Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo nhập mã OTP tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt

Khởi tố các đối tượng gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng của ngân hàng

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 4 đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An

Chiều 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tấn Triều (SN 1974, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Liệt Lâm (SN 1972, nguyên Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang); Quách Bảo Nguyên (SN 1978, nguyên Phó Trưởng phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) và Võ Đan Vân (SN 1981, nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang) cùng về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tấn Triều.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Liệt.

Từ năm 2010 đến năm 2014, nhóm đối tượng là lãnh đạo, nhân viên Phòng Khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, trong quá trình tác nghiệp đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu mà ký vào các thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên dẫn đến thiệt hại tài sản cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang với tổng số tiền trên 600 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi phạm tội của Võ Đan Vân gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 272 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 48 tỷ đồng; hành vi phạm tội của Liệt Lâm gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 181 tỷ đồng và hành vi phạm tội của Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 60 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, các bị can gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Quách Bảo Nguyên.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Võ Đan Vân.

Từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tách vụ án hình sự "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang. Đến tháng 7/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".