Lập khống đơn hàng, nhân viên chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty

Mai Hoàng Minh19:05 22/05/2016

Lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay, đối tượng đã lập hoá đơn đặt hàng khống để chiếm đoạt hàng chục tỷ.

Tin tức đăng tải trên báo VOV cho hay, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa (ngụ quận 8), Đỗ Quốc Thảo (ngụ quận 3) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập khống đơn hàng, đối tượng chiếm đoạt 15 tỷ đồng của công ty – Ảnh minh họa

Theo báo Công an nhân dân,Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam có Chi nhánh tại phường 12, quận 10, TP Hồ Chí Minh do ông Lerkchai Preechasupanya (quốc tịch Thái Lan) làm đại diện. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh tân dược. Lợi dụng nhiệm vụ được giao và sơ hở trong theo dõi, quản lý của Ban Giám đốc công ty, Khoa và Thảo đã lập khống hàng trăm đơn đặt hàng, đưa sản phẩm ra ngoài bán. Hành vi gian lận này được thực hiện từ năm 2014 đến tháng 1/2015.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lợi dụng việc có nhiều bạn hàng mua hàng với số lượng lớn, không lấy hóa đơn nhưng trả tiền ngay (trong khi quy định công ty cho khách hàng trả chậm 60 ngày), Khoa đã lập hoá đơn đặt hàng khống với nội dung giống như đơn đặt hàng thật của công ty, nhưng thông tin trên hoá đơn khống lại là của những khách hàng đã từng có giao dịch và có mã cost với Công ty TNHH Thái Nakorn Patana Việt Nam để làm thủ tục đặt hàng.

Video đang HOT

Để công ty không phát hiện ra thủ đọan gian lận này, Khoa chọn những khách hàng hiện đang có ít công nợ hoặc không có công nợ với công ty để ghi lên đơn đặt hàng khống. Sau khi xem xét đơn đặt hàng của Khoa, thấy phù hợp nên lãnh đạo công ty đồng ý cho xuất hoá đơn, xuất hàng cho khách. Lúc này, Khoa yêu cầu nhân viên giao hàng đến các địa chỉ giao hàng mà Khoa đã thỏa thuận trước đó, rồi giả chữ ký của khách hàng trên hóa đơn để giao lại cho công ty và Khoa nhận tiền từ người mua sau khi giao hàng, không giao nộp lại công ty.

Căn cứ vào giá tiền ghi trên hóa đơn tại thời điểm xuất bán, công ty xác định số hàng mà Khoa và Thảo lập khống đưa ra ngoài bán, sau đó chiếm đoạt tương đương gần 15,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng Khoa lập khống 173 đơn hàng đưa hàng ra ngoài bán tương đương gần 9,5 tỷ đồng, Thảo lập khống 84 đơn hàng, đưa hàng ra ngoài bán tương đương hơn 6 tỷ đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Nguồn: nguoiduatin

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Cựu sếp chi nhánh VAB chiếm đoạt 5 tỉ đồng để trả nợ

Đến hạn không có tiền trả, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu Võ Thành Công đã lấy 4 quyển sổ tiết kiệm của khách hàng để thế chấp ngân hàng lấy 5 tỉ đồng trả nợ.

Nguồn tin ngày 13-5 cho biết Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 8 bị can nguyên là giám đốc, phó giám đốc và phó phòng cùng 5 nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á (VAB) Chi nhánh Bạc Liêu về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Trước đó, tháng 9-2015, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố các bị can trên, uỷ quyền cho VKSND tỉnh Bạc Liêu thực hành quyền công tố tại phiên toà hình sự sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng tỉnh Bạc Liêu đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án.

Theo cáo trạng, vào tháng 1-2013, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân nên Võ Thành Công, nguyên giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, vay 5 tỉ đồng của Trần Thanh Hậu, Kế toán trưởng Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, với lãi suất 9%/tháng. Đến hạn không có tiền trả, Công đã trao đổi việc mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu đang quản lý nhằm mục đích thế chấp để lấy tiền trả nợ.

Ngày 5-8-2013, Công giao cho Trần Quốc Thống, nguyên phó giám đốc VAB Chi nhánh Bạc Liêu, đến Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mượn 4 quyển sổ tiết kiệm với lý do để phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số dư sổ tiết kiệm. Công đưa 4 quyển sổ tiết kiệm cho nhân viên dưới quyền và nói đây là khách quen dùng sổ tiết kiệm để cầm cố nên yêu cầu nhân viên làm hồ sơ cho vay 5 tỉ đồng.

Sau khi nhân viên làm xong giao lại hồ sơ cho vay, Công đã giả mạo chữ ký người có tên trong hợp đồng rồi đưa hồ sơ cho thủ quỹ chi tiền. Sau đó, Công đã chiếm đoạt số tiền nêu trên.

