Cựu Kế toán trưởng Công ty AIC bị Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa ra nước ngoài?

Như tin đã đưa, ngày 23/10, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ninh, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng .

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế – AIC) và 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 16 bị cáo hầu tòa, có 4 bị cáo đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã đặc biệt gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC), Trương Thị Xuân Loan (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án 3 Công ty AIC), Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng hồ sơ pháp chế của Công ty AIC, kiêm Tổng giám đốc Công ty Mopha). Tòa quyết định xét xử vắng mặt.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp đảm bảo thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn nhưng ngày 22/6/2023 đã ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng bỏ trốn, bị truy nã, nhưng đã ra đầu thú ngày 28/7.

Trong nội dung xét hỏi, bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai, cuối năm 2013, Sơn sửa báo cáo tài chính theo chỉ đạo của bà Nhàn để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh.

“Tôi không được nhận hoa hồng hay hưởng lợi gì từ việc sửa báo cáo tài chính mà chỉ làm theo nhiệm vụ được bà Nhàn giao. Tôi nhận thức hành vi của mình là sai và rất hối hận về những gì đã gây ra” – bị cáo Sơn nói.

Về lý do bỏ trốn ra nước ngoài, bị cáo Sơn khai, vào tháng 4/2023, nhận được điện thoại của bà Nhàn nói rằng công ty giờ chuyển sang làm dự án thành phố thông minh, nên nếu Sơn muốn làm công việc mới này thì phải đi nước ngoài học tập, Sơn đã đồng ý.

Sau đó, bị cáo Sơn được trợ lý của bà Nhàn mua vé máy bay sang Dubai (Tiểu vương quốc Arab thống nhất). Khi vừa xuống sân bay thì Sơn được một người đón về ở tại căn phòng thuê từ trước và bị thu điện thoại.

“Sang Dubai tôi không đi học gì về việc làm thành phố thông minh mà chỉ ở trong phòng, không được đi đâu. Lúc này, tôi mới nhận ra mình bị lừa. Đến ngày 22/6/2023, tôi về nước đầu thú” – bị cáo Sơn khai trước tòa.

Bị cáo Đỗ Văn Sơn (cựu Kế toán trưởng Công ty AIC) khai trước tòa.

Video đang HOT

Cũng trong phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Anh Dũng (SN 1953, anh ruột Nguyễn Thị Thanh Nhàn, đồng thời là cựu Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, Công ty “chân rết” của AIC) khai, chỉ được bà Nhàn nhờ đứng tên, làm Tổng giám đốc Công ty Phúc Hưng, mọi thứ khác bị cáo này không biết gì.

Mọi giấy tờ, tài liệu liên quan được bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương, Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC, đồng thời là kế toán trưởng Công ty Phúc Hưng đưa cho Nguyễn Anh Dũng ký.

“Phương hướng dẫn mọi việc cho bị cáo, mọi công việc ở công ty do Phương điều hành. Bị cáo không biết nhiều về pháp luật, đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết việc mình làm rất nghiêm trọng. Bị cáo đồng ý với cáo trạng. Bị cáo đã thấy sai và rất hối hận’- bị cáo Dũng nói.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cáo trạng của Viện kiểm sát khẳng định có căn cứ xác định Dũng đã thực hiện hành vi thông thầu thông qua việc làm “quân xanh” giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu, tổng trị giá hơn 147 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 24 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Anh Dũng (cựu Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng, anh trai Nguyễn Thị Thanh Nhàn) khai trước tòa.

Theo hồ sơ vụ án, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 135,645 tỷ đồng.

Đến năm 2012, UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản – Nhi, tổng vốn đầu tư 238,131 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thông đồng với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình y tế (BQLDA thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho móc nối đấu thầu để trúng cả 6 gói thầu trên.

Cơ quan điều tra xác định, giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn 15 thiết bị khác trị giá 9,898 tỷ đồng không định giá được do không thu thập được thông tin.

Ngày mai (24/10) phiên tòa tiếp tục làm việc.

Lừa thi công dự án, Tổng Giám đốc lĩnh 7 năm tù Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Sơn Tình (SN 1971, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hợp Tấn Phát (viết tắt là Công ty Hợp Tấn Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ...