Lập tài khoản rao bán Honda SH, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 26 bị hại

Vắng bị cáo và người liên quan, phiên xử siêu lừa hàng trăm tỷ đồng lại hoãn

Sáng 26/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Đại chúng (PVCombank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB).

Trước đó, TAND TP Hà Nội đã nhiều lần trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án này.

Trong phần thủ tục, chủ tọa phiên toà thông báo, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu nhân viên Ngân hàng VAB) vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Toàn cũng xin vắng vì đang bị bệnh về não.

Ngoài ra, một số luật sư bào chữa cũng vắng mặt. Sau khi hội ý, chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền lợi của bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, năm 2016, Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo 371 tỷ đồng của NCB, PVCombank, VAB và 63 tỷ đồng của 4 cá nhân khác.

Để đạt được mục đích, Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền ông Đặng Nghĩa Toàn (ở Hà Nội) bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào NCB qua 4 sổ tiết kiệm. Nguyễn thị Hà Thành giữ các sổ này, sau đó giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để vay NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tại phiên tòa sáng 26/12.

Tương tự, Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Đặng Nghĩa Toàn gửi tiền tiết kiệm vào PVcomBank. Nguyễn Thị Hà Thành sau đó lại dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng.

Tại VAB, Nguyễn Thị Hà Thành cũng nhờ ông Đặng Nghĩa Toàn và nhiều người khác gửi tiền để chị ta giữ sổ tiết kiệm. Nguyễn Thị Hà Thành sau đó dùng các sổ này làm tài sản đảm bảo, vay và chiếm đoạt 273 tỷ đồng.

Để được giải ngân khoản vay, Nguyễn Thị Hà Thành đã lợi dụng lòng tin và sự thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng, đồng thời giả chữ ký, lăn giả vân tay của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn trên hồ sơ.

Cáo trạng xác định, không đủ căn cứ xác định vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn là đồng phạm với Nguyễn Thị Hà Thành trong việc lừa đảo các ngân hàng. Lý do, ông Đặng Nghĩa Toàn không nhận được văn bản của ngân hàng thông báo sổ tiết kiệm của mình bị cầm cố. Các tài khoản của ông Đặng Nghĩa Toàn không bị phong tỏa, hàng tháng chủ sở hữu vẫn nhận được các khoản lãi.

Về phần dân sự, vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn đề nghị 3 ngân hàng NCB, PVCombank và VAB phải trả lại ông 122 tỷ đồng kèm tiền lãi của số tiền này.

Phía PVCombank từ chối vì cho rằng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành và các đồng phạm phải trả tiền cho ông Đặng Nghĩa Toàn. VAB có quan điểm, ông Đặng Nghĩa Toàn giúp Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên cần tịch thu khoản tiền gửi để khắc phục hậu quả. Đối với NCB, trong giai đoạn điều tra chưa có ý kiến phần dân sự, NCB cũng đã phong tỏa 4 tài khoản tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng kèm tiền lãi của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 26/12.

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Nguyễn Thị Hà Thành. Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark). Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên Ngân hàng VAB). Quản Trọng Đức (Giám đốc chi nhánh VAB). Nguyễn Mai Phương (Kiểm soát viên Phòng Giao dịch Đông Đô VAB). Trịnh Trung Kiên (Giám đốc công ty xây dựng). Nguyễn Thanh Bình (kế toán công ty xây dựng).

Nhóm bị cáo bị truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng": Đặng Thị Quỳnh Hương (cựu Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Phòng Giao dịch Đông Đô, VAB). Nguyễn Hồng Trung (nhân viên NCB).

Nhóm bị cáo bị truy tố tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng": Trần Thị Hoa (cựu Giám đốc NCB Chi nhánh Hà Nội). Đặng Thị Thu Hoà và Phạm Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên NCB). Đỗ Minh Đức (cựu kiểm soát viên VAB). Bùi Văn Tuấn (cựu nhân viên PVCombank). Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trịnh Phương Ngân, Phạm Thu Hiền, Lê Thị Hiên (cựu giao dịch viên VAB). Đỗ Thị Liên và Bùi Thị Na (cựu thủ quỹ VAB).

Nhóm bị cáo bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự": Triệu Đình Hoan (Chủ tịch HĐQT Công ty Hải Linh). Nguyễn Thị Là và Triệu Thị Hạnh (nhân viên Công ty Hải Linh). Phạm Thế Tuấn (cựu giao dịch viên NCB). Nguyễn Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Giang Hoà (lao động tự do).