Khen thưởng chuyên án xóa 2 tập đoàn bán hàng đa cấp lừa đảo

Bắt "bộ sậu" tập đoàn lừa đảo đa cấp Cộng Đồng Việt

Cùng thời điểm đánh sập hệ thống bán hàng đa cấp lừa đảo của công ty Tâm Mặt Trời, Bộ Công an cũng bắt giữ "bộ sậu" một tập đoàn lừa đảo kiểu huy động vốn đa cấp, là công ty Cộng Đồng Việt.

Trụ sở chính của công ty Cộng Đồng Việt nằm ở quận Tân Phú, TP.HCM

Một nguồn tin cho biết, cùng thời điểm với việt "bắt giữ Tổng giám đốc công ty Tâm Mặt Trời bán hàng đa cấp lừa đảo" thì cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng bắt giữ bộ sậu của công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt (trụ sở chính số 87 đường nối dài Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM). Được biết đến nay, Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 5 lãnh đạo của công ty Cộng Đồng Việt, trong đó 2 đối tượng chủ chốt là Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của công ty này đã bỏ trốn.

Theo điều tra sơ bộ của cơ quan CSĐT Bộ Công an, tính đến thời điểm hiện nay, số lượng nạn nhân của công ty Cộng Đồng Việt có thể lên đến 100.000 người với số tiền mà công ty này chiếm đoạt của họ cũng lên đến cả nghìn tỷ đồng. Theo thông tin điều tra, công ty Cộng Đồng Việt là 1 tập đoàn lừa đảo tinh vi dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính dạng đa cấp trên mạng thông qua trang congdongviet.vn và chi nhánh của nó có khắp ở các tỉnh thành.

Được biết công ty Cộng Đồng Việt chiêu dụ những người dân tham gia bằng những quảng bá khá sốc như: "Bạn hãy tham gia góp vốn vào Cộng Đồng Việt chỉ 6 tháng tiền gốc và lãi suất được nhân gấp 3 lần", hay "chỉ với 1,8 triệu đồng bạn sẽ có cơ hội chinh phục mức hoa hồng 2 - 16 tỷ đồng, và nguồn thu nhập ổn định 500 triệu đồng/tháng"....

Theo quy định của công ty Cộng Đồng Việt, người tham gia góp vốn vào được quy định riêng thành 2 loại mã, gồm mã Star và mã Vip, phổ biến nhất là loại mã Vip.

Mức quy định chung là 1,8 triệu đồng/mã, người tham gia trở thành thành viên góp vốn phải đạt ít nhất là 3 mã (tức 5,4 triệu đồng). Nếu người tham gia lôi kéo theo người khác vào, thêm 4 mã nữa thì được phía công ty Cộng Đồng Việt thưởng 2 triệu đồng, gọi là thưởng cấp 1. Nếu người nào đó lôi kéo nhiều người tham gia vào và "nhánh" của mình đủ 49 mã thì được thưởng hàng chục triệu đồng, gọi là thưởng cấp 2... cứ thế từng cấp tiền thưởng được quy định, tương ứng với số tiền được huy động vào. Để tạo động lực cho người này lôi kéo nguồi kia đầu tư tiền vào thì bộ sậu của Cộng Đồng Việt đã rao thưởng cho những người có công tổ chức "nhánh" những phần thưởng có giá trị như: ĐTDĐ, máy tính bảng, xe máy tay ga đời mới, ô tô xịn....

Chiêu trò của bộ sậu Cộng Đồng Việt được xác định là, lấy 1 phần tiền của người sau trả cho người trước. Bên cạnh đó mỗi khi có người góp vốn đầu tư vào thì lập tức 1 - 3 ngày sau, phía công ty Cộng Đồng Việt trích 1 phần (nhiều nhất là 1/3) để chuyển lại cho người vừa gửi tiền, thông báo đó chính là phần lãi suất, làm cho nhiều người cứ nghĩ đó là cách đầu tư siêu lợi nhuận thật nên ào ạt đầu tư tiền bạc vào Cộng Đồng Việt. Người đầu tư ít nhất cũng vài chục triệu đồng, người nhiều thì vài tỷ đồng.

Tuy nhiên chỉ 1 lần đầu nhận được tiền lãi suất, còn sau đó nạn nhân chờ dài cổ vẫn không thấy tiền lãi suất, lẫn tiền gốc đâu. Nhiều người phát hiện nghi vấn bị lừa thì họ tìm các lãnh đạo chi nhánh, thậm chí liên hệ với các "bộ sậu" cấp cao của Cộng Đồng Việt tại TP.HCM nhằm đòi lại tiền được phần nào hay phần ấy nhưng cũng chỉ được nhận những lời hứa, rồi sau đó là không liên lạc được. Các nạn nhân đã tìm đến cơ quan công an tố cáo và đến nay sự thật bị phanh phui.

Trong một diễn biến khác, cùng thời điểm hiện nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra về hoạt động lừa đảo của công ty cổ phần đầu tư Tâm Mặt Trời (trụ sở tại số 15B, đường Sông Đà, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Tính đến nay Bộ Công an đã bắt giữ 5 lãnh đạo chủ chốt của công ty Tâm Mặt Trời và đang truy xét 2 lãnh đạo khác có liên quan.

Được biết đến nay Bộ Công an xác định có 39.000 người ở khắp các tỉnh, thành là nạn nhân của Tâm Mặt Trời, với số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng 130 tỷ đồng. Tuy nhiên đó chỉ là thống kê sơ bộ, có khả năng số nạn nhân và số tiền họ bị chiếm đoạt còn cao nhiều lần. cán bộ điều tra còn cho biết, hiện cơ quan công an đang điều tra thêm về mối quan hệ của công ty Tâm Mặt Trời và công ty MB24 mà Bộ Công an đánh sập cách đây không bao lâu.

Theo xahoi