Đòi nợ Vinashin, tổng giám đốc mắc bẫy siêu lừa

Mai Hoàng Minh18:19 22/01/2016

Chỉ vì sốt ruột đòi khoản nợ 54,2 tỷ đồng tại Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin Hạ Long dính bẫy “siêu lừa”.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Cái Lân nợ Công ty Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/10/2007, CTCP Khai thác hạ tầng Vinashin – Hạ Long do ông Nguyễn Thanh Cảnh làm Tổng giám đốc đã ký hợp đồng xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Hải Hà với Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân (thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam -Vinashin).

Hạng mục thi công gồm làm đường công vụ và san lấp mặt bằng Nhà máy đóng tàu Hải Hà (tại xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, Quảng Ninh). Sau gần 1 năm thực hiện Dự án, Công ty Cái Lân nợ công ty của ông Cảnh tổng số tiền hơn 54,2 tỷ đồng.

Khoảng cuối tháng 10/2008, thông qua bà Trần Thị Việt Hà (sinh năm 1935, ở quận Long Biên, Hà Nội), Lê Đức Tuấn (sinh năm 1974, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, cháu họ bà Việt Anh, giám đốc một công ty tư nhân) nắm được thông tin ông Cảnh đang tìm người giúp tác động đến Tập đoàn Vinashin để Công ty Cái Lân trả nợ. Ngay lập tức, Tuấn gọi điện và mạo xưng có quan hệ với Văn phòng Chính phủ, cán bộ cấp cao của Nhà nước.

Anh ta hứa hẹn có thể tác động Tập đoàn Vinashin Việt Nam trả nợ cho công ty của ông Cảnh. Thực chất, Tuấn không có mối quan hệ trên.

Tin tưởng vào Tuấn, ông Cảnh đã thỏa thuận sẽ trích 10 – 15% số tiền đòi nợ được từ Công ty Cái Lân cho Tuấn. Tiếp đó, Tuấn móc ngoặc với đối tượng Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1974, ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa). Đối tượng này bị TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào cuối tháng 3/2015. Bị cáo đã kháng án bản án trên.

Video đang HOT

Trở lại vụ án này, thời điểm đó, nghi can Nguyễn Văn Hưng nói dối đang làm việc tại Tổng cục II – Bộ Quốc phòng. Cả hai thống nhất, Tuấn sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với ông Cảnh, yêu cầu ông này giao tiền, hồ sơ, chứng từ để Hưng giải quyết công việc.

Ngày 24/11/2008, ông Cảnh mang hồ sơ, chứng từ vụ việc cùng số tiền 70.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng) đi từ Quảng Ninh đến khách sạn ở Hà Nội gặp Tuấn. Theo yêu cầu của Tuấn chuẩn bị quà quan hệ, ông Cảnh đã mua 3 chiếc điện thoại Vertu giá 7.200 USD/chiếc (tương đương 118,6 triệu đồng/chiếc).

Cầm số tiền trên của ông Cảnh, cuối tháng 11/2008, Tuấn chuyển tổng số tiền hơn 225,8 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại Vertu cho Hưng. Ngày 27/11/2008, Tuấn đưa tiếp 5.400 USD (89 triệu đồng) cho vợ Hưng. Về phần mình, Tuấn đem bán chiếc điện thoại Vertu còn lại được 5.200 USD và sử dụng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Hơn một tháng sau, ông Cảnh vào TP. HCM gặp Hưng. Lúc này, đối tượng tiếp tục vòi vĩnh ông Cảnh đưa thêm 50.000 USD (tương đương 830 triệu đồng) cùng lời hứa “sau một ngày sẽ có công văn hỏa tốc đến Tập đoàn Vinashin Việt Nam giải ngân trả nợ công ty ông Cảnh 25 tỷ đồng”. Sẵn sốt ruột đối với khoản nợ, ông Cảnh tin tưởng đưa tiền cho Hưng.

