Công ty đa cấp lừa gần 4 vạn người khắp VN

Mai Hoàng Minh21:45 24/10/2012

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ, khám xét nơi ở và làm việc của Nguyễn Hoàng Vũ – Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời.

Theo nhận định của cơ quan điều tra Bộ Công an, công ty bán hàng đa cấp có tên Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời có phạm vi hoạt động rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam, số nạn nhân ghi nhận lên đến 39.000 người.

Theo nguồn thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho biết, 2 cục nghiệp vụ của đơn vị này là Cục CSĐT tội phạm về Công nghệ cao (C50) và Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) đang phối hợp điều tra về hoạt động lừa đảo của Công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (gọi tắt là Công ty Tâm Mặt Trời, có tên giao dịch là Tam Mat Troi Investment Corporation).

Theo tin quảng bá, trụ sở chính của công ty đặt tại TP.HCM trên đường Sông Đà, P.2, Q.Tân Bình và tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1 ngoài ra công ty có chi nhánh ở 30 tỉnh, thành của Việt Nam.

Được biết qua quá trình điều tra, thu thập chứng cứ vào ngày 20/10 mới đây, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1981, ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) – là Tổng giám đốc Công ty Tâm Mặt Trời. Cùng thời điểm, công an cũng tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khác – là những thành viên chủ chốt tham gia điều hành hoạt động của công ty.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở cũng như nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra.

Công ty Tâm Mặt Trời được biết tới là thành viên của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, với đội ngũ kỹ thuật được đào tạo căn bản, ban cố vấn chiến lược đều là những chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử. Nhưng theo điều tra ban đầu, đây thực chất là một đường dây bán hàng đa cấp trực tuyến với thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Theo đó công ty này kinh doanh theo hình thức đa cấp. Mỗi thành viên tham gia đều đóng mức tiền cố định là 6 triệu đồng/người để sở hữu 1 gian hàng điện tử. Các “sếp” của công ty Tâm Mặt Trời “nổ” rằng, người nào là thành viên của công ty sẽ được mua hàng hóa với giá rẻ hơn nhiều so với giá bán trên thị trường ngoài ra còn có 1 số ưu đãi mua hàng với giá “sốc”.

Tuy nhiên công ty có một yêu cầu bắt buộc, các thành viên công ty phải lôi kéo, giới thiệu khách hàng, trở thành thành viên mới của công ty. Với mỗi người giới thiệu thành công, người có công giới thiệu được công ty thưởng 1,5 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, ở nhiều tỉnh, thành có khoảng 39.000 người đã trở thành thành viên của công ty Tâm Mặt Trời nhưng đến nay, chưa ai mua được bất kỳ loại hàng hóa nào từ loại hình kinh doanh đa cấp trực tuyến này. Vì bị lừa mất tiền nên nhiều nạn nhân đã tỏ ra bức xúc, có đơn thư tố cáo gửi công an địa phương về các “chiêu” lừa của công ty Tâm Mặt Trời ở các tỉnh, thành.

Hiện cơ quan CSĐT Bộ công an đang mở rộng điều tra về hoạt động và các chi nhánh đặt ở các tỉnh, thành khác của công ty Tâm Mặt Trời.

Video đang HOT

Theo 24h

Đánh sập đường dây lừa đảo tiền tỷ của 2 GĐ

Sáng nay (23/10), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt hai giám đốc là Nguyễn Văn Hòa (56 tuổi, quê TP.Phan Thiết, Bình Thuận) và Lê Thị Cơ (20 tuổi, quê Hồng Dân, Bạc Liêu) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập công ty đầu tư để lừa đảo

Điều tra ban đầu cho hay Hòa có thời gian sinh sống tại Mỹ. Về Việt Nam, Hòa quen biết, sống như vợ chồng với Cơ và tự giới thiệu là đại diện của Tập đoàn H&H Real Estate Group USA - Chi nhánh tại VN, có nguồn vốn lớn và chủ trương đầu tư tại VN dưới hình thức cho vay hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp để đầu tư thực hiện các dự án.

Trên thực tế, không có Chi nhánh Tập đoàn H&H Real Estate Group USA đăng ký kinh doanh tại VN mà chỉ có Công ty TNHH H&H Service Real Estate VN đăng ký kinh doanh tại địa chỉ tại 118/90/7 Phan Huy Ích, P15, Tân Bình, TP.HCM, do Hòa thành lập và làm giám đốc.

Địa chỉ của công ty này là nhà riêng của bà Nguyễn Thị Hà. Bà Hà thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Khang, đặt văn phòng ở phía trước nhà, phía sau có xây phòng trọ cho thuê. Hòa và Cơ có đến thuê phòng trọ tại đây nhưng chỉ ở một thời gian ngắn.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Lê Thị Cơ.

Tại TP HCM Hòa và Cơ còn thành lập Công ty cổ phần Hoa Cơ, đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 39 Điện Biên Phủ, phường 25, Bình Thạnh do Hòa làm giám đốc, Cơ làm phó giám đốc.

Tại BR-VT Hoa và Cơ thành lập Công ty TNHH H&H Service Real Estate VN - Chi nhánh Vũng Tàu, có địa chỉ tại 787 Trương Công Định, P9, TP.Vũng Tàu. Tại địa chỉ này, Hòa và Cơ có đến thuê ở trọ một thời gian ngắn rồi bỏ đi.

Ngày 19/10/2011, Hòa và Cơ "đại diện" cho Tập đoàn H&H Real Estate Group USA - Chi nhánh VN và Công ty cổ phần Hoa Cơ ký kết hợp đồng với bà Trần Thị Minh Châu (Giám đốc Công ty TNHH Đá tấm Xây dựng Cao cấp - khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, BR-VT), với nội dung: Tập đoàn Tập đoàn H&H Real Estate Group USA đồng ý cho Công ty TNHH Đá tấm Xây dựng Cao cấp vay số tiền 40 triệu USD để mở rộng sản xuất và kinh doanh, lãi suất 4 %/năm, thời hạn vay 24 tháng .

Để được vay số vốn kể trên, Công ty TNHH Đá tấm Xây dựng Cao cấp phải cung cấp hồ sơ dự án cần đầu tư để thẩm định cũng như phải nộp số tiền phí thẩm định là 150 triệu đồng trên số tiền vay từ 10 đến 14 triệu USD. Bà Châu vay 40 triệu USD phải nộp tiền &"thẩm định" cho Hòa-Cơ là 450 triệu đồng

Sau khi ký hợp đồng, bà Châu chia bớt số tiền vay vốn kể trên cho bà Nguyễn Thị Thu (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hoàng Long). Theo đó, bà Châu đã nộp cho Hòa và Cơ 90 triệu đồng, bà Thu nộp 230 triệu đồng vào tài khoản số: 0111000157775 do Lê Thị Cơ đứng tên, tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Bình Tây, Q6, TP.HCM. Ngoài ra bà Châu và bà Thu còn phải nộp cho Hòa và Cơ gần 50 triệu đồng (làm tròn số) tiền phí đi lại, ăn nghỉ khách sạn

Tại BR-VT với thu đoạn tương tự Hòa và Cơ còn tiếp xúc, ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Trân vay 25 triệu USD, để chiếm đoạt 80 triệu đồng ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Kiên Trung vay 20 triệu USD, để chiếm đoạt 50 triệu đồng ký hợp đồng cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thịnh vay 30 triệu USD, để chiếm đoạt 50 triệu đồng ký hợp đồng cho Công ty TNHH Lợi Nguyên vay 5 triệu USD để chiếm đoạt 50 triệu đồng ký hợp đồng với ông Nguyễn Bá Hùng (chưa rõ số tiền vay), để chiếm đoạt 15,6 triệu đồng ký hợp đồng cho Công ty TNHH Ánh Tuyết vay 10 triệu USD ...

Tổng số tiền mà Hòa và Cơ đã ký kết hợp đồng và hứa cho các doanh nghiệp vay là 130 triệu USD và lừa đảo chiếm hưởng số hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an BR-VT Hòa và Cơ còn tiếp xúc, ký kết hợp đồng cho vay vốn với nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa....

