Khởi tố giám đốc doanh nghiệp và kế toàn trốn thuế gần 14 tỷ đồng

Chuyện chưa biết về đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Đường dây này có sự tham gia của một số giám đốc doanh nghiệp tư nhân và cả bác sĩ bệnh viện đa khoa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hoá vừa khởi tố 29 bị can trong đường dây cá độ bóng đá quốc tế qua mạng Internet. Đường dây cá độ này có sự tham gia của một số giám đốc doanh nghiệp tư nhân và cả bác sĩ bệnh viện đa khoa.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ được hơn một tỷ đồng là tiền đánh bạc và thu lợi bất chính do tổ chức đánh bạc.

Thiếu tá Đỗ Mạnh Dũng - Đội trưởng đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Thanh Hoá cho biết, khoảng cuối tháng 4/2015, đơn vị phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp qua mạng Internet do Lê Thành Minh (36 tuổi, trú ở phố Phan Bội Châu, phường Tân Sơn, TP Thanh Hoá) cầm đầu. Những thành phầm tham gia đường dây đều là những người cộm cán, chuyên nghiệp, liên tỉnh, liên huyện có quan hệ rộng rãi, đa chiều, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", manh động.

Sau khi xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp, đại tá Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh Hoá đã báo cáo Giám đốc đề nghị lập chuyên án, phối hợp với Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) để đấu tranh, triệt xoá hoàn toàn ổ nhóm trên.

Cơ quan điều tra lấy lời khai một nghi phạm trong vụ án.

Tại nhà, họ đều gắn camera quan sát, chúng thường xuyên thu nhận chuyên gia có trình độ tin học cao. Đặc biệt, một khó khăn lớn nhất là các giao thức bảo mật, bởi toàn bộ dữ liệu trên đường truyền Internet đều được mã hoá với giao thức bảo mật cao, hiện chưa có giải pháp kỹ thuật giải mã, đây là vấn đề mấu chốt quyết định cho việc thu thập dữ liệu đánh bạc.

Băng nhóm này còn thay đổi đường link liên tục và cài cắm chế độ xoá dữ liệu hoàn toàn trong vòng 2 phút khi bị phát hiện nên đã gây rất nhiều khó khăn cho Ban chuyên án.

Sau hơn 3 tháng trinh sát, thấy thời cơ đã đến, đêm 8, rạng sáng 9/10/2015, Ban chuyên án đã quyết định phá án.

Để đảm bảo tính an toàn, bí mật tuyệt đối, đại tá Phương, và đại tá Trần Văn Thắng - Trưởng phòng 6, C50 đã quyết định di chuyển toàn bộ lực lượng gồm hơn 100 cán bộ chiến sĩ tham gia cùng các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ tại một địa điểm bí mật cách trụ sở Công an TP Thanh Hoá hơn 10 km. Đến 5h ngày 9/10, toàn bộ lực lượng đã chia thành 12 tổ, phân công cụ thể nhiệm vụ cho họ.

Đúng 6h, Trưởng ban chuyên án đã phát lệnh tấn công đồng loạt 12 địa điểm, bắt 12 người trong đường dây, trong đó, 1 tổ công tác từ Thanh Hóa đã ra Hà Nội bắt giữ Nguyễn Ngọc Hải (34 tuổi, trú ở Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) di lí về Thanh Hóa để điều tra. Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông ETS, với vỏ bọc an toàn trên, Hải mua trang mạng của những người nước ngoài bán cho một số "đầu nậu".

Một số nghi phạm trong vụ án.

Minh là một trong những người tổ chức đánh bạc có tiếng ở TP Thanh Hoá, tập hợp được nhiều nghi phạm hình sự để "dằn mặt" các con bạc nếu kẻ nào dám tố cáo hoặc "bùng" tiền. Cũng vì thế, nhiều người bị thua đau, nợ Minh khá nhiều tiền đều phải trả sòng phẳng, không dám tố cáo với cơ quan công an.Trong các đại lý lớn của Hải, có Lê Thành Minh (35 tuổi, ở phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa). Hải mua trang mạng với giá chênh lệch hoa hồng là 3.5, sau đó giao lại cho Minh hệ số hoa hồng là 2.5 để ăn chênh lệch 1.0 hệ số hoa hồng. Tiền thắng thua hai bên thống nhất giao qua tiệm vàng Lộc Vân ở TP Thanh Hoá.

