Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com

Hà Anh11:43 14/01/2022

Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, chỉ trong vòng 2 tháng trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, triệt phá, sàn giao dịch tiền ảo này của Nguyễn Hoàng Huy đã thu hút được trên 2.000 người tham gia, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.

Ngày 13/1, Công an thị xã Duy Tiên ( Hà Nam) cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là đối tượng thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com.

Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên, rất thông thạo về công nghệ thông tin. Huy đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư.

Video đang HOT

Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn này đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đây là sàn giao dịch tiền số thứ 2 bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá thành công trong thời gian qua.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cũng phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá sàn tiền ảo TcbTrade.com do đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành.

Cơ quan điều tra xác định, sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 55 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia, trong đó có một số nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption

Trần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.

Chủ sàn tiền ảo tiền ảo Bioption.org - Trần Minh Tuấn bị bắt giữ (Ảnh A.T).

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Minh Tuấn (36 tuổi, tên gọi khác là Tommy, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn đã cấu kết với một đối tượng nước ngoài tên Lee (hiện đang ở nước ngoài) phát triển sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org. Tuấn quen Lee qua một người đàn ông tên Châu hiện đang sinh sống ở Đức.

Dù biết sàn tiền ảo chưa được pháp luật Việt Nam công nhận nhưng Tuấn vẫn bàn với Lee lên phương án để dụ dỗ nhiều người tham gia. Lee sẽ can thiệp điều tiết việc thắng thua của các nhà đầu tư và thông qua quy tắc giao dịch, phí bảo hiểm, phí giao dịch để hưởng lợi. Tuấn làm nhiệm vụ "chim mồi" để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhiều người tham gia với số tiền lớn, cả hai sẽ khóa sàn để chiếm đoạt tài sản. Tỷ lệ ăn chia lợi nhuận là Lee 70%, Tuấn 30%.

Cả hai sau đó tổ chức nhiều sự kiện ở TPHCM, Vũng Tàu để quảng bá cho sàn tiền ảo và phát triển các cấp đại lý, thu hút hàng trăm nhà đầu tư.

Để mở rộng "chân rết", Tuấn lôi kéo Vương Quốc Nhã (30 tuổi, ngụ tại Quận 6, TP HCM), Phạm Anh Trí (38 tuổi, ngụ tại Quận 7) và nhiều người khác để làm đại lý theo từng cấp, cùng phát triển hệ thống, đọc lệnh giao dịch trên sàn "Bioption.org" cho các nhà đầu tư rồi chia tỷ lệ phần trăm hoa hồng theo dạng đa cấp.

Theo Công an TPHCM, Nhã là du học sinh tại Mỹ, có kiến thức chuyên sâu về công nghệ, điện tử và đã từng bị Tòa án nhân dân TPHCM tuyên phạt 9 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/9, sau khi "câu" được hàng trăm nhà đầu tư tham gia, Lee cho khóa sàn tiền ảo khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập, rút tiền. Lee chiếm đoạt số tiền 550.000 USDT và chia cho Tuấn 30%, tương đương 165.000 USDT.

Hiện, có hơn 150 người tố cáo Trần Minh Tuấn và đồng bọn chiếm đoạt tài sản với số tiền ước tính ban đầu khoảng 1.000.000 USDT (tương đương 23 tỷ đồng).

Bắt giam 2 người tấn công báo điện tử VOV vì ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng Hai người ở Quảng Nam, Bình Định bị khởi tố vì hành vi tấn công DDoS vào báo điện tử VOV để ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Internet Ngày 27/11, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ thị trấn Tiên Kỳ,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tiền ảo hà nam lời khai mạng máy tính mạng viễn thông nguyễn hoàng huy công an thị xã duy tiên giấy phép hoạt động

Xem thêm Share

Xem nhiều

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 3 năm tù tội loạn luân

12:49:46 21/05/2025

Trong phiên tòa sơ thẩm xét xử về tội Loạn luân, ông Lê Tùng Vân (93 tuổi) bị TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên phạt 3 năm tù giam.

Mở phiên tòa xem xét kháng cáo của ông Trần Đình Triển

12:08:12 21/05/2025

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa có quyết định đưa ông Trần Đình Triển ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của ông Triển.

20 giờ phá 2 chuyên án ma túy, thu số lượng lớn heroin

11:58:35 21/05/2025

Chỉ trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn heroin.

Bắt cóc bé gái 7 tuổi ở Tây Ninh để đòi nợ, đến Long An thì bị bắt

11:48:37 21/05/2025

Sau khi bắt cóc cháu N. để gây áp lực đòi 50 triệu chị T. nợ, 2 đối tượng chạy từ Tây Ninh về Vĩnh Long, đến Long An thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An chặn bắt...

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án

09:20:55 21/05/2025

Thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí cảnh giới nghiêm ngặt nhưng ổ nhóm đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng có tiền án vẫn không thể qua mắt lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

Khởi tố 3 thanh niên đi bắn cò bằng súng quân dụng

09:16:56 21/05/2025

Ngày 20/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Giấu 9 thỏi vàng quanh bụng, người đàn ông không ngờ bị lộ tẩy ở cửa khẩu

07:12:41 21/05/2025

Năm 2024, trước tình hình giá vàng trong nước biến động mạnh, lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ vận chuyển vàng trái phép từ Lào về Việt Nam.

Bị khởi tố, sự nghiệp của Hoa hậu Thùy Tiên sẽ ra sao?

06:57:57 21/05/2025

Quyết định khởi tố của Cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và sự nghiệp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

23:50:59 20/05/2025

Công an cáo buộc Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH thương mại Pha Lê Quảng Nam đã chỉ đạo nhóm xã hội đen chém cổ đông ở Đà Nẵng nhằm thâu tóm quyền điều hành công ty.

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

23:34:25 20/05/2025

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (LLTP) Quốc gia, Bộ Tư pháp) về tội Nhận hối lộ số tiền 39 tỷ đồng.