Điều tra mở rộng vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng

Ngọc Sơn06:49 20/03/2024

Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu với số lượng lên đến trên 200 triệu lít xăng…

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong giai đoạn 1 của chuyên án do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam và khu vực miền Trung, Tây nguyên, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố 74 bị can về tội buôn lậu và 1 bị can về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử trong giai đoạn 1 của vụ án.

Tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn 2.690 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng cũng đã quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị TAND các cấp tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau. Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”; Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng của Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”

Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Bị cáo xin lại... 2 tỉ đồng

Quá trình điều tra, bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc công ty Vân Trúc (Bình Dương) đã nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Bây giờ biết số tiền thu lợi bất chính từ buôn lậu xăng ít hơn (17,9 tỉ đồng) nên bị cáo muốn xin lại số tiền đã nộp dư 2 tỉ đồng

Sáng 4.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Trần Thị Thanh Vân, Giám đốc Công ty Vân Trúc (Bình Dương).

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân tại tòa. Ảnh LÊ LÂM

Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Vân cùng chồng là Lê Thanh Tú thành lập Công ty Vân Trúc với ngành nghề kinh doanh là xăng dầu, trụ sở tại TP.Thuận An (Bình Dương).

Cuối 2019, "ông trùm" Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng) đến Bình Dương đặt vấn đề bán xăng nhập lậu cho vợ chồng Vân với giá thấp hơn giá bán lẻ trên thị trường là 3.000 đồng/lít, vợ chồng Vân đồng ý.

Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 3.2020 đến tháng 2.2021, vợ chồng Vân đã mua tổng cộng 35 triệu lít xăng lậu, thu lợi bất chính 17,9 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo Vân đã tự nguyện nộp 20 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tại tòa, bị cáo Vân thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. "Bị cáo Hữu nói sẽ làm hợp đồng mua bán xăng dầu, nếu cần hóa đơn thì bị cáo Hữu cũng xuất hóa đơn cho", bị cáo Vân Khai.

Lúc đó bị cáo nhận thức nguồn gốc xăng đó như thế nào? Tòa hỏi. "Bị cáo cũng nhận thức nguồn xăng này là không chính thống", bị cáo Vân trả lời.

Bị cáo Vân xin Tòa xem xét cho bị cáo xin lại số tiền dư (2 tỉ đồng) đã nộp để khắc phục hậu quả. Lúc này chủ tọa đã hỏi: "Vì sao lúc đó nộp nhiều vậy, hay thấy lời quá tính không nổi ?". Bị cáo Vân phân trần: "Buôn bán khi lời khi lỗ, tại lúc đó chưa tính được nguồn lợi bất chính nên nộp như vậy, nếu thiếu bị cáo cũng nộp thêm. Giờ xin tòa cho nhận lại số tiền nộp dư 2 tỉ đồng đó".

Hé lộ "liên minh" trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu

Ngoài ra, bị cáo Vân còn cho rằng trong 4 chiếc tàu bị thu giữ, có 1 chiếc tàu không có tham gia vận chuyển xăng lậu nên đề nghị được trả lại.

Trong sáng 4.11, ngoài bị cáo Vân, phiên tòa cũng tiến hành xét hỏi đối với bị cáo Lê Thanh Tú (chồng bị cáo Vân) để làm rõ hành vi buôn lậu xăng.

Bắt cựu giám đốc công ty tham ô tài sản trốn truy nã 14 nămTừ tháng 9.2009, với vai trò là giám đốc, Nguyễn Quang Vinh đã nhận tiền bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ, tham ô tài sản tiêu xài cá nhân. Ngày 5.3, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03 - Công...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: buôn lậu singapore. tội phạm khởi tố vụ án điều tra khởi tố vụ án hình sự đồng nai đấu tranh chuyên án buôn lậu xăng công an tỉnh đồng nai công an đồng nai

Xem thêm Share

Xem nhiều

Shipper vào nhà xin nằm ngả lưng giữa trưa, chủ nhà niềm nở nhưng trích xuất camera đăng lên mạng00:31

Người dân TPHCM chen chân trải nghiệm quán buffet 'ăn tùy bụng trả tiền tùy tâm'00:55

Cô dâu chú rể "đánh yêu" ngay trên sân khấu cưới hút 2,5 triệu view: Chú rể run, xin lỗi vợ liên tục00:11

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Người phụ nữ ở Hà Nội tử vong bất thường

06:24:59 22/04/2026

Công an phong tỏa hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong tại xã Dương Hoà, Hà Nội.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xử lý sai phạm tại sân bay Long Thành

06:15:14 22/04/2026

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xử lý các sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, bảo đảm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

"Bay lắc" cùng 2 tiếp viên, cựu phó chủ tịch phường ở Hà Nội lĩnh 7 năm tù

06:10:38 22/04/2026

Bị cáo Phạm Quang Thiện, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông cũ) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thu giữ nhiều súng, đạn trong đường dây ma túy ở Đồng Nai

06:04:06 22/04/2026

Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy với quy mô lớn, thu giữ nhiều súng, đạn.

Đề nghị truy tố 10 bị can chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng

06:01:29 22/04/2026

Từ năm 2023 đến 2025, các bị can đã sử dụng các mạng xã hội mua súng nén khí, súng ngắn cùng hàng nghìn viên đạn các loại.

Bắt khẩn cấp đối tượng đâm vợ và mẹ vợ thương vong

05:58:33 22/04/2026

Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ khẩn cấp một người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ tử vong, mẹ vợ bị thương, để điều tra về hành vi giết người.

Đâm vợ 4 nhát vì đòi ly hôn, người đàn ông ở Tây Ninh lĩnh 8 năm tù

05:52:25 22/04/2026

Sáng 22/6/2025, bức xúc việc vợ đòi ly hôn, Phương mang theo dao, lái xe máy đến tìm vợ. Khi thấy bà N. đang bán cháo trước nhà, bị cáo dựng xe rồi cầm dao tiến lại gần.

Nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc cùng đồng phạm lừa đảo gần 68 tỷ đồng

05:48:58 22/04/2026

Dưới danh nghĩa là người am hiểu quy hoạch và có tầm ảnh hưởng tại địa bàn, Lê Văn Mót, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc), đã cùng đồng phạm lừa đảo gần 68 tỷ đồng.

Xác minh vụ nhân viên điều phối xe bị đánh tại khuôn viên sân bay

05:40:56 22/04/2026

Nam nhân viên điều phối xe cho khách tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã trình báo với công an việc mình bị 2 đối tượng lạ mặt tiếp cận và đánh tới tấp vào vùng đầu.

Khởi tố 7 thanh niên tụ tập đánh nhau ở Hà Nội

21:41:59 21/04/2026

Phát hiện 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây cản trở, ách tắc giao thông ở xã Thường Tín, Công an Hà Nội đã khởi tố 7 bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Làm lộ bí mật công tác, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM hầu tòa

21:14:34 21/04/2026

Bị cáo Trần Hữu Cường hầu tòa do chuyển nội dung công văn của cơ quan công an cho người ngoài, khiến đối tượng trong vụ án cho vay lãi nặng kịp thời xóa dữ liệu liên quan.

Ghen tuông, nam thanh niên sát hại chồng của bạn gái ở TPHCM

21:07:49 21/04/2026

Khi phát hiện bạn gái vẫn liên lạc với chồng đang trong quá trình ly hôn, nam thanh niên mang dao tìm đến "nói chuyện" rồi ra tay sát hại nạn nhân, đồng thời làm bị thương một người khác.