Hà Nội: Mạo danh cán bộ để lừa ‘chạy’ dự án

Vân Mây07:37 21/02/2024

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Văn Thắng (SN 1982, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị hại trong vụ án là nhiều người.

Từ tháng 5 đến 11/2018, Quân và Thắng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền hơn 11 tỷ đồng. (Hình mang tính chất minh họa – Ảnh: Vân Mây)

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Thắng quen biết Nguyễn Đình Quân (SN 1981, ngụ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Quá trình tiếp xúc, Quân tự giới thiệu bản thân đang làm việc ở một đơn vị thuộc Bộ Công an, có quan hệ rộng, có khả năng lo được việc chỉ định các gói thầu cho DN thi công”. Tin tưởng những thông tin do Quân đưa ra, Thắng nảy sinh ý định tìm các DN muốn được chỉ định trúng thầu thi công để chiếm đoạt tiền.

Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Thắng quen biết chị Trần Thị Ánh (SN 1981, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi gặp, Thắng giới thiệu đang làm tại Chính phủ, quản lý khối kinh tế và phụ trách 4 dự án gồm dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào, dự án san lấp của Cty CP Amata Hạ Long, dự án cung cấp trang thiết bị PCCC cho Công an TP Hà Nội, dự án thi công lắp đặt nội thất Bệnh viện Bạch Mai 2 ở TP Phủ Lý, Hà Nam”.

Video đang HOT

Thắng nói với chị Ánh, nếu DN muốn trúng thầu thì chuyển hồ sơ năng lực Cty cho Thắng, để Thắng đi “quan hệ”, xin giúp được trúng thầu. Tin tưởng những thông tin trên là thật nên chị Ánh đã nói lại với những người quen là các giám đốc các DN xây dựng ở Hà Nội, TP HCM. Sau khi kiểm tra thông tin các dự án trên, có 3 DN đã đồng ý chuyển tiền và hồ sơ cho Thắng để được chỉ định thầu các dự án nêu trên.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2018, anh Nguyễn Văn Thạch đã chuyển hồ sơ năng lực của Cty CP Xây dựng số 1 và Cty CP Tập đoàn Đông Đô cho Thắng để lo được trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào và dự án san lấp của Cty Amata Hạ Long.

Khi Thắng đặt vấn đề với Quân, Quân nói chi phí để trúng thầu dự án ở Lào là 3 tỷ đồng và dự án san lấp của Cty Amata Hạ Long là 20.000 USD. Thắng đã báo giá lại cho anh Thạch với chi phí là 5 tỷ đồng và 50.000 USD để hưởng số tiền chênh lệch 2 tỷ đồng và 30.000 USD. Tin tưởng, anh Thạch đã giao số tiền theo yêu cầu của Thắng.

Khi các bên hẹn gặp nhau, Thắng lấy từ Quân 2 giấy “chỉ định thầu” rồi đưa cho nhóm anh Thạch. Ngoài ra, Thắng còn yêu cầu anh Thạch “đưa thêm 1 triệu USD để lo lót tiếp”. Đến tháng 11/2018, Thắng sắp xếp cho anh Thạch gặp Quân để hỏi về tiến độ công việc. Khi đến nơi gặp, Quân và Thắng dẫn theo 2 người khác và giới thiệu họ là Phó Giám đốc Ban Quản lý của 2 dự án trên để nạn nhân tin tưởng. Sau đó, Thắng tiếp tục yêu cầu anh Thạch đưa thêm tiền để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.

Tương tự thủ đoạn trên, Thắng và Quân còn chiếm đoạt tiền của hai chủ DN khác. Cáo trạng xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến 11/2018, Quân và Thắng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Thắng chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.

Xác minh tại Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định không nhận hồ sơ của các Cty trên tham gia đấu thầu tại các gói thầu ở Hạ Long. Cty không có quan hệ hay thông tin liên quan đến Quân và Thắng. Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội TP Hà Nội cũng xác nhận, cơ quan và các cá nhân được giao thực hiện dự án không tiếp xúc, quen biết hay gặp gỡ các đối tượng, tổ chức liên quan đến các đối tượng trên.

