Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum
Một người có biệt danh “Superman” bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền , điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.
Ngày 28/5, cảnh sát thành phố Santa Ana (California, Mỹ) đã kết án 2 năm tù với Kais Mohammad (37 tuổi). Kais Mohammad bị tịch thu 1,25 triệu USD tiền mã hóa Bitcoin, Ethereum do vận hành đường dây ATM Bitcoin trái phép và rửa tiền.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Mohammad đã giao dịch trái phép 25 triệu USD bằng cách trao đổi trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin. Các công tố viên đã tịch thu 17 máy ATM Bitcoin và khoảng 23.000 USD tiền mặt của Mohammad.
Một người có biệt danh “Superman” bị kết án tù vì vận hành ATM Bitcoin trái phép.
Video đang HOT
Trước đó vào năm 2020, Mohammad thừa nhận điều hành doanh nghiệp chuyển tiền mà không đăng ký giấy phép và một số hành vi rửa tiền. Các luật sư của Mohammad, gồm Michael A. Goldstein và Hagop Kuyumjian cảm ơn tòa án vì công nhận các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đến mức “thấp hơn đáng kể so với khuyến nghị của chính phủ”.
Doanh nghiệp của Mohammad xử lý các giao dịch thông qua máy ATM Bitcoin, do người này trực tiếp kiểm soát phần mềm và cung cấp tiền mặt. Tuy nhiên, công ty giao dịch của Mohammad không đăng ký giấy phép với Bộ Tài chính Mỹ, hoặc nộp báo cáo về những giao dịch trị giá hơn 10.000 USD.
Trên Internet, Mohammad hoạt động dưới tên gọi “Superman29″. Theo Bloomberg , người