Chờ mãi không được trả nợ, ông Cảnh mới biết đã dính bẫy của siêu lừa. Đến tháng 5/2009, ông Cảnh tìm các đối tượng lừa đảo. Tuấn viết giấy xác nhận với nội dung, cuối năm 2008 đã nhận 70.000 USD từ ông Cảnh. Hiện, bị can Tuấn tự nguyện khắc phục hậu quả, trả lại 1,1 tỷ đồng cho nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, bị can Tuấn khai nhận lần đầu đã đưa cho Hưng 552 triệu đồng (bao gồm 225 triệu đồng, 5.400 USD và 2 chiếc điện thoại Vertu). Tuấn còn khai nhận đã đưa cho Hưng thêm 5.000 USD – 10.000 USD. Do chỉ có lời khai bị can, không có nhân chứng hay giấy tờ tài liệu chứng minh nên cơ quan điều tra không có căn cứ xác định.

Bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, bị can Nguyễn Văn Hưng chối bay chối biến về số tiền trên, chỉ thừa nhận cầm 50.000 USD của ông Cảnh.

Cơ quan công tố xác định, bị can Lê Đức Tuấn và Nguyễn Văn Hưng đồng phạm chiếm đoạt của ông Cảnh 1,1 tỷ đồng. Riêng bị can Hưng còn chiếm đoạt thêm 50.000 USD.

Vụ việc xảy ra từ năm 2008 nhưng đến mãi năm 2013, nạn nhân mới làm đơn tố cáo hành vi của các đối tượng với cơ quan điều tra.

Giữa tháng 1/2016, TAND TP. Hà Nội đã đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử. Sau nửa ngày xét xử, phiên tòa phải tạm dừng. Lý do HĐXX trả hồ sơ là cần xác minh lời trình bày của một số người khác để làm rõ lời khai của các bị cáo tại tòa.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Đòi nợ bằng súng săn

Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty xây dựng Mon-Kompani, một doanh nghiệp có tiếng đang ăn nên làm ra tại Matxcơva, bỗng dưng bị hạ sát trong phòng làm việc. Kẻ giết người chính là Alexander Velichko, cựu Giám đốc bộ phận của công ty này.

Velichko lúc bị cảnh sát bắt giữ

Vụ xả súng lạnh lùng

Vụ việc xảy ra vào lúc 11h ngày 18-1-2016 tại Công ty xây dựng Mon-Kompani nằm trên tầng 9 tòa nhà số 7 phố Vavilov, phía Tây Nam Matxcơva (Nga). Alexander Velichko - cựu lãnh đạo của công ty này đã xách một chiếc túi đựng khẩu súng săn Saiga và đến gặp Ban Giám đốc.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với 2 lãnh đạo mà không có kết quả, Velichko lạnh lùng bắn thẳng vào Tổng Giám đốc Nikolai Chaly (66 tuổi), sau đó là Phó Tổng giám đốc Anatoly Yakovin (49 tuổi). Kết cục, một người bị bắn trúng tim, còn người kia trúng đạn vào đầu tử vong tại chỗ do cự ly bắn rất gần.

Song việc, Velichko bình thản xếp súng lại như cũ và lặng lẽ rời khỏi tòa nhà qua lối cửa sau lúc 11h45. Điều đáng nói, nhân viên bảo vệ tòa nhà không biết gì về vụ nổ súng và chỉ hay tin khi cảnh sát gọi điện xác minh. Các nhân viên của Mon-Kompani ở phòng bên đã báo cho nhà chức trách khi họ nghe thấy tiếng súng trong văn phòng Ban Giám đốc.

Sau khi ra khỏi tòa nhà, Velichko lên 1 chiếc Cadillac và đi về hướng Mytishchi ngoại ô Matxcơva, nơi ông ta sống cùng vợ và 2 con. Ngay sau khi thông tin về vụ xả súng được xác nhận, kế hoạch "chặn bắt" khẩn cấp đối tượng gây án lập tức được triển khai. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe của Velichko trên đường cao tốc Yaroslavl, phía Đông Bắc Matxcơva với khẩu súng vẫn nằm ở ngay ghế sau.

Mang súng đi đòi nợ

Mon-Kompani là công ty xây dựng có tiếng ở Matxcơva và được ông N. Chaly thành lập vào năm 1995. Ban đầu, công ty chỉ tham gia thiết kế ngoại thất cho các công trình xây dựng của tư nhân. Từ năm 2003, Mon-Kompani bắt đầu nhận được đơn đặt hàng của các cơ quan Nhà nước. Hiện công ty này chuyên xây dựng nhà thấp tầng, lắp đặt thiết bị nội thất, thiết kế ngoại thất, trồng cây xanh, phục hồi chức năng của các hồ chứa nước, trong đó có các dự án nổi tiếng như Công viên Nàng Tiên Cá trên đồi Poklonnaya, sắp đặt công viên Moskvoretsky...

