Dùng hơn 350 công ty “ma” mua bán hóa đơn gần 7.000 tỷ đồng ở TPHCM
Lê Văn Hiền cùng đồng bọn sử dụng pháp nhân của hơn 350 công ty “ma” cùng hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, thực hiện mua bán hóa đơn GTGT với số tiền lên đến gần 7.000 tỷ đồng.
Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá đường dây sử dụng hàng trăm công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với tổng giá trị giao dịch gần 7.000 tỷ đồng.
12 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã rà soát các lĩnh vực trọng điểm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường.
Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Công ty Thái Hưng (địa chỉ 327-329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có dấu hiệu xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế GTGT không đúng, có biểu hiện che giấu doanh thu.
Mở rộng kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều doanh nghiệp liên quan có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng hóa đơn, nghi thuộc cùng một hệ sinh thái do một nhóm đối tượng lập ra để mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ. Từ đó, cơ quan công an xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả điều tra xác định, đường dây do Lê Văn Hiền (SN 1984, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cầm đầu, cùng 11 đối tượng khác tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành phá án, khởi tố Lê Văn Hiền và 11 người về tội Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 207 USB token (chữ ký số), 2 CPU, laptop và nhiều tài liệu liên quan.
Đối tượng cầm đầu Lê Văn Hiền (Ảnh: Nguyễn Trang).
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2022 đến 2025, nhóm này đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 hóa đơn GTGT, với giá trị chưa thuế 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT 356 tỷ đồng, tổng cộng hơn 3.171 tỷ đồng.
Ngoài ra, Lê Văn Hiền khai nhận đã sử dụng thêm 326 pháp nhân và 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn, với tổng số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, đồng thời xác minh các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hóa đơn để phục vụ các hành vi như trốn thuế, rửa tiền, vi phạm quy định kế toán và các tội danh khác.
Mua công ty "ma" để mua bán hóa đơn
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác nhận, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 11 bị can trong đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống (tức hóa đơn VAT) có quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Nhi (SN 1958, trú quận Gò Vấp, TP.HCM,...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Bắt quả tang 25 con bạc đang sát phạt, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Cựu cán bộ ở TPHCM làm giả sổ đỏ để vay hơn nửa tỷ đồng

Làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, nữ quái lừa 180 tỷ đồng

Tây Ninh bắt giữ 2 người bị truy nã lẩn trốn ở TPHCM, Đồng Nai

Khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp tiền công đức

Khởi tố 6 thanh niên hỗn chiến tại quán nước

Cựu Phó Chánh án được giảm từ 36 tháng tù giam sang án treo

Xe máy của nam sinh tử vong tại Đắk Lắk đã 'độ' dung tích động cơ lên 3 lần

Khởi tố giám đốc và kế toán công ty ở Ninh Bình tội trốn thuế

Hứa lo thắng kiện, cựu luật sư bị cáo buộc chiếm đoạt tiền thân chủ

Khởi tố nữ bác sĩ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Cảnh sát giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm
Có thể bạn quan tâm

Song Hye Kyo gây tranh cãi khi đọ sắc cùng quốc tế: "Lấn át" hay bị "dìm hàng"?
Sao châu á
17:49:36 30/04/2026
Bộ trưởng Tài chính Mỹ thông báo thành quả mới nhất của 'Chiến dịch Thịnh nộ Kinh tế' nhằm vào Iran
Thế giới
17:46:54 30/04/2026
Biển người đổ về Thảo Cầm Viên ngày 30/4 xem 'đám cưới' hươu cao cổ
Netizen
17:38:32 30/04/2026
Sao Việt nhuộm đỏ mạng xã hội, tự hào kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam
Sao việt
17:37:36 30/04/2026
Độc đáo ngôi nhà gỗ lim gần trăm năm tuổi
Sáng tạo
17:20:35 30/04/2026
Trường Đại học Luật Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ
Học hành
17:10:35 30/04/2026
Gọi đây là phim Trung Quốc dở nhất 20 năm qua không hề quá: Thành tích dưới đáy xã hội, kịch bản khó nuốt vô cùng
Phim châu á
16:53:43 30/04/2026
Cả cõi mạng đang mê mệt mỹ nam 16 tuổi này, nhạc bị chê dở xem trai đẹp nhảy cũng thấy hay
Nhạc quốc tế
16:49:32 30/04/2026
Việt Nam có hit toàn cầu cả loạt idol đu trend, chủ nhân leo thẳng hạng 1 sao nữ Vbiz nhưng mãi không có hit thứ 2
Nhạc việt
16:44:45 30/04/2026
Nhạc Việt gây sốt tại Trung Quốc, bản "Dạo bước Hong Kong 1999" thu triệu view
Tin nổi bật
16:25:35 30/04/2026
Dụ bạn gái đến khách sạn ở TPHCM để trộm tài sản
Khởi tố 3 đối tượng thu mua lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ

Nữ giám đốc 3 doanh nghiệp trốn thuế hơn 8,6 tỷ đồng
Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn "ma" hơn 31 tỷ đồng
CSGT phát hiện ô tô bán tải chở 192 bình nghi khí cười lúc rạng sáng
Công an TPHCM phá 10 tụ điểm cá độ đá gà trước Tết Nguyên đán
Cảnh sát đột kích quán bar có 500 người ở TPHCM
Bắt giữ 28 người trong đường dây mua bán cần sa ở TPHCM
Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn tại Hải Phòng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 200 tỷ đồng
Công an TPHCM kiểm tra loạt kho lạnh, tiêu hủy hơn 30 tấn 'thực phẩm bẩn'
Liên tiếp triệt phá các "kho súng" trên không gian mạng
Xử phạt đối tượng lợi dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng Công an
Vụ Mailisa cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm kinh tế khu vực tư
Lập 17 công ty, bán hóa đơn khống hơn 4.000 tỷ đồng cho hàng trăm doanh nghiệp
Bắt đối tượng điều hành 4 công ty "ma" mua bán hóa đơn khống 500 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận lĩnh án vì nhận hối lộ
Tây Ninh: Bắt hàng loạt đối tượng trốn truy nã nguy hiểm
Ập vào phòng trọ, công an bắt quả tang 11 nam nữ đang làm chuyện sai trái
Công an Hà Nội "giải mã" đường dây buôn thuốc lá điện tử bằng công nghệ cao
Khởi tố 6 đối tượng trốn thuế hàng tỷ đồng
Những người giữ cho ngư trường lặng sóng...
Công an phá án 9.468 vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 9 băng nhóm
Bắt tạm giam thêm nhiều giám đốc công ty mua bán hóa đơn trái phép hơn 200 tỷ đồng
Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh - thiếu niên Hà Nội
Trích xuất camera cảnh nhóm nam sinh giải cứu trái bóng trong sân trường: Càng nỗ lực, cái cây càng mọc ra nhiều "quả lạ"
Duyên Nguyễn bị "khui" quá khứ nhạy cảm, bạn cấp 3 nói gì mà gây xôn xao?
'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' dẫn dụ bài bản, dùng tới 70 kịch bản
Bắt giữ nguyên nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt ngay khi vừa về tới Nội Bài
Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 500 triệu đồng chuyển nhầm
Hàng chục thanh thiếu niên đua xe, gây náo loạn quốc lộ ở Tây Ninh
Nhân tình xâm hại con riêng: Hồi chuông cảnh báo từ những vụ án
Bắt nhanh đối tượng cướp giật tại tiệm vàng ở TPHCM
Bắt khẩn cấp thanh niên trộm 5 cây vàng của em gái người yêu
Thu tiền điện sai quy định, chủ nhà có thể bị phạt đến 30 triệu đồng
Team Châu Phi thông báo "trắng tay", tố bị người quen hại, CĐM gọi tên 1 người?
Trần Vỹ Đình lần đầu tiết lộ về loạt biến chứng sau sinh của vợ
Cô dâu của Mũi trưởng Long xuất hiện, concept cưới đậm chất quân nhân đang được quan tâm lúc này
43 triệu người "nín thở" vì 1 chuyện diễn ra trong nhà Lê Dương Bảo Lâm, hàng xóm phải kéo đến xem hiện trường
Đặc quyền bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành riêng cho Ngọc Loan
Văn Hậu - Doãn Hải My lọt ống kính "bà hàng xóm" ở quê, visual "cam thường" gây sốt, một hành động thể hiện tình cảm hiện tại
Sự hết thời của sao nam lên Instagram tuyển bồ: Hơn 1500 ngày không đất sống trong showbiz, nay bán gà ở chợ để kiếm 16 triệu/tháng nuôi thân
Song Hye Kyo cứ sexy bừng bừng thế này thì còn lâu mới flop
Chàng trai 6 múi người Trung Quốc lên tiếng vụ lộ tin nhắn riêng tư với Noo Phước Thịnh
Mối quan hệ thật sự của "cô dâu Tây Ninh và thiếu gia Campuchia" trước khi tan vỡ
"Cô giáo là bạn thân Quỳnh Kool": 3 năm trước thu nhập 200 triệu/tháng, ở căn hộ view nhìn thẳng ĐH VinUni
Duyên Nguyễn bị đồn có bạn gái 4 năm, chú rể Campuchia biết chuyện bỏ về nước?
Cặp đôi đẹp nhất showbiz lộ clip vào khách sạn hẹn hò còn sống chung quấn quýt, ai dè chia tay bất thình lình
14 năm trước, ở một bãi đậu xe vắng, vài tấm ảnh của paparazzi đã đủ sức phá tan một mối tình được cả thế giới nâng niu
Chồng cũ được MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên cầu hôn lại ở tuổi 60: "Tôi là fan chị Duyên, tôi mê chị Duyên"
Đề xuất kì thi "2 trong 1" dành cho bác sĩ nội trú
Bước chân vào đời - Tập 30: Thương về quê cầu cứu bà ngoại.
Anh trai thiếu gia Campuchia lên tiếng về 'cô dâu 35 tỷ' Tây Ninh