Cựu nhân viên ngân hàng lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng

Phúc Lâm17:36 29/10/2021

Để có tiền tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex, Nguyễn Ngọc Kiên đã lừa 17 đồng nghiệp, chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng với chiêu trò đổi tiền mới dịp Tết.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Kiên (SN 1995), cựu nhân viên Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Vạn Phúc – SHB về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 4,3 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được đơn của nhiều người tố cáo Nguyễn Ngọc Kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc đổi tiền mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 10/2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex trên mạng internet nhưng bị thua lỗ.

Biết được chủ trương cấm đổi tiền mới nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex, Kiên đã đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá từ 10.000-100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2021.

Video đang HOT

Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của Kiên để Kiên đổi hộ (không mất phí đổi). Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp.

Đến ngày hẹn, nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12/2020 đến cuối tháng 1/2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp làm cùng Ngân hàng SHB với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an thuê người tạt axít vào hai cấp dưới

Trong quá trình lãnh đạo tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Phạm Hoàng Long có mâu thuẫn, thù tức cấp dưới nên thuê người tạt axít, nước nóng vào hai đồng nghiệp để dằn mặt.

Tòa tuyên án đối với các bị cáo - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 21-10, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Hoàng Long (45 tuổi, trú quận Cầu Giấy, cựu cán bộ công an, tổng giám đốc một doanh nghiệp thuộc Bộ Công an) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Liên quan vụ án, ba "đàn em" của Long gồm Nguyễn Hiền Bàng (34 tuổi) và hai người khác bị phạt lần lượt 30 tháng, 26 tháng và 2 năm tù cùng tội danh trên.

Theo cáo trạng, Long đã nhờ Nguyễn Hiền Bàng và các "đàn em xã hội" của Bàng dằn mặt hai nhân viên dưới quyền của mình.

Vụ thứ nhất, sau khi nhận lời Long, khoảng tháng 5-2019, Bàng nhờ một "đàn em" theo dõi đặc điểm, quy luật đi lại của bà C.M.H. (45 tuổi, trú quận Long Biên, cấp dưới của Long) rồi báo lại cho Bàng. Đồng thời gọi hai người khác đi tạt nước nóng vào người bà H..

Bàng sau đó cung cấp hình ảnh, biển số xe, quy luật đi lại của bà H. cho hai "đàn em" khác. Sau đó, hai người này đi mua 1 chai dầu mang về đun nóng rồi đổ lẫn vào nước nóng cho vào bình giữ nhiệt.

Đến 16h cùng ngày, hai người này mang bình nước nóng, mỡ đến tìm gặp bà H. rồi đổ nước nóng, mỡ vào mặt, cổ làm nạn nhân bị bỏng nặng tổn hại 25% sức khỏe.

Vụ thứ hai, theo chỉ đạo của Phạm Hoàng Long, Bàng đã nhờ Lê Đăng Luân (31 tuổi, trú quận Thanh Xuân) gây thương tích cho ông T.V.D. (64 tuổi, trú quận Hà Đông, cấp dưới của Long) bằng axít.

Theo đó, ngày 27-12-2020, Luân đi mua quần áo Grab, 2 lít axít cho vào ca nhựa... Khoảng 16h ngày 28-12-2020, Luân hẹn gặp ba người khác để bàn bạc lên kế hoạch theo dõi, tạt axít vào người ông D..

Khoảng 11h15 ngày 29-12-2020, thấy ông D., nhóm này mặc áo Grab, chạy xe máy áp sát xe ông D. rồi cầm ca axít hắt trúng đầu, cổ, vai nạn nhân. Do ông D. không bị thương nên Bàng gọi điện thông báo và nhờ Luân tiếp tục cảnh báo ông D..

Khoảng 10h30 ngày 31-12-2020, Luân chỉ đạo hai "đàn em" tìm gặp ông D. và hắt ca axít lên vùng đầu ông D. khiến nạn nhân bị tổn hại 5% sức khỏe. Đến ngày 9-4-2021, Phạm Hoàng Long bị Công an TP Hà Nội bắt. Các bị cáo còn lại ra đầu thú và bị công an bắt.

Tại tòa, Long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo nói do có những hiểu lầm trong công việc nên bị cáo tức giận và đã 3 lần nhờ "đàn em xã hội" dằn mặt hai cấp dưới.

Có mặt tại tòa, bị hại T.V.D. có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án và được HĐXX chấp nhận, do đó phiên tòa chỉ xét xử hành vi của 4 bị cáo trong vụ hành hung bà H..

Bị hại C.M.H. cho biết vụ việc không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn khiến bà bị tổn thương về tinh thần.

"Mọi người đồn thổi tôi ngoại tình nên bị đánh ghen. Nhưng dù sao vụ việc xảy ra đã lâu, tôi đã tha thứ cho ông Long, tòa án lương tâm sẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất mà bị cáo phải chịu", bà H nói.

"Không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com" Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân không tham gia đầu tư vào các website Wefinex.net, RaidenBo.com, Bitono.io cũng như các loại hình đầu tư đa cấp có mô hình tương tự. Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay một mô hình đa cấp mới đang được khuếch trương, quy mô phát triển diện rộng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố Chủ tịch xã ở Hà Nội cùng 2 thuộc cấp về tội nhận hối lộ

20:13:01 05/05/2025

3 cán bộ xã Tự Nhiên (huyện Thường Tín, Hà Nội) bị khởi tố vì nhận hối lộ để tạo điều kiện cho một số hộ dân xây dựng trái phép công trình kiên cố trên đất nông nghiệp.

Cảnh sát truy bắt 2 người dùng búa cướp tiệm vàng ở TPHCM

20:10:23 05/05/2025

Chiều nay (5/5) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét 2 thanh niên vừa thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Nghi chồng ngoại tình, vợ dùng dao sát hại chồng rồi tự tử

19:59:08 05/05/2025

Nghi chồng ngoại tình, bà Lầu Y.C (36 tuổi, trú Nghệ An) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chồng tử vong. Người vợ sau đó tự tử song bất thành.

Cô giáo tử vong bất thường bên lề đường

18:46:27 05/05/2025

Sáng sớm đi làm, người dân bàng hoàng phát hiện mộtphụ nữ đã tử vong bên lề đường, có con dao bên cạnh thi thể nên trình báo cơ quan Công an.

Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông tát cảnh sát giao thông ở Thái Bình

18:25:19 05/05/2025

Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Bùi Đức Hiếu đã xuống xe, chửi bới rồi tát vào mặt một cán bộ CSGT Thái Bình.

Cha mẹ ly hôn và số phận bi thương của những đứa trẻ

14:21:48 05/05/2025

Khi vợ chồng ly hôn, mỗi người mỗi ngả tìm hạnh phúc mới thì những đứa con của họ phải gánh chịu thiệt thòi. Thậm chí, có những đứa trẻ đã mất đi sinh mạng bởi mẹ kế, cha dượng.

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Nhiều nhân chứng hiện trường lên tiếng

11:52:38 05/05/2025

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long khiến một nữ sinh tử vong, PV VietNamNet đã gặp một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vào buổi sáng xảy ra vụ việc để tìm hiểu thông tin.

Xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ gây rối trật tự trên đường phố

10:26:28 05/05/2025

Thời gian qua, hầu hết các hành vi gây rối trật tự công cộng đều bị xử lý hình sự, điều này đã tạo được sự răn đe cần thiết, được sự đồng thuận của dư luận vì đã bảo vệ an toàn cho người yếu thế

Lời khai tiết lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê

07:51:44 05/05/2025

Chiều 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Triều (47 tuổi, ngụ Ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho) để điều tra hành vi "Giết người" trong vụ giết nữ chủ quán cà phê ở xã Trung An, TP...

Phá chuyên án mua bán người qua Campuchia từ cuộc gọi cầu cứu của nạn nhân

07:45:12 05/05/2025

Đây là thành tích xuất sắc của sự phối hợp chặt chẽ giữa BĐBP tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng khác phá án.

Vụ xe tải cán bé gái 14 tuổi ở Vĩnh Long: Phi lý đến nực cười!

07:15:20 05/05/2025

Nếu tài xế thực sự có lỗi thì các cơ quan bảo vệ pháp luật trong vụ việc này quá vô cảm. Cần làm rõ có hay không việc cố ý làm trái, bao che người phạm tội , độc giả bình luận.

Bắt 34 đối tượng đá gà, lắc tài xỉu dịp nghỉ lễ, thu giữ gần 200 triệu đồng

22:24:01 04/05/2025

Chiều 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bắt 34 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng.