Hoàn tất điều tra vụ bà Châu Thị Thu Nga lừa đảo

Các bị cáo trong vụ Dự án B5 Cầu Diễn hầu tòa

Sau hơn nửa năm trả hồ sơ để điều tra bổ sung, TAND TP. Hà Nội đã bắt đầu đưa ra xét xử vụ án lạm quyền huy động vốn tại Dự án B5 Cầu Diễn. Liên quan đến vụ án, bị can Châu Thị Thu Nga (cựu Tổng giám đốc Housing Group) xuất hiện tại tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.

Các bị cáo tại Tòa

Ngày 24/5, TAND TP. Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (HAIC). Hai bị cáo bị truy tố về tội danh trên gồm Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, Chủ tịch HĐQT HIAC, ở quận Bắc Từ liêm, Hà Nội) và Bùi Mạnh Hà (SN 1963, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo kết quả điều tra, Công ty HAIC là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng, hoạt động nhiều ngành nghề như xây dựng, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu...

Nguyễn Văn Tuẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đến tháng 7/2012 làm trưởng ban công tác thu hồi công nợ.

Khu đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) có diện tích 28.827m2 do Nhà nước giao và cho HAIC thuê. Khu đất này nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và CT5 dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư và lô đất HH2 xây dựng nhà ở tái định cư, dịch vụ thương mại và công nghiệp sạch của dự án Khu đô thị thành phố giao lưu do CTCP Đầu tư và Xây dựng quốc tế Vigeba làm chủ đầu tư.

Năm 2008, HAIC và CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình số 73 đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập và thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn và tờ trình hợp tác đầu tư với Housing group.

Một tháng sau, ông Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga (Tổng giám đốc Housing Group) ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, diện tích 22.325,5m2. Dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư 279,3 tỷ đồng. Hai bên thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing Group góp 60%.

Ngày 8/5/2010, Nguyễn Văn Tuẫn chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Ngày 11/5/2010 và 28/5/2010, ông Tuẫn ký thông báo số 98 và 116 về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty làm vốn đối ứng. Nếu người nào góp vốn sẽ được ưu tiên mua căn hộ thuộc Dự án B5 Cầu Diễn khi có nhu cầu.

Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 22/3/2011, ông Tuẫn chỉ đạo Trưởng phòng Tài chính kế toán Bùi Mạnh Hà và các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ đồng, nhưng không báo cáo UBND TP. Hà Nội (chủ sở hữu HAIC).

Theo Điều 39 Luật Nhà ở 2005, Điều 3 Thông tư số 117/2010 của Bộ Tài chính và Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của HAIC, Nguyễn Văn Tuẫn huy động vốn vượt quá giá trị tài sản công ty.

Toàn bộ số tiền thu được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, như chi phí quản lý doanh nghiệp; đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng nhà máy gạch tuynel Hải Dương, chi mua tài sản cổ định, phá dỡ trả tiền thuê đất, trả lãi vay ngân hàng, mua bảo hiểm, tạm ứng, nộp thuế; chi san lấp ao, chi đầu tư nhà máy chế biến gỗ Quảng Trị, trả khách hàng rút vốn, chi mua thép của Công ty Xây dựng Trường Giang.

Cơ quan công tố xác định, hành vi của Nguyễn Văn Tuẫn vượt quá quyền hạn được giao theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 117/2010 Bộ Tài chính, gây hậu quả là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi. HAIC không có khả năng trả 88 tỷ đồng cho 84 khách hàng rút vốn và bị thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Tuẫn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho công ty và quyền, lợi ích của những khách hàng góp vốn. Bị cáo Bùi Mạnh Hà bị truy tố ở vai trò đồng phạm giúp sức.

Trước đó, trong tháng 10/2015, vụ án cũng đã được đưa ra xét xử, tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm, do có một số lời khai của bị cáo và bị hại chưa thống nhất về số tiền liên quan đến vụ án này, nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung về một số khoản tiền mà quá trình xét xử chưa làm rõ được.

Hà Linh

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán