Lật mở toàn cảnh vụ dẫn độ trùm ‘đế chế’ lừa đảo Chen Zhi

Chen Zhi (Trần Chí) bị Mỹ truy tố với cáo buộc gian lận hàng tỷ USD và điều hành các đường dây lừa đảo trực tuyến do hàng trăm lao động bị buôn bán ở Campuchia thực hiện.

Dẫn độ trùm lừa đảo xuyên quốc gia

Mới đây, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát sóng hình ảnh cảnh sát dẫn độ ông trùm Chen Zhi – người đứng đầu Tập đoàn Prince – từ Campuchia về Trung Quốc. Trước đó, ngày 8/1, nhà chức trách Campuchia cáo buộc ngân hàng do Chen sáng lập có liên quan đến một mạng lưới “trung tâm lừa đảo” quy mô lớn. Tập đoàn Prince của Chen có trụ sở tại Campuchia bị Mỹ cáo buộc là bình phong cho hoạt động lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD.

Trong bản tin truyền hình, Chen xuất hiện với hai tay bị còng và bịt mắt khi bị cảnh sát đặc nhiệm mặc đồ đen áp giải xuống máy bay tại sân bay Bắc Kinh. CCTV mô tả Chen là “kẻ cầm đầu một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia lớn”.

Việc bắt giữ bất ngờ ông trùm của “đế chế lừa đảo” này được xem là bước tiến lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực của nhiều quốc gia nhằm trấn áp các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi giam giữ hàng chục nghìn lao động, nhiều người bị buôn bán và ép buộc tham gia các hoạt động lừa đảo trên toàn cầu.

Campuchia đã thông báo việc dẫn độ vào cuối ngày 7/1, sau khi Bộ Nội vụ nước này cho biết đây là kết quả của cuộc điều tra tội phạm xuyên quốc gia chung kéo dài nhiều tháng với Trung Quốc.

Hiện chưa rõ Chen, người gốc Trung Quốc, sẽ phải đối mặt với những cáo buộc cụ thể nào tại Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng đang phối hợp nhằm chống lại các hình thức lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân”.

Trong khi đó, Bộ Công an Trung Quốc xác nhận Chen đã được dẫn độ từ Phnom Penh và gọi đây là “thành tựu lớn trong hợp tác thực thi pháp luật Trung Quốc – Campuchia”. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết sẽ sớm ban hành lệnh bắt giữ đối với “các thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Chen Zhi”, đồng thời truy bắt những đối tượng đang lẩn trốn.

Mạng lưới lừa đảo sụp đổ

Video đang HOT

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) cho biết Ngân hàng Prince do Chen sáng lập đã bị thanh lý và đình chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cho vay. Công ty kiểm toán Morisonkak MKA được bổ nhiệm làm đơn vị thanh lý. Theo website của Ngân hàng Prince, tổ chức này đang quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản.

NBC khẳng định khách hàng “có thể rút tiền bình thường”, trong khi người vay “phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính”.

Ngân hàng Prince đang quản lý khoảng 1 tỷ USD tài sản.

Chen từng bị Mỹ và Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt vào tháng 10/2024, với cáo buộc chỉ đạo các vụ lừa đảo mạng do hàng trăm đối tượng thực hiện trong các khu phức hợp tại Campuchia. Chính quyền Campuchia cho biết Chen cùng hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ ngày 6/1 theo yêu cầu của Bắc Kinh.

Tại Trung Quốc, nhiều đối tượng liên quan đến các đường dây lừa đảo xuyên biên giới đã bị kết án tử hình. Riêng năm ngoái, hơn một chục người bị tuyên án tử vì liên quan đến các nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới Kokang (Myanmar).

Nếu bị kết tội tại Mỹ với các cáo buộc lừa đảo trực tuyến và âm mưu rửa tiền liên quan đến khoảng 127.271 bitcoin bị Mỹ tịch thu trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại, Chen có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Chen điều hành các khu phức hợp ở Campuchia, nơi những người lao động bị buôn bán bị ép thực hiện các vụ lừa đảo tiền điện tử, thu về hàng tỷ USD. Nạn nhân thường bị nhắm tới thông qua các hình thức lừa đảo được gọi là “mổ lợn” – xây dựng lòng tin trong thời gian dài trước khi chiếm đoạt tiền.

Theo các tổ chức nhân quyền, các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Myanmar và khu vực đã dụ dỗ công dân nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, bằng quảng cáo việc làm giả, sau đó ép buộc họ lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực.

Tổ chức Ân xá Quốc tế xác định ít nhất 53 khu phức hợp lừa đảo riêng tại Campuchia, nơi diễn ra các hành vi buôn người, lao động cưỡng bức, tra tấn và nô lệ hiện đại. Các chuyên gia ước tính hàng chục nghìn người đang làm việc trong ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD này, trong đó có cả những người tự nguyện và những nạn nhân bị buôn bán.

Theo cáo trạng của Mỹ, kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Chen và các lãnh đạo cấp cao bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng chính trị và hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia để che đậy các hoạt động phi pháp.

Ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD bén rễ ở Đông Nam Á Những tiếng nổ lớn vang lên tại một khu phức hợp rộng lớn ở miền đông Myanmar không phải là dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố hay giao tranh quân sự. Đây là hoạt động phá dỡ có chủ đích do chính quyền quân sự Myanmar tiến hành nhằm san phẳng KK Park - một trong những trung tâm lừa...