là phụ nữ đơn thân có trình độ, vị trí nhất định trong xã hội. Lợi dụng điều này, tội phạm đã đe dọa tung các hình ảnh nhạy cảm khi bị hại nhận ra màn kịch lừa đảo và từ chối chuyển tiền.

Là bị hại của thủ đoạn phạm tội này, chị Dương Thùy Linh (32 tuổi, ở Hà Nội) từng có thời gian dài sống trong lo âu, sợ hãi. Cách đây vài tháng, qua mạng xã hội, chị Linh được một người đàn ông tự xưng là David Jackson (quốc tịch Anh) chủ động làm quen. Biết bị hại là chuyên viên trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang sống đơn thân, David Jackson dành nhiều thời gian quan tâm, tán tỉnh. Giới thiệu mình là chủ doanh nghiệp, lại sở hữu một trang trại chăn nuôi quy mô lớn, người đàn ông này nhiều lần ngỏ ý mời chị Linh sang chơi.

Để thể hiện tình cảm, đối tượng đã gửi tặng bị hại một số món quà có trị giá từ vài chục đến vài trăm USD. Ở tuổi lỡ cỡ, nhận được sự quan tâm của một người đàn ông thành đạt, lại rất am hiểu về lĩnh vực tiền tệ, chị Linh đã nhận lời yêu David Jackson. Hai người thường xuyên trao gửi các hình ảnh riêng tư của nhau, đồng thời lên kế hoạch cho một đám cưới trong thời gian tới. Người đàn ông này mong muốn chị Linh sẽ sang Anh sinh sống, giúp anh ta quản lý mảng tài chính của công ty.

Tháng 3 vừa qua, David Jackson cho biết sẽ gửi tặng chị Linh lô hàng có giá trị hàng trăm nghìn USD gồm máy tính bảng, điện thoại di động, đồ điện tử và tiền mặt. Gần một tuần sau, một người tự xưng là cán bộ ngành thuế thông báo lô hàng chuyển phát có đề tên người nhận là Dương Thùy Linh bị tạm giữ vì một số thủ tục chưa hoàn tất. Người này nói rằng David Jackson đã ủy quyền cho chị Linh nhận và giải quyết các thủ tục phát sinh. Để nhận số hàng trên, bị hại phải nộp 120 triệu đồng tiền thuế và cước vận chuyển.

Nghi ngờ tính xác thực của sự việc, chị Linh đã không chuyển tiền nhưng lập tức bị đối tượng đe dọa sẽ tung toàn bộ ảnh nhạy cảm lên mạng internet. Lo sợ người thân và cơ quan biết về việc này, nữ chuyên viên không dám trình báo cơ quan chức năng nhưng cũng không biết làm gì để kẻ xấu dừng việc phát tán hình ảnh nhạy cảm. Hiện CATP Hà Nội đang điều tra làm rõ đối tượng lừa đảo, đồng thời cảnh báo người dân cần cảnh giác để không trở thành bị hại của thủ đoạn phạm tội này.

Theo_An ninh thủ đô

Ảo mộng "trúng thưởng" qua mạng xã hội, nhiều người "nhẹ dạ" hoa mắt Các đối tượng lừa đảo tự lập nên những trang web "ảo" với tên miền na ná tổng đài. Sau đó, chúng tung ra vô số tin nhắn trúng thưởng đến người sử dụng mạng xã hội. Khi con mồi sập bẫy, nhóm đối tượng hướng dẫn họ nộp tiền phí nhận thưởng vào tài khoản của mình để chiếm đoạt. "Biết rồi,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cơ quan điều tra kiến nghị chấn chỉnh tình trạng "chạy thầu" vì "kẽ hở" qua vụ Thuận An

10:33:58 13/05/2025

Lợi dụng mối quan hệ cá nhân, Hưng còn nhờ Phạm Thái Hà tác động đến Dương Văn Thái, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An được trúng thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt.

Nguyên Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang nhận hối lộ để tạo điều kiện giải ngân giải vượt 80%

10:30:14 13/05/2025

Theo quy định trên thì chậm nhất trước ngày mùng 5 của tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Biểu mẫu số 79a-HD, 80a-HD gửi BHXH tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc Công ty Văn Hóa bị bắt vì lừa đảo xuất khẩu lao động

10:27:27 13/05/2025

Pháp đã đưa ra thông tin gian dối với các khách hàng và làm giả con dấu, các tài liệu cam kết của Công ty Văn Hóa để nhận hơn 1,9 tỷ đồng của nhiều người với hứa hẹn lo thủ tục đưa họ đi xuất khẩu lao động sang Úc.

Khởi tố cựu Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cùng 2 thuộc cấp

10:24:38 13/05/2025

Cụ thể, giao Phòng Kế toán thu tiền bán vé của các đại lý nhưng không hạch toán ngay vào doanh thu Công ty mà treo nợ của các đại lý để mở sổ tiết kiệm ngân hàng, gây thất thoát tài sản Nhà nước số tiền trên 70 tỷ đồng.

Người đàn ông cầm dao đuổi đánh công nhân khai thác khoáng sản

22:14:50 12/05/2025

Khi công nhân vận hành máy để khai thác khoáng sản thì bị ông Cường ở Lâm Đồng đe dọa, cầm dao đuổi đánh. Lực lượng chức năng sau đó khống chế ông Cường, đảm bảo an ninh khu vực.

Công an bắt hai nhóm thanh niên, thu giữ nhiều vũ khí và ma túy

22:01:34 12/05/2025

Từ vụ đánh nhau của 2 nhóm thanh niên, cảnh sát truy vết nhanh được các đối tượng trong vụ việc. Khám xét nhà những người này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, hung khí và ma túy.

Băng nhóm sản xuất thuốc giả lĩnh án

20:33:31 12/05/2025

Quách Ngọc Giao và đồng phạm mua nguyên liệu trôi nổi, sau đó in bao bì, hướng dẫn sử dụng các loại thuốc rồi đóng gói bán ra thị trường.

Công an bắt giữ kẻ bịt mặt dùng "bom xăng" cướp ngân hàng

20:26:21 12/05/2025

Khi đến ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng, Chín dùng bom xăng uy hiếp nhân viên để cướp. Người này sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường, bị công an bắt giữ.

Đối tượng đột nhập bến xe lấy trộm ô tô 16 chỗ

19:49:03 12/05/2025

Chỉ sau 20 phút kể từ thời điểm đánh cắp ô tô 16 chỗ ở bến xe Đà Lạt, người đàn ông đã bị lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.

Bắt nghi phạm đánh vỡ mũi nam shipper ở Đồng Nai

19:38:34 12/05/2025

Ngày 12/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thái Tú (22 tuổi, ngụ TP Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích xảy ra hồi cuối tháng 1, tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai).

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Xử lý thật nghiêm nếu phát hiện sai phạm

19:27:07 12/05/2025

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong, Công an tỉnh Vĩnh Long họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ nếu phát hiện sai phạm.

Bắt đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia

19:02:28 12/05/2025

Đang trong quá trình chấp hành án tù treo nhưng Nguyễn Tiến Đạt, ở Thanh Hóa vẫn tổ chức cho người khác sang Campuchia làm việc nhằm thu lời bất chính.