Xác minh tại Lào cũng cho thấy, Cục Cầu đường thuộc Bộ GTVT Lào xác nhận dự án đường cao tốc từ TP Paske đi cửa khẩu Bờ Y do Cty TNHH Thương mại và xây dựng MTV Đao Viêng Vi Chit làm thủ tục xin phép với hình thức BOT. Năm 2019, Bộ GTVT Lào không đồng ý bất kỳ hạng mục nào dự án trên do hồ sơ khảo sát có nhiều hạng mục trùng với hạng mục đã có từ trước.

Sau khi bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 7/2023, Thắng bị bắt theo quyết định truy nã. Đối với Nguyễn Đình Quân, sau khi bị khởi tố, truy tố, tháng 6/2023, Quân bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố Giám đốc vận chuyển trái phép hàng hóa nhiều tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam

Hòa và Dũng câu kết với đối tượng Lâm (ở Hoa Kỳ) vận chuyển trái phép hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô trị giá hơn 3,2 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.

Khi các đối tượng đang điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB (viết tắt là Công ty HB) và bị can Nguyễn Đức Dũng (SN 1991, trú tại thị trấn Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về tội "Vận chuyển hàng hóa qua biên giới" theo quy định tại Điều 189 BLHS.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2023, Hòa và Dũng góp vốn mua lại Công ty HB (đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau đó làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do Hòa làm giám đốc và đại diện theo pháp luật. Công ty HB hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển phát nhanh.

Số hàng hóa do Hòa và Dũng vận chuyển qua biên giới bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Tháng 5/2023, đối tượng Lâm (đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê Hòa làm thủ tục kê khai hải quan, nhận hàng tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển cho người do Lâm chỉ định.

Hòa và Dũng thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Lâm để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Hoa Kỳ về Việt Nam bằng phương thức: Lâm gửi hàng về đến sân bay Nội Bài bằng hình thức hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Hòa làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhận hàng và Dũng thuê xe vận chuyển, chuẩn bị hàng không có giá trị để tráo đổi.

Sau khi nhận hàng tại kho hàng không, Hòa và Dũng sẽ đưa xe ô tô đến khu vực vắng người để tráo đổi hàng hóa. Hòa tháo ốc vít tại khóa cửa hông bên phải để mở cửa thùng xe, thuê xe nâng hạ hàng rồi tráo đổi với số hàng hóa chuẩn bị trước. Hàng hóa đã tráo đổi được vận chuyển đến kho ngoại quan Cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục thông quan tái xuất sang Trung Quốc.

Đối với hàng hóa nhập khẩu đã tráo đổi xong, Hòa và Dũng thuê người vận chuyển trả cho khách hàng tại Việt Nam theo yêu cầu của Lâm. Hòa và Dũng trao đổi với Lâm và thống nhất Lâm trả tiền cước vận chuyển là 81.000 đ/kg hàng hóa. Hòa chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai, thông quan các lô hàng nhập khẩu; Dũng thuê phương tiện vận chuyển, tìm địa điểm sang tải, tráo đổi hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển hàng hóa về địa điểm sang tải, thuê nhân công đóng gói hàng hóa, in dán vận đơn để hoàn thành việc tráo đổi sang hàng hóa nhập khẩu.
Ngày 13/6/2023, Hòa và Dũng mở tờ khai số 105515361600 loại hình tạm nhập, tái xuất để thông quan lô hàng theo vận đơn số 98848687763; thuê xe chở hàng hóa, khóa cửa thùng xe ô tô được Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài kẹp chì để tiếp tục vận chuyển tái xuất.