Từ ngày 17-2-2012 đến 20-6-2013, Trần Quốc Thống đã giao nhân viên dưới quyền lấy tên và thông tin sổ tiết kiệm của khách hàng là đại lý Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu lưu tại chi nhánh để cầm cố, lập hồ sơ 10 hợp đồng tín dụng để Thống vay gần 53 tỉ đồng. Quá trình vay, Thống nói dối với nhân viên của phòng người cầm cố là khách hàng thân thiết nên các hồ sơ thủ tục đưa cho Thống để mang trực tiếp cho khách hàng. Trên thực tế Thống đã ký giả tên của khách hàng và nhận số tiền nói trên.

Đến thời điểm khởi tố vụ án (tháng 1-2014), Thống đã trả, tất toán được 8 hợp đồng tín dụng với số tiền 40,4 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 12,5 tỉ đồng...

Cáo trạng xác định các bị can Trần Công Thuấn, Đặng Thị Bích Ly, Lê Thị Mỹ Diễm, Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi là nhân viên tín dụng và thủ quỹ đã vi phạm việc làm hồ sơ tín dụng, không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không có sổ tiết kiệm nhưng vẫn lập Phiếu nhập ngoại bảng tài sản vào máy; không lưu giữ tài sản vào kho quỹ; không chi tiền trực tiếp cho khách hàng; giải ngân không đủ thủ tục....

Nguyễn Quyết

Theo_Người lao động

Bí mật sau phi vụ điều "ngọc nữ" đi "bán hoa" với đại gia Việt kiều Để che đậy hoạt động môi giới mại dâm, tú bà lấy danh nghĩa công ty tổ chức sự kiện đình đám bậc nhất Việt Nam. Gái gọi được trá hình "đồ trang sức" Theo các trinh sát Phòng 4 cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an), vào chiều 2/10/2013, lực lượng của phòng đã phối hợp với Công an TP.Hà...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố tài xế xe rác gây tai nạn khiến 4 người tử vong

14:32:20 06/05/2025

Tài xế Hậu là người điều khiển xe chở rác đã gây tai nạn cho 2 xe gắn máy trên quốc lộ N2, đoạn qua ấp Kinh Giữa, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh sáng 26/4 khiến 4 người tử vong.

Bắt tạm giam 2 cha con lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

13:56:37 06/05/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Duy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát, Duy bị thua lỗ và nợ khoảng 4 tỷ đồng.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng 32 bài viết sai về Cty CP sữa Núi Tản Ba Vì

13:53:03 06/05/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật

Bắt tạm giam tài xế lái xe chở rác làm 4 người tử vong ở Long An

11:34:30 06/05/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Hậu điều khiển xe tải chở rác biển số 62C-024.47 lưu thông từ huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) về huyện Tân Thạnh (Long An).

Khởi tố vụ án xả dầu thải gây ô nhiễm ở Hà Nội

10:11:51 06/05/2025

Bùi Quốc Giang khai, từ năm 2014 đã thu gom dầu thải từ các cửa hàng sửa chữa ô tô, xe máy tại các tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội...để tái chế rồi bán lại cho các cơ sở kinh doanh nhằm thu lợi.

Cựu quan chức Bộ Công thương tiếp tục hầu tòa vụ 'bảo kê' cho Xuyên Việt Oil

10:05:25 06/05/2025

Hôm nay (6/5), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Công an phường "khoanh vùng" nhanh nhóm người sử dụng ma túy và tàng trữ vũ khí

08:27:36 06/05/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma túy để sử dụng là do mua của đối tượng Hoàng Minh Thành, SN 1990, trú tại khu Yên Trung, phường Yên Thọ, TP Đông Triều.

Chạy xe máy đầu trần, đánh võng "trêu ngươi" CSGT để lấy le với bạn gái

08:08:16 06/05/2025

Thấy bạn gái của mình là Quàng Thị L. tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm và trốn chạy lực lượng CSGT, Phạm Hoài Nđã tìm cách giải cứu bạn gái bằng cách lấy xe lạng lách, đánh võng trên đường với mục đích trêu ngươi và trốn chạy C...

Tạm giữ các đối tượng bắt cóc nhóm đánh bạc gian lận đòi tiền chuộc

08:05:26 06/05/2025

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ 11 đối tượng có liên quan đến các hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc .

Cô giáo ở Gia Lai tử vong do người chồng cũ sát hại

08:03:13 06/05/2025

Qua công tác sàng lọc đối tượng nghi vấn, Cơ quan điều tra xác định đối tượng ra tay sát hại cô giáo là người chồng cũ nên đã vận động đối tượng ra đầu thú.

Đối tượng làm giả nhiều giấy tờ xin cấp chứng chỉ hành nghề y đã ra đầu thú

07:58:02 06/05/2025

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức tại Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vụ án được khởi tố ngày 20/6/2022.

2 đối tượng cướp tiệm vàng ở TPHCM bị bắt sau 5 giờ gây án

06:39:53 06/05/2025

Tối 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 2 nghi phạm dùng búa cướp tiệm vàng Kim Thành Quang Hà trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.