Giật túi xách hòng bán lấy tiền về quê

Chiêu lừa tuyệt kỹ của kẻ giả chữ ký Thủ tướng

Với những tập hồ sơ, tài liệu làm giả con dấu và chữ ký của Thủ tướng Chính phủ, Quyết và Thực đã lừa gần 100 tỷ đồng của các doanh nghiệp.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Ngọc Quyết (61 tuổi), trú tại Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định, hiện sống tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vốn làm nghề tự do nên luôn trong tình trạng túng thiếu.

Để có tiền, Quyết cấu kết với Phan Ngọc Thực (43 tuổi), trú tại Thị trấn Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, hiện là Giám đốc Công ty TNHH Bạch Diệp, hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, để cùng thực hiện các phi vụ lừa đảo tiền tỷ.

Sau khi cùng bàn bạc, Quyết nhận nhiệm vụ làm giả các giấy tờ như: Giấy chứng nhận cán bộ quản lý dự án, Hồ sơ tài liệu về việc thành lập ban quản lý dự án An sinh xã hội, các giấy tờ, con dấu giả của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng... Trong khi đó, Thực nhận nhiệm vụ đi các tỉnh khảo sát, tìm các dự án đang cần huy động vốn rồi báo lại cho Quyết.

Nắm được thông tin, Quyết và Thực cùng nhau đi mua lại 4 chiếc xe ô tô BKS 80B để thuận tiện trong việc đi lại, và đánh lừa các bị hại. Sau đó, hai "siêu lừa" này đến tìm các chủ đầu tư, Quyết giới thiệu là Trưởng ban dự án của Chính phủ, còn Thực là cán bộ dự án.

Với chức năng, quyền hạn của một Trưởng ban dự án, Quyết có thẩm quyền phê duyệt dự án và trình Thủ tướng Chính phủ ký giải ngân nguồn vốn vay quốc tế (vốn ODA) hỗ trợ không hoàn lại.

Đối tượng Quyết (trái), Thực (phải)

Khi đã tạo được lòng tin, Quyết và Thực yêu cầu chủ đầu tư hối lộ tiền để Quyết làm thủ tục giải ngân. Mặc khác, hai đối tượng này đến gặp các nhà thầu, đề nghị các nhà thầu xây dựng muốn tham gia dự án phải đưa tiền cho Quyết và Thực để được ưu tiên.

Với hàng loạt các hồ sơ, tài liệu, giấy tờ được làm giả... y như thật, cho đến khi bị bắt, hai đối tượng đã lừa đảo gần 100 tỷ đồng của các bị hại.

Nhận được đơn trình báo, Đội điều tra hình sự - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội, đã vào cuộc điều tra, làm rõ thủ phạm, đồng thời thu hồi 2 xe ô tô "biển xanh", các máy móc, thiết bị có liên quan: 1 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 2 máy in đen trắng, 1 máy scan, 2 con dấu vuông, các loại tài liệu giả danh Ban Quản lý dự án của Chính phủ, các Quyết định giả, tờ trình, danh sách nhân sự, tài liệu giả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ... liên quan đến 35 dự án trên toàn quốc.

Đây không phải lần đầu xảy ra trường hợp giả mạo chữ ký, con dấu, công điện của Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, chiều 31/7/2013, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tuyên phạt Tống Văn Bình bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là chín năm tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường 339 triệu đồng đã chiếm đoạt cho bốn nạn nhân.

Theo cáo trạng, trong quá trình mua bán đá thiên thạch, Bình đã vay tiền của nhiều người dẫn đến không có khả năng chi trả. Từ năm 2011, Bình đã làm giả ba công điện của Thủ tướng Chính phủ, ba quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với nội dung "chi trả tiền cho Tống Văn Bình".

Tổng số tiền trong các giấy tờ này lên tới hơn 6.000 tỉ đồng. Bình khai đã lên mạng Internet tìm các công điện của Thủ tướng và quyết định của NHNN về việc chi trả tiền, sau đó thay đổi họ tên người được chi trả là Tống Văn Bình và số tiền chi trả. Đối với con dấu và chữ ký của Thủ tướng, Thống đốc NHNN, Bình tải trên mạng rồi in ra giấy và phôtô chồng lên các công điện, quyết định đã chỉnh sửa.

Sau khi có các giấy tờ trên, Bình đã đưa cho bốn người xem để tạo lòng tin và yêu cầu những người này cho mượn tiền để ra Hà Nội làm thủ tục giải ngân, khi nào nhận được tiền sẽ cho những người này. Tổng số tiền bốn bị hại đã đưa cho Bình là 385 triệu đồng.

Giả danh cán bộ Viện Kiểm sát lừa đảo

Theo_Báo Đất Việt