“Làm xiếc” giấy tờ vay, 2 tổ trưởng tín dụng cùng dính án lừa đảo

Lợi dụng danh nghĩa hoạt động của tổ tín dụng vay vốn tại địa phương, 2 tổ trưởng đã làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt của người quen hàng tỷ đồng để chia nhau.

Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào chiều 15/8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bạch Tuyết (52 tuổi, trú xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) 13 năm tù theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cùng vướng vào tội danh trên, Nguyễn Thị Thủy (56 tuổi, trú phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) bị tòa tuyên phạt 14 năm tù. Hai bị can là chị em ruột, Tuyết khuyết tật và thuộc diện hộ nghèo.

Hai bị cáo Bạch và Thủy. Ảnh: Thế Minh.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm Tổ trưởng tổ vay vốn tại địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh thị xã Sông Cầu, thấy số lượng tổ viên vay vốn ít, tiền hoa hồng không đủ trả nợ, chi tiêu gia đình nên chị em Tuyết, Thủy lập mưu tìm người quen để lừa đảo. Biết bà Nguyễn Thị Thu Lệ – bạn cũ của Tuyết, cùng chồng Phạm Ái Dân, trú phường Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa có điều kiện kinh tế nên tháng 9/2019, cả hai lên kế hoạch gặp gỡ rồi “tung tin” nhiều tổ viên đang rất cần tiền đáo hạn ngân hàng, đồng thời đề nghị vợ chồng ông Dân đưa tiền để họ cho các tổ viên vay. Tuyết, Thủy chịu trách nhiệm thu hồi vốn, trả lãi suất 3% tháng.

Để vợ chồng ông Dân tin tưởng rót tiền, Tuyết và Thuỷ thay nhau bịa ra thông tin giả vay tiền, người làm chứng… rồi chụp hình gửi qua Zalo cho vợ chồng ông Dân. Thấy vợ chồng ông Dân hoàn toàn tin tưởng, Nguyễn Thị Bạch Tuyết còn vẽ ra việc mở tiệm cầm đồ tại xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu để nhận tiền từ vợ chồng ông Dân, lợi nhuận chia đôi.

Từ tháng 9/2019 đến tháng 03/2021, Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Nguyễn Thị Thủy đã làm giả nhiều “Giấy mượn tiền” và giấy nhận cầm cố xe môtô, chiếm đoạt của vợ chồng ông Dân hơn 2,9 tỷ đồng. Khi vụ việc vỡ lở, cả hai chỉ bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng Giả mạo nhân viên ngân hàng, Thảo tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, rồi làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của nạn nhân. Ngày 9.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Q.Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (32 tuổi, trú tại P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng)...