Lập 8 công ty ’sân sau’ chiếm đoạt 47 tỉ đồng của Nhà nước

Mai Hoàng Minh19:53 04/08/2016

Để nhanh chóng chiếm đoạt tiền của Nhà nước, bị cáo đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính và không thẩm định phương án vay vốn…

Sau hai ngày xét xử, chiều 5-8, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lưu Trung Hiếu (nguyên giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Chi nhánh TP.HCM – VFC TP.HCM) 14 năm tù và Dương Anh Tứ (nguyên phó phòng Tín dụng) tám năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai bị cáo tại phiên xử.

Theo hồ sơ, từ tháng 8-2012 đến tháng 8-2013, Hiếu và Tứ đã mượn pháp nhân tám công ty là người thân, bạn bè để lập hồ sơ vay vốn của VFC TP.HCM.

Video đang HOT

Để nhanh chóng chiếm đoạt tiền của Nhà nước, Hiếu và Tứ đã chỉ đạo thuộc cấp bỏ qua các bước kiểm tra hồ sơ vay vốn, khả năng tài chính, không thẩm định phương án vay vốn… rồi phê duyệt, giải ngân và chiếm đoạt trên 39 tỉ đồng.

Cáo trạng cáo buộc cả hai đã chiếm đoạt hơn 47 tỉ đồng của VFC TP.HCM. Hiếu chiếm đoạt hơn 35,2 tỉ đồng, Tứ chiếm dụng 3,9 tỉ đồng.

Liên quan trong vụ án, cáo trạng cũng cho rằng ông Đồng Anh Tuấn (nguyên tổng giám đốc VFC), ông Lưu Quang Lãm (chủ tịch HĐQT Công ty Khai thác cảng) cùng giám đốc tám công ty là bạn bè, người thân của Hiếu không đủ cơ sở xác định có liên quan tới hành vi sai phạm của Hiếu nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

HOÀNG YẾN

Theo PLO

Kế toán trưởng móc nối với phó giám đốc làm thiệt hại tiền tỉ

Cơ quan công an xác định bà Lan là Phó Giám đốc một công ty phối hợp với ông Trường là kế toán trưởng một công ty khác lập hồ sơ, tài khoản giả ký mạo danh nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 20-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét đối với bà Vũ Thị Hồng Lan (38 tuổi, quê Thái Nguyên, ngụ quận 1, TP.HCM) và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Trường (38 tuổi, quê Hải Dương, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành hành công vụ".

Cơ quan công an xác định ông Trường là phó giám đốc phối hợp với một kế toán trưởng công ty khác để lập hồ sơ, tài khoản giả

Theo thông tin ban đầu, bà Lan nguyên là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí Việt Nam (PVFI) Chi nhánh TPHCM đã cấu kết với ông Trường - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Chứng khoán Công nghiệp Việt Nam (ISC) để lập khống tài khoản chứng khoán, gây thiệt hại cho PVFI gần 4 tỉ đồng.

Cụ thể, bà Lan đã lợi dụng mối quan hệ trong công tác với lãnh đạo Công ty chứng khoán công nghiệp Việt Nam (ISC) để liên hệ, móc ngoặc cùng tạo dựng hồ sơ mở tài khoản mạo danh Nguyễn Thị Thùy Ninh và Đặng Quốc Hiển; ký mạo danh Ninh và Hiển trên các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết với công ty PVFI để được giải ngân số tiền trên 16 tỉ đồng. Sau đó dùng số tiền này để trả nợ của bản thân và các cá nhân khác tại Công ty PVFI.

Riêng Trường đã thông đồng, móc ngoặc cùng bà Lan tạo dựng hồ sơ, mở tài khoản mạo danh Ninh và Hiển; xác nhận khống việc sở hữu chứng khoán của hai tài khoản này để Công ty PVFI tin tưởng ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán niêm yết và đồng ý giải ngân số tiền trên 16 tỉ đồng.

Quá trình điều tra xác định hành vi của bà Lan, ông Trường đã cấu thành tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm trong quản lý của hai công ty là PVFI và ISC.

NGUYỄN TÂN

Theo PLO

Truy tố 4 cán bộ huyện vì 'gây thiệt hại' gần 12 tỉ đồng Bốn cán bộ UBND H.Hòa Thành (Tây Ninh) đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, gây thiệt hại gần 12 tỉ đồng khi thực hiện các dự án xây dựng. Công trình xây dựng trụ sở Huyện ủy Hòa Thành (Tây Ninh) là một trong số các công trình bị chi sai tiền ngân sách. ẢNH: GIANG PHƯƠNG...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Khởi tố vụ án hình sự 'Giết người'

13:09:01 02/05/2025

Ngày 2/5, Bộ Công an cho biết, đối với vụ việc nổ súng xảy ra tại huyện Trà Ôn vào ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ ba đối tượng vận chuyển 50 bánh hồng phiến

13:00:50 02/05/2025

Theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, ngày 30/4, lực lượng chức năng phòng chống ma túy tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn, xuyên quốc gia

Cảnh sát hình sự phát hiện một căn nhà chứa 2 sới bạc

12:55:35 02/05/2025

Ngày 2/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Tân Phú bắt quả tang nhóm 15 đối tượng tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền.

CSGT khống chế người đàn ông vừa lái xe vừa "múa rựa"

12:53:00 02/05/2025

Ngày 2/5, Công an phường Dĩ An (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ một người đàn ông để lấy lời khai làm rõ về hành vi điều khiển xe máy cầm rựa "múa" trên phố.

Vết trượt dài của kẻ "ăn đất"

12:47:28 02/05/2025

Hành vi của Nghĩa đã đẩy hàng chục người dân rơi vào cảnh điêu đứng, nợ chồng nợ. Cuối tháng 4/2025, TAND TP Huế đã kết án Nghĩa 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Nhóm "trẻ trâu" đâm 2 người trọng thương vì cho rằng bị cúp đầu xe

12:44:15 02/05/2025

Trên đường đi uống cà phê về, 4 trẻ trâu ở Sóc Trăng cho rằng 3 thanh niên chạy xe cùng chiều cố tình cúp đầu xe mình nên đuổi theo chặn đầu, vung dao đâm 2 người bị thương nặng.

Bài 1: Từ một vụ án, bóc gỡ đường dây ma tuý lớn

12:42:14 02/05/2025

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là một trong các vụ án ma túy có số lượng bị can bị khởi tố trong cùng 1 vụ án lớn nhất cả nước từ trước đến nay, với 73 bị can.

Bình Thuận: 200 cảnh sát đột kích quán bar Paris Night, tạm giữ 42 người

12:38:47 02/05/2025

Rạng sáng nay 2.5, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng của Công an Bình Thuận bất ngờ bao vây quán bar Paris Night (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết), kiểm tra hành chính, phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.

Cặp nam nữ đi xe máy một bánh, bốc đầu trên đường phố

10:19:41 02/05/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc xác minh danh tính của nam thanh niên điều khiển xe máy một bánh trên đường phố và chở bạn gái phía sau.

Chiêu "lùa gà, bắt cả đàn" của chủ sàn tiền ảo

08:13:05 02/05/2025

Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung mua 2 trang web để tạo đường dẫn vào cổng game online và thu tiền của người tham gia, sau đó đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của bị hại.