Điều tra mở rộng đường dây đánh bạc 500 tỉ đồng

Triệt phá đường dây đánh bạc 500 tỉ đồng

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây chuyên cá độ qua mạng trực tuyến www.188bet.com, bắt giữ 7 nghi can, với số tiền giao dịch ước tính lên trên 500 tỉ đồng.

Vợ chồng Thanh - Khuyến nghe đọc lệnh bắt. Ảnh: C.T.V

Sau khi các đường dây đánh bạc bằng nhiều hình thức khác nhau ở VN bị triệt phá, một đường dây đánh bạc lớn, cách thức đánh bạc bằng hình thức từ cá độ bóng đá, bóng rổ, quần vợt, đánh bài trực tuyến... có chân rết ở nhiều nơi thuộc TP.HCM, núp bóng dưới cái tên Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin (đường 3 Tháng 2, Q.11) do Vương Chấn Thanh (37 tuổi, ngụ Q.11, làm giám đốc) và vợ là Đàm Kim Khuyến (35 tuổi, ngụ Bến Tre) vẫn tồn tại. Đường dây này hoạt động từ năm 2010 nhưng núp bóng dưới hình thức kinh doanh các mặt hàng ĐTDĐ, thẻ cào, thiết bị tin học viễn thông... để qua mắt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, những hoạt động bất minh của Viễn Tin đã bị các trinh sát thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phát hiện. Sau nhiều tháng lần theo từng thông tin ít ỏi trên mạng, các trinh sát phát hiện con bạc tham gia đường dây gồm nhiều thành phần, ở nhiều địa phương khác nhau, thanh toán bằng tài khoản điện tử thông qua các ngân hàng. Thanh và Khuyến là người tổ chức mạng lưới đánh bạc và tiếp nhận tiền cá cược từ các đại lý chuyển về, sau đó Thanh - Khuyến chuyển ra nhà cái ở nước ngoài để hưởng hoa hồng...

Cơ quan công an đang khám xét - Ảnh: Nguyên Bảo

Đồng loạt tấn công

Có đủ bằng chứng về đường dây đánh bạc trực tuyến hàng trăm tỉ đồng do vợ chồng Thanh - Khuyến cầm đầu, đầu năm 2013 lãnh đạo C50 báo cáo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) xác lập chuyên án triệt phá. Dưới sự chỉ đạo của đại tá Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục CSHS), các trinh sát Cục CSHS từ Hà Nội được tăng cường vào TP.HCM, phối hợp với lực lượng hiện có của Cục CSHS, C50 thường trực ở TP.HCM tiếp tục thu thập chứng cứ, lần theo các "trùm" đứng ra tổ chức và đặc biệt là những con bạc đang lao vào vòng xoáy đường dây này cũng như những con bạc phải bán nhà cửa vì thua bạc.

Đủ chứng cứ để phá án, lãnh đạo Ban chuyên án xin ý kiến Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và được lệnh phá án giữa tháng 10. Đúng 6 giờ sáng 18.10, nhiều mũi chủ công của lực lượng CSHS, C50 bất ngờ ập vào Công ty TNHH quốc tế Viễn Tin, bắt Vương Chấn Thanh và Đàm Kim Khuyến. Tại đây, cơ quan công an thu giữ rất nhiều tài liệu, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích đánh bạc, cùng hàng trăm ngàn USD, hàng trăm triệu tiền Việt... Đặc biệt, trong số tài liệu ghi nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc, cơ quan công an phát hiện vợ chồng Thanh tàng trữ nhiều phiếu thu tiền để trống của một số ngân hàng ở TP.HCM.

Tang vật vụ án bị thu giữ - Ảnh: C.T.V

Cùng thời điểm trên, một mũi trinh sát khác cũng thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (35 tuổi) và vợ là Vương Thúy Hằng (36 tuổi, ngụ TP.HCM). Triều và Hằng làm đại lý cho vợ chồng Thanh - Khuyến. Hằng ngày, Triều và Hằng đứng ra tổ chức cá cược các bộ môn như bóng đá, quần vợt, bóng rổ, đánh bài trực tuyến... thu hút hàng trăm con bạc tham gia cá độ với số tiền lên tới hàng trăm ngàn USD.

Bên cạnh việc bắt những nghi phạm tổ chức, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 con bạc từng tham gia đường dây để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Trang www.188bet.com là một trong những trang mạng cá độ bóng đá ăn tiền lớn nhất đang hoạt động ở nhiều tỉnh, thành tại VN. Qua điều tra, công an xác định trang này có máy chủ đặt tại Philippines, mạng lưới hoạt động "phủ sóng" nhiều nước trên thế giới; trong đó có VN, tổ chức cá độ dưới mọi hình thức ăn thua. Để triệt phá đường dây của Thanh - Khuyến, các trinh sát đã nhập nhiều vai trong "thế giới cờ bạc"... Qua xác minh, cơ quan điều tra đã định các giao dịch thanh toán thắng thua của đường này đều thông qua ngân hàng, số tiền giao dịch lên đến trên 500 tỉ đồng.

Hoài Nam

Theo TNO