Quá trình nhóm này điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen, dán vận đơn. Đồng thời, trong bãi đất cũng có 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen và được dán vận đơn.
Ngoài ra, 5 lô hàng được Hòa và Dũng mở tờ khai nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài chưa kịp giao cho Hòa và Dũng thì bị phát hiện, thu giữ hàng hóa. Số hàng hóa gồm: Thuốc, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô, máy xịt áp suất nước... cơ quan chức năng tạm giữ của Hòa và Dũng theo các tờ khai có giá trị 3,2 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Tuyên án tử hình người đàn ông mất nhân tính Thấy căn nhà xuống cấp và có nguy cơ mất an toàn khi ở, Minh bàn với vợ bán nhà và chuyển chỗ khác ở. Do không được vợ ủng hộ nên bị cáo đã suy nghĩ tiêu cực và gây ra vụ án mạng rất đau lòng. Ngày 29/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Sản xuất thuốc giả: Cần nghiêm trị09:28

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra nhanh vụ sữa giả, thuốc giả

13:54:39 03/05/2025

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công an cần đẩy nhanh tiến độ điều tra và phối hợp với các cơ quan khẩn trương xử lý vi phạm liên quan việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả.

Từ vụ Vũ Văn Lịch: Sớm phát hiệu dấu hiệu kẻ cướp ngân hàng có dễ?

11:24:39 03/05/2025

Không chỉ có vẻ ngoài kín đáo, kẻ cướp ngân hàng còn có những hành vi kỳ lạ, dễ nhận diện như đảo mắt liên tục, tránh né camera giám sát,...

Từ tin báo của người dân, công an bắt nhóm người làmchuyện mờ ám lúc rạng sáng

10:59:15 03/05/2025

Ngày 3-5, Công an xã Phú Túc, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ Nguyễn Thanh Hiền (SN 1985); Nguyễn Đình Anh (SN 1987) và Trần Thị Bích Hạnh (SN 1986, cả 3 cùng ngụ tỉnh Bình Thuận).

Hành trình trốn chạy và ngày trả giá

09:51:39 03/05/2025

Hàng chục năm lẩn trốn không giúp cựu giám đốc tham ô và kẻ phóng hỏa thoát tội. Họ cuối cùng đã đối mặt công lý, khép lại bản án không tên ở chốn công đường

Cha dàn dựng "màn kịch" nhặt ví tiền để con trai "lập công chuộc tội"

09:48:03 03/05/2025

Con trai liên quan một vụ án, có thể bị xử lý hình sự nên người cha dàn dựng việc nhặt ví tiền trả lại với mong muốn con mình được giảm nhẹ hình phạt

32 thanh, thiếu niên 2 tỉnh tập trung tại đỉnh đèo thi xe nào "độ" đẹp

09:40:08 03/05/2025

Trời mưa lớn, sương mù dày đặc, nhưng 32 thanh, thiếu niên của 2 tỉnh vẫn tập trung tại đỉnh đèo để thi xe nào độ đẹp.

Dùng dao đâm người nhà sau bữa nhậu

09:11:32 03/05/2025

Đêm 2/5, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vụ án ma túy ở Quảng Ninh: Những 'bóng hồng' phạm tội vì yêu

09:04:47 03/05/2025

Liên quan đến vụ bắt ma túy ở Quảng Ninh, Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can liên quan, trong đó có Nguyễn Thị Hoài Thương là bạn gái của Bùi Đình Khánh và Triệu Thị Hiền là bạn gái của Hà Thương Hải).

'Nhân vật đặc biệt' bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn

09:01:38 03/05/2025

Trong số 41 người bị truy tố trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, có nhân vật đặc biệt từng là hiệu trưởng một trường văn hóa nghệ thuật.

Bài cuối: Mưu trí đấu tranh với tội phạm

08:51:09 03/05/2025

Sau khi chuyên án được xác lập, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, các thành viên trong Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng đấu tranh với các đối tượng đường dây.

243 bị cáo nộp lại 30.300 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

23:14:24 02/05/2025

Trong 6 tháng, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản liên quan 71 vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản trên 32399 tỷ đồng; có 243 bị cáo đã nộp lại trên 30.321 tỷ đồng.