Khởi tố đối tượng mua bán trên 3000 tài khoản ngân hàng

Mua bán 3.000 nghìn tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 100 triệu đồng

Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.

Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án hình sự Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Hoàng Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Hoàng Văn Mạnh (SN 1995, trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng) có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên mạng internet.

Sau thời gian theo dõi điều tra, ngày 2/2, khi đối tượng hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà (thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng), Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng kiểm tra, phát hiện, thu giữ trên người Hoàng Văn Mạnh 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng: Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, SHB và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.

Tang vật thu giữ.

Qua đấu tranh, bước đầu Hoàng Văn Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội giá 800 nghìn đồng/tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking.

Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.