Đại án 9.000 tỉ đồng: Nhóm bà Trần Ngọc Bích mất trắng 5.190 tỉ?

Mai Hoàng Minh23:14 26/08/2016

Công tố không đồng tình với luật sư nhóm bà Bích khi cho rằng kiến nghị quy hồi số tiền của VKS khiến nhóm bà mất trắng 5.190 tỉ đồng.

HĐXX yêu cầu VKS đối đáp lần cuối liên quan khoản 5.190 tỉ đồng liên quan nhóm bà Trần Ngọc Bích. Công tố không đồng tình với luật sư nhóm này khi cho rằng kiến nghị quy hồi số tiền của VKS khiến nhóm bà Bích mất trắng 5.190 tỉ đồng.

“Chúng tôi khẳng định sơ đồ dòng tiền hết sức chính xác nên không nhắc lại. Quan hệ bà Bích vay tiền ngân hàng là hợp pháp nhưng sau đó khoản tiền hợp pháp này bị Danh chuyển dịch bất hợp pháp. Danh dùng tiền bất hợp pháp này chuyển sang tài khoản Trần Quí Thanh (cha bà Bích – PV) là bất hợp pháp. Thanh dùng tiền này để trả nợ cho nhóm Bích đã vay vào các ngày 21-6 và 30-7. Dòng tiền đã được xác định, tiền đi đâu thì khắc phục lại tình trạng ban đầu để bảo đảm quyền lợi của bà Bích” – công tố nói.

Phạm Công Danh sau phiên xử

VKS phân tích bà Bích không bị thiệt hại. Vì nhóm bà Bích vay của VNCB thì phải trả cho VNCB. Bà Bích vay và cầm cố sổ tiết kiệm thì nay được trả vào tài khoản bà Bích. Và đề nghị của luật sư về việc không thu hồi tiền từ ông Thanh là không có cơ sở. Vì không có căn cứ để chấp nhận rằng khoản tiền ông Danh chuyển cho ông Thanh là hợp pháp cần quy hồi lại.

Công tố đồng tình với luật sư rút đề nghị khởi tố tại tòa.

Đáng chú ý là sau khi nghe luật sư trình bày, VKS đã đồng ý rút đề nghị khởi tố tại tòa đối với ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Quỹ Lộc Việt (QLV), do liên quan đến hành vi ủy thác đầu tư với VNCB để Danh rút của VNCB 900 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và khởi tố nếu có dấu hiệu vi phạm.

Video đang HOT

Trước đó, phía QLV lo ngại bị hình sự hóa mối quan hệ dân sự từ giao dịch ủy thác đầu tư giữa công ty và VNCB. Bởi theo hợp đồng ký, theo chỉ định của VNCB, QLV nhận 900 tỉ đồng đã được mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh. Việc ủy thác thực hiện đúng chức năng, theo thỏa thuận hợp đồng và đã chấm dứt. VKS cáo buộc ông Hà đồng phạm liên quan làm trái là không phù hợp. Vì Danh khai không quen Hà và chỉ gặp một lần, không có mối quan hệ. Trước khi ủy thác, không có bàn bạc gì với ông Hà.

Hoàng Yến

Theo PLO

Đại án 9.000 tỉ đồng: Phạm Công Danh 'đối đầu' luật sư Tân Hiệp Phát

Phiên xử "nóng" lên khi bị cáo Danh lẫn bị cáo Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) tỏ thái độ không hợp tác với các câu hỏi của luật sư nhóm bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tân Hiệp Phát).

Sáng 11-8, phiên tòa xử Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNBC, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tậpđoàn Thiên Thanh) và đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng tại VNBC tiếp tục.

Cụ thể, khi luật sư hỏi về tổng số tiền chi lãi ngoài cho các khách hàng của VNCB là bao nhiêu, bị cáo Danh đáp: "Hầu hết câu trả lời đã được trả lời rồi, anh Mai cũng đã trả lời rồi. Tôi không trả lời câu hỏi này. Đề nghị luật sư hỏi đúng trọng tâm".

Sau đó, khi luật sư đề cập đến việc có lời khai chi lãi ngoài cho nhóm Trần Ngọc Bích là 2.500 tỉ đồng thì lấy từ đâu, ông Danh đáp ngay lớn tiếng: "Tôi không trả lời câu hỏi này".

Bị cáo Phạm Công Danh.

Luật sư tiếp tục hỏi thêm về tiền của ông Danh. Ông Danh nói thẳng: "Tôi có rất nhiều tiền, không thể nhớ hết. Đề nghị luật sư hỏi tiền liên quan bà Bích thì mới trả lời".

Khi luật sư đặt vấn đề "việc ngân hàng xử lý tài khoản bà Bích lại không đưa ra thông tin trong tài khoản bà Bích không có tiền có phải cố tình che giấu thông tin?", bị cáo Danh nhấn mạnh: "Những câu hỏi này tôi đã trả lời và tôi khẳng định chủ trương của tôi về điều hành, quản trị là tôi giao cho anh Mai".

Đáng chú ý là thái độ của bị cáo Danh đối với những câu hỏi của luật sư càng lúc càng trở nên gay gắt, lớn tiếng. Khi thấy bị cáo có vẻ mất bình tĩnh trước sự truy vấn của luật sư, HĐXX nhắc nhở Danh giữ bình tĩnh.

Cùng với đó là sự bất hợp tác của bị cáo Mai trước luật sư. Hàng loạt câu hỏi chỉ nhận được câu trả lời gọn lỏn: "Tôi đã trả lời rồi", "Bị cáo xin không trả lời" , "Xin không trả lời vì anh hưởng đến quyền lợi của bị cáo", "Không trả lời"...

Đỉnh điểm, luật sư nhắc: "Tôi có tham dự phiên tòa và chắc chắn là chưa nghe ông trả lời rõ ràng về vấn đề này. Tuy nhiên, đó là việc của ông. Trong các phiên tòa trước, ông từng khai do áp lực thanh khoản, một số chi nhánh đòi chi trả lãi ngoài cho khách hàng, thậm chí có giao dịch bỏ tiền ra chi trước. Vậy ông cho biết chi nhánh nào của VNCB đã yêu cầu chi lãi ngoài?".

Bị cáo Mai đáp lại ngay: "Với những gì bị cáo đã trả lời, bị cáo sẽ chịu trách nhiệm. Với những nội dung câu hỏi này bị cáo xin không trả lời".

Bị cáo Phạm Công Danh và Phan Thành Mai tại phiên xử.

Cũng cần nhắc lại trước đó tại tòa, khi bị cáo Danh đặt câu hỏi để đại diện VKS hỏi bà Bích làm rõ các vấn đề, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Bích đã phản ứng mạnh với việc này.

"Từ trước đến giờ chưa có tiền lệ về chuyện này và tất nhiên đây là đối chất nhưng là VKS đặt câu hỏi chứ không phải để bị cáo đặt câu hỏi" - luật sư nói.

Trong phiên xử sáng nay, người đại diện theo pháp luật của nhóm bà Bích cũng có thái độ lớn tiếng với luật sư của phía VNCB khi trả lời.

Như khi luật sư hỏi vì sao trong bản fax từ Tân Hiệp Phát có chữ ký bên vay, người đại diện lớn tiếng nói: "Đã bảo không vay là không vay, việc này đã khẳng định nhiều lần. Đề nghị HĐXX xem chữ ký trên bản fax vì sao có thì làm rõ". Người đại diện này còn lớn tiếng nói: "Vay cần có chứng từ hợp lệ, không thể đưa ra những thứ không liên quan để quy kết".

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Đại án 9.000 tỉ đồng: VNBC mong sớm kết thúc đại án Các khoản nợ, khoản phải thu đều liên quan vụ án này nên mong sớm kết thúc vụ án này để ngân hàng sớm thu hồi được các khoản tiền, phục vụ tái cơ cấu và ổn định hoạt động. Chiều 23-8, phiên tòa Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khám xét trụ sở Công ty Cổ phần môi trường Hải Âu

20:14:02 14/05/2025

Qua khám xét tại Công ty Cổ phần DVTVMT Hải Âu, các cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế đã thu thập thêm các tài liệu, chứng cứ nhằm phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án này.

Bắt giam Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán

20:08:55 14/05/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã mở rộng điều tra vụ việc Vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn.

Lừa "chạy án" chiếm đoạt 750 triệu đồng

20:03:15 14/05/2025

Ngày 14/5, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, trú tại xã Điền Hương, thị xã Phong Điền, TP Huế).

Bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương miền Trung

19:55:38 14/05/2025

17h chiều nay 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng đối với ông Trần Kim Quyên

Đầu thú sau 7 năm gây án giết người

19:52:41 14/05/2025

Bỏ trốn vì liên quan đến vụ giết người, bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã, sau 7 năm biết không thể lẩn trốn được nữa, Sang đã đến Công an xã đầu thú...

Vụ 'tuồn' đất hiếm sang Trung Quốc: Chủ tịch Công ty Thái Dương phải nộp 736 tỉ

18:09:02 14/05/2025

Trong vụ án tuồn đất hiếm sang Trung Quốc, Chủ tịch Công ty Thái Dương bị đề nghị mức án 12 - 15 năm tù, đồng thời phải nộp lại hơn 736 tỉ đồng.

Lật tẩy nhiều chiêu thức cất giấu ma túy mới

16:27:09 14/05/2025

Tình hình tội phạm ma túy trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, gây khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.

Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 9 kg ma tuý

16:21:59 14/05/2025

Ngày 14/5, Cục Hải quan thông tin về việc lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 17 bánh hồng phiến tại tỉnh Điện Biên.

Cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng đồng phạm lĩnh án vì nhận hối lộ

15:25:06 14/05/2025

Tại phiên xét xử, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Định cùng các đồng phạm đã nhận thức được sai phạm, ăn năn, hối cải xin được nhận khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt của pháp luật.

Đình chỉ điều tra vụ án cựu bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh

15:00:38 14/05/2025

Hôm nay (14/5), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Hồng Khanh Cựu bí thư TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Người phụ nữ ở Hà Nội mất hơn 900 triệu đồng vì 'kịch bản' quen thuộc

14:51:16 14/05/2025

Ngày 14/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".