Lợi dụng kinh doanh bất động sản để huy động tiền, lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Mượn danh tập đoàn lớn, lừa hàng chục môi giới bất động sản

Sau khi mua lại Công ty Viettek, Phạm Văn Đảng đã mượn danh một số doanh nghiệp bất động sản lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng chục người môi giới bất động sản.

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Văn Đảng (SN 1991, ở Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ tháng 3/2017- 9/2023, ông Phạm Văn Nhâm (ở Hải Dương) đại diện cho nhiều người đã có đơn gửi Công an Hà Nội tố giác hành vi lừa đảo của Đảng.

Kết quả điều tra cho thấy, năm 2016, Phạm Văn Đảng mua lại Công ty Viettek nhằm mục đích sử dụng công ty này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đảng nhờ người quen là bà Đặng Thị Mát (SN 1946, ở Hà Nội) đứng danh nghĩa giám đốc, đại diện pháp luật.

Sau khi mua lại Công ty Viettek, để tạo niềm tin cho những người bị hại, Đảng lên mạng, vào trang web của một số doanh nghiệp bất động sản lớn, tải hình ảnh về dự án của các tập đoàn này vào máy tính.

Sau đó, anh ta ra cửa hàng in ấn thuê người chèn nội dung vào các hình ảnh thể hiện Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc liên kết đầu tư các dự án đó rồi in thành nhiều cuốn catalog.

Đảng còn soạn thảo các văn bản thể hiện nội dung: "Chương trình tuyển cộng tác viên bán bất động sản" theo hình thức đa cấp. Mỗi cộng tác viên khi tham gia được cấp 1 mã ID và phải nộp phí 3,5 triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho những người tham gia, sau khi nộp tiền, Công ty Viettek sẽ ký hợp đồng cộng tác viên môi giới bất động sản.

Thực tế, Công ty Viettek không có dự án cũng như không liên danh, liên kết với bất kỳ chủ đầu tư dự án nào, nhưng Phạm Văn Đảng vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty Viettek là chủ đầu tư cũng như liên kết đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn.

Theo đó, Đảng giới thiệu Công ty Viettek là chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp phân phối các dự án như khu du lịch sinh thái Bình Yên với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng (dự án đang chờ thẩm tra); Dự án khu du lịch dịch vụ sinh thái Sơn Đông với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (dự án đã giải phóng mặt bằng); Dự án khu nhà ở thấp tầng Manhattan; Dự án đầu tư, mua 20 lô biệt thự giá 300 tỷ đồng tại dự án FLC Hạ Long; Dự án đầu tư, mua 50 lô biệt thự trị giá 450 tỷ đồng tại dự án Lideco; Dự án đầu tư, mua 10 lô biệt thự nhà vườn, lô đất trị giá 200 tỷ đồng dự án FLC Sầm Sơn và phân phối dự án Eco Valley Resort,...

Thậm chí Đảng còn cho "con mồi" xem quyển catalog có các hình ảnh thể hiện Công ty Viettek là chủ đầu tư nhiều dự án để lôi kéo họ nộp tiền phí tham gia cộng tác viên bán bất động sản...

Đến cuối năm 2016, Đảng không có khả năng trả tiền hoa hồng cho những người nộp tiền như đã cam kết. Nhiều người đã tìm đến trụ sở công ty đòi tiền nhưng anh ta trốn tránh, khất lần không trả.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tháng 8/2016, Đảng mua lại Công ty TNHH DSL Việt Nam. Năm 2016, Phạm Văn Đảng quen biết bà Hà Thị M. Dù Công ty DSL không có hoạt động kinh doanh gì nhưng Đảng giới thiệu với bà M. rằng công ty này có nhiều công ty con, trong đó có Công ty TNHH thiết kế 3D Viettek.

Theo lời giới thiệu của Đảng, Công ty Viettek là chủ đầu tư cũng như liên kết đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn, sắp tới sẽ triển khai xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Hà Nội, dự án sẽ phát triển và sinh lời cao. Nếu bà M. góp vốn, hàng tháng sẽ được trả 15% số tiền góp vốn. Tin là thật, ngày 12/1/2017, bà M. đã nộp cho Đảng 1 tỷ đồng. Ngay sau đó bà được Đảng trả cho 100 triệu đồng.

Theo cáo buộc, từ 22/11/2016- 17/1/2017, Đảng đã nhận của 34 người số tiền hơn 2 tỷ đồng. CQĐT đã xác minh, triệu tập nhưng mới có 31/34 cá nhân đến làm việc và có yêu cầu bồi thường với tổng số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Bị can đã dùng hơn 207 triệu đồng để trả thưởng, trả lợi nhuận cho chính người nộp.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Đảng đã nộp cho CQĐT hơn 650 triệu đồng để khắc phục hậu quả.