Lập doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Mai Hoàng Minh08:49 30/05/2016

Trong hồ sơ vụ án này có tên nhiều doanh nghiệp, công ty do Lê Thanh Hải tổ chức thành lập, đứng tên và điều hành hoạt động, như: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thanh Hải, chi nhánh Thanh Hải; Công ty TNHH xuât nhâp khâu (XNK) thủy sản Thanh Hải (công ty Thanh Hải) và chi nhánh công ty Thanh Hải… tất cả đều tọa lạc tại ấp Tân Bình, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chuyên mua bán hàng kim khí điện máy; nuôi cá; chế biến, bảo quản thủy sản; XNK thủy sản…Tuy nhiên, trong bài viết này chỉ đề cập đến tên hai doanh nghiệp là DNTN Thanh Hải và công ty Thanh Hải.

Kết quả điều tra cho thấy: Từ tháng 8-2009 đến tháng 8-2010, ngoài DNTN Thanh Hải, Lê Thanh Hải thành lập thêm Công ty Thanh Hải. Trong giai đoạn này, dùng tư cách pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải, Hải đã ký bảy hợp đồng mua cá tra nguyên liệu của bôn người nuôi với tổng sản lượng hơn 1.710.236 kg, tương đương số tiền trên 25,8 tỷ đồng.

Sau khi trả được gần 22,3 tỷ, còn lại 3,68 tỷ, Hải không tiếp tục thanh toán cho người bán mà chuyển toàn bộ tài sản của DNTN Thanh Hải (do Hải đứng tên và hợp đồng mua cá) sang Công ty Thanh Hải.

Đến ngày 16-11-2010, Hải tiếp tục chuyển toàn bộ phần vốn góp của mình cho con ruột là Lê Văn Hưởng đứng tên. Xem như Hải không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải nhằm chiếm trọn số tiền 3,68 tỷ nói trên.

Sau khi chuyển toàn bộ số vốn góp cho con trai đứng tên, mặc dù không còn là thành viên của Công ty Thanh Hải, nhưng Lê Thanh Hải vẫn lấy pháp nhân là chủ DNTN Thanh Hải tiếp tục ký 15 hợp đồng mua của 11 hộ nuôi 2.212.177 kg cá tra trị giá 53,4 tỷ đồng. Sau đó, Hải đem số cá trên bán cho Công ty Thanh Hải và chỉ trả cho người bán hơn 26,6 tỷ đồng.

Video đang HOT

Mặt khác, từ 16-11-2010, về pháp lý, Công ty Thanh Hải do bà Đặng Thị Loan (SN 1974, ngụ thị xã Hồng Ngự), Lê Văn Hường và Nguyễn Công Thành điều hành, quản lý, còn Lê Thanh Hải tuy không có pháp nhân gì nhưng vẫn “chỉ đạo” cho bà Loan và Thành ký hợp đồng mua bán cá tra nguyên liệu của năm người khác số lượng 289.376 kg với số tiền 6,7 tỷ đồng, nhưng cũng chỉ trả được khoảng 5,2 tỷ, còn lại Hải tiếp tục chiếm đoạt.

Tổng cộng, Lê Thanh Hải đã lừa đảo chiếm đoạt của 20 người với số tiền trên 26 tỷ đồng.

Do có ý đồ chiếm đoạt tài sản của người khác từ ban đầu, nên khi thành lập Công ty Thanh Hải, lợi dụng bà Đặng Thị Loan bị mù chữ, Hải đã “phân công” bà Loan giữ chức Giám đốc, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty với vốn góp 30%, tương đương ba tỷ đồng. Nhưng thực chất cả bà Loan và Lê Văn Hường đều không có phần vốn góp nào. Tất cả đều do Hải lập khống.

Với vai trò là một “con rối”, trong khoảng thời gian từ tháng 8-2010 đến tháng 2-2012, dưới sự điều hành của Lê Thanh Hải, Đặng Thị Loan đã trực tiếp ký hợp đồng thu mua cá tra nguyên liệu của năm hộ dân, “giúp sức” cho Hải chiếm đoạt số tiền gần 1,6 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Lê Thanh Hải khai nhận: Do DNTN Thanh Hải nợ xấu, không còn khả năng trả nợ vay đến hạn nên Hải đã bàn với bà Đặng Thị Loan chuyển nhượng cá tra nguyên con, cá phi-lê và dây chuyền sản xuất cá ba sa từ DNTN Thanh Hải sang Công ty Thanh Hải để tiếp tục kinh doanh và trả nợ.

Hải cho rằng các khoản nợ đều có hợp đồng dân sự do hai bên tự nguyện thỏa thuận nên Hải không phạm tội. Thêm nữa, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu không còn khả năng trả là do ngân hàng không cho vay và Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung kê biên tài sản nên doanh nghiệp không hoạt động được…

Tuy nhiên, từ thực tế kết quả điều tra, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã quyết định truy tố Lê Thanh Hải hai hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 và Điều 140 Bộ luật Hình sự. Bà Đặng Thị Loan bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

NHỰT TRUNG

Theo Danviet

Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty

Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty - Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.

Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.

Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Cựu giám đốc "ẵm" tiền tỷ bỏ trốn sau khi lừa bạn mua cổ phần Do tin tưởng Chung nên nhiều người đã dồn hết tiền để mua cổ phần của công ty. Nhận tiền nhưng Chung không làm thủ tục sang tên mà "ẵm" số tiền hơn 5,2 tỷ rồi bỏ trốn. Tin tức an ninh hình sự trên báo Người Đưa Tin, ngày 6/5, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Sản xuất thuốc giả: Cần nghiêm trị09:28

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

22:54:38 03/05/2025

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

22:49:57 03/05/2025

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

22:22:44 03/05/2025

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

21:30:43 03/05/2025

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

20:00:11 03/05/2025

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

19:55:39 03/05/2025

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

19:44:57 03/05/2025

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

19:39:35 03/05/2025

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cú lật kèo của người cha khiến con trai phẫn uất muốn 'sống chết' tại tòa

19:36:50 03/05/2025

Hàng chục năm ở vị trí kiểm sát viên, giải quyết hàng trăm vụ án, nhưng có một vụ án dù đã nhiều năm trôi qua vẫn khiến ông Lê Thanh Bình (nguyên kiểm sát viên VKSND TPHCM) không khỏi day dứt trong lòng.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù

17:34:10 03/05/2025

Một vết chó cắn thổi bùng mâu thuẫn, dẫn tới hành vi phóng hỏa khiến hàng xóm bỏng nặng. Người phụ nữ lĩnh 18 năm tù, bật khóc xin tha giữa tòa.

Thanh niên 16 tuổi lừa bạn làm ăn đi bar để trộm hơn 100 triệu đồng

17:33:53 03/05/2025

Cảnh sát đã bắt giữ một nam thanh niên 16 tuổi liên quan đến vụ trộm 30.000 nhân dân tệ (tương đương 105 triệu đồng) tại Bar Valley Beach ở TP Hạ Long (Quảng Ninh).