Minh khai nhận, khoảng tháng 5/2015, Minh nhờ Nguyễn Ngọc Hải bán cho 2 tài khoản để tổ chức cá độ bóng đá, Hải đồng ý, nhắn tin điện thoại cho Minh 2 tài khoản có giá trị 600 triệu đồng kèm theo mật khẩu, hệ số hoa hồng. Sau khi nhận mạng từ Hải, Minh giao cho Đặng Trường Huy là kỹ sư, chuyên chia cắt 2 tài khoản trên thành nhiều tài khoản nhỏ để bán cho các đại lý cấp dưới.

Để tối đa hoá lợi nhuận, Minh bán cho mỗi đại lý cấp dưới 1 giá khác nhau, không ai giống ai, nếu người nào thân quen thì hắn bán giá rẻ hơn, không thân thì bán đắt hơn. Cụ thể, Minh bán cho Ngô Thanh Tâm (43 tuổi, trú ở phố Nguyễn Chích, TP Thanh Hoá) với giá 12.000 đồng/1 "đô" (Minh mua của Hải giá 5.000 đồng/1 "đô"); cũng với tài khoản trên, Minh bán cho Nguyễn Thế Dũng (Dũng lỳ, 32 tuổi, trú ở phố Trần Thị Nam, phường Nam Ngạn) với giá quy đổi 30.000 đồng/1 "đô"...

Ngoài việc chia mạng để bán cho các đại lý cấp dưới, Đặng Trường Huy còn có nhiệm vụ tổng hợp thắng/thua hàng tuần, sau đó giao kết quả cho Phạm Văn Cường (em vợ của Lê Thành Minh) - là người chuyên đòi nợ thuê. Cường có nhiệm vụ giao tiền và thu tiền của các đại lý cấp dưới cho Minh.

Cũng vì Cường là đầu gấu, côn đồ nên các con bạc cũng như đại lý cấp dưới không ai dám "bùng" tiền, cũng như tố cáo với cơ quan Công an cho dù thua đậm đến đâu. Có người khuynh gia bại sản nhưng cũng không dám trốn, cũng không dám tố cáo mà phải lẳng lặng bán nhà cửa để trả nợ cho Minh và đồng bọn.

Cùng là "đầu mối" ở Thanh Hoá với Lê Thành Minh, Nguyễn Ngọc Hải còn bán trang mạng cho Lê Thanh Tùng (Tùng bớp, ở Dương Đình Nghệ, TP Thanh Hoá). Khoảng tháng 11/2014, Tùng đặt vấn đề với Hải lấy 1 trang cá độ để Tùng tổ chức đánh bạc, Hải đồng ý, giao lại cho Tùng 1 trang với thoả thuận giá quy đổi 5.000 đồng/1 đô để hưởng hoa hồng.

Sau khi mua trang của Hải, Tùng về tự chia cắt thành nhiều tài khoản nhỏ để tổ chức cho các con bạc cá độ với giá 15.000 đồng/1 đô. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ Tùng đã bán mạng cho 4 người, trong đó có Lương Anh Thắng (34 tuổi, trú ở phố Trần Nguyên Hãn, phường Đông Thọ) là bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hoá. Ngoài việc đánh bạc với Tùng, Thắng còn chia nhỏ thêm để tổ chức cho con bạc khác đánh để thu tiền lời.

Bên cạnh mua trang mạng của Nguyễn Ngọc Hải, Tùng "bớp" còn mua trang mạng của Nguyễn Duy Linh (30 tuổi, trú ở phố Tống Duy Tân, TP Thanh Hoá) với thoả thuận tỷ giá là 5.000 đồng/1 đô, thanh toán bằng tiền mặt giao trực tiếp vào chiều thứ 2 hằng tuần. Tài khoản mua của Linh, Tùng cũng đem chia nhỏ bán cho các con bạc và đại lý cấp dưới với giá quy đổi từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/1 đô.

"Đại lý" của Tùng "bớp" là Trịnh Văn Dinh (Dinh ỏn ẻn) mua tài khoản xong lại bán cho Lê Văn Dung hưởng chênh lệch 5.000 đồng/1 đô, Dung lại bán cho con bạc chênh lệch thêm 5.000 đồng nữa, nâng giá quy đổi lên gấp 4 lần...

Bước đầu, lực lượng công an đã làm rõ, nhóm tổ chức đánh bạc này chỉ cá độ các trận bóng đá quốc tế. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục, củng cố hồ sơ, chứng cứ và tiếp tục đấu tranh mở rộng những người khác có liên quan và thu hồi tài sản thu lợi bất chính.

Theo báo Công an nhân dân

Theo_Người Đưa Tin