CQĐT Công an BR-VT cho hay những tập thể và cá nhân bị Hòa và Cơ lừa có thể liên hệ với Công an BR-VT (15 Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, điện thoại: 064.3852340 hoặc 0908996479) để trình báo.

style=" float: left width: 323px color: rgb(0, 0, 0) ">

Lập công ty đầu tư để lừa đảo

Hai đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Lê Thị Cơ.

Tổng số tiền mà Hòa và Cơ đã ký kết hợp đồng và hứa cho các doanh nghiệp vay là 130 triệu USD và lừa đảo chiếm hưởng số hàng trăm triệu đồng.

Theo Công an BR-VT Hòa và Cơ còn tiếp xúc, ký kết hợp đồng cho vay vốn với nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa....

Theo 24h

Cặp đôi lừa đảo ngân hàng tiền tỉ sa lưới Mặc dù đang thế chấp ngân hàng 3 chiếc xe tải để vay 1 tỷ đồng, nhưng vợ chồng Thanh đã "phù phép" hồ sơ để bán cả 3 chiếc xe cho người khác hơn 1,7 tỷ đồng. Sáng 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, sau nhiều ngày truy lùng gắt gao, các trinh sát Phòng Cảnh sát...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tai nạn dẫn đến vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cảnh sát điều tra lại những gì?09:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Hoãn phiên sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai

13:59:36 08/05/2025

Sáng 8/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã mở phiên sơ thẩm đưa bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tạm giữ hình sự người đấm vào mặt nhân viên y tế Bệnh viện Nam Định

13:56:43 08/05/2025

Trong lúc các nhân viên y tế đang thực hiện cấp cứu, anh T. đã dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt, vùng gáy của anh N.V.H, là điều dưỡng viên được phân công lịch trực theo dõi cho bố anh T.

Bóc trần bẫy đầu tư tiền tỷ của Phó Đức Nam cùng 1.000 nhân viên

13:54:25 08/05/2025

Đường dây lừa đảo của đối tượng Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã lập hơn 40 văn phòng khắp cả nước và thuê hơn 1.000 nhân viên làm việc.

Hiện trường lăng mộ vua Lê Túc Tông bị 2 người Trung Quốc đào bới

10:49:52 08/05/2025

Liên quan đến vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông (ở xã Kiên Thọ, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị xâm hại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại hiện trường vụ việc, sau khi bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc.

Nộp 15 tỉ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được đề nghị giảm 7 năm tù

10:46:11 08/05/2025

Ngày 8.5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil), có liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê ...

Viện KSND tối cao báo cáo Quốc hội vụ Mr Pips, Công ty Chị Em Rọt

10:36:56 08/05/2025

Vụ án liên quan đến Tiktoker Mr Pips, Công ty Chị Em Rọt... là những điển hình cho tình hình tội phạm còn nhiều phức tạp, nghiêm trọng.

Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm nhằm vào học sinh, sinh viên

09:35:21 08/05/2025

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, nhóm đối tượng phạm tội trên không gian mạng nhằm vào học sinh, sinh viên để đe dọa, dẫn dắt các em và gia đình chuyển khoản cho nhóm đối tượng này.

Công an Hoà Bình xử lý hai hội nhóm báo chốt CSGT

09:33:10 08/05/2025

Nhằm tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia nhóm và dùng các từ lóng để ám chỉ việc kiểm tra của lực lượng CSGT.

Xách cả bao hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, 22 đối tượng bị khởi tố

09:30:47 08/05/2025

Hàng chục đối tượng mang hung khí, vỏ chai bia đi tìm đối phương giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay hành động, các đối tượng đã bị khống chế...

Xuất hiện hình thức giả danh 'tiểu tam' để lừa đảo trực tuyến

08:27:53 08/05/2025

Sau lòng tham, kẻ gian tiếp tục biến tấu kịch bản lừa đảo trực tuyến mới khi đánh vào tâm lý ghen tuông của các cặp đôi để dẫn dụ họ nhấn vào đường link giả mạo.