Velichko từng là Giám đốc bộ phận trồng thảm cỏ của Mon-Kompani, nhưng bị sa thải vào tháng 3-2015. Trước đó, ông ta bị tình nghi đã biển thủ hơn 10 triệu rúp khi công ty này nhận thầu trồng thảm cỏ ở tỉnh Ryazan và đang là đối tượng bị điều tra. Thống đốc tỉnh Ryazan rất quan tâm tới vụ này bởi số tiền bị tham ô là tiền ngân sách.

Theo cơ quan điều tra, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên ngay sau khi bị bắt, Velichko coi mình là nạn nhân, còn các lãnh đạo cũ mới là thủ phạm. Theo lời khai của Velichko, các lãnh đạo của Mon-Kompani nợ hắn một khoản tiền lớn, nhưng không chịu trả như đã hứa mặc dù hắn đã bị sa thải. Cuộc đàm phán giữa Velichko và 2 lãnh đạo này kéo dài một vài tháng nay vẫn không giải quyết được. Vì vậy, Velichko quyết định mang súng đến để "giải quyết những kẻ phạm tội" với mình. Alexander Velichko đã bị khởi tố theo khoản 2, Điều 105 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (tội giết 2 hay nhiều người) với mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Theo_An ninh thủ đô

Sai phạm hàng loạt, nguyên tổng giám đốc ALCII bị kết án chồng chất Sau 2 bản án tử hình, nguyên tổng giám đốc công ty cho thuê tài chính II (ALCII) tiếp tục bị phạt thêm 18 năm tù trong vụ án gây thất thoát gần 245 tỉ đồng cho Nhà nước. Ngày 10/12, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên án các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại gần...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

09:11:32 03/05/2025

Đêm 2/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Những 'bóng hồng' phạm tội vì yêu

09:04:47 03/05/2025

Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh, Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hoài Thương là bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền là bạn gái của Hà Thương Hải).

'Nhân vật đặc biệt' bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

09:01:38 03/05/2025

Trong số 41 người bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có nhân vật đặc biệt từng là hiệu trưởng một trường văn hóa nghệ thuật.

Bài cuối: Mưu trí đấu tranh với tội phạm

08:51:09 03/05/2025

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

23:14:24 02/05/2025

Trong 6 tháng, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản liên quan 71 vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 32399 tỷ đồng; có 243 bị cáo đã nộp lại trên 30.321 tỷ đồng.

Phát hiện đối tượng truy nã quốc tế "chuyên gia cờ bạc trực tuyến"

21:49:29 02/05/2025

Ngày 2/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua nắm địa bàn đã phát hiện, xử lý đối tượng người Hàn Quốc đang bị truy nã bởi Interpol.

Khởi tố 3 đối tượng gây thất thoát ngân sách Nhà nước

21:47:12 02/05/2025

Một số cán bộ thuế và bưu điện ở Cà Mau bị khởi tố vì lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tạm giữ 5 thanh niên mang theo hung khí đập phá quán ăn lúc nửa đêm

21:42:24 02/05/2025

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố 7 đối tượng buôn lậu và vận chuyển hàng cấm ở An Giang

21:22:05 02/05/2025

Ngày 2/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng để điều tra về tội Buôn lậu và Vận chuyển hàng cấm .

Bắt tạm giam người đàn ông bị cáo buộc lừa "chạy" việc giáo viên

19:26:32 02/05/2025

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam Đào Mạnh Thắng, 43 tuổi, trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh, với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến lời hứa xin việc làm giáo viên.

Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩm

18:02:53 02/05/2025

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.

Sau chỉ đạo của Bí thư, Giám đốc sở giúp Hậu "Pháo" bất chấp mọi ý kiến

16:33:45 02/05/2025

Sau chỉ đạo hỗ trợ Hậu Pháo được tiếp tục thực hiện dự án Chợ đầu mối từ bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Phạm Hoàng Anh, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, đã hết lòng tạo điều kiện, phớt lờ mọi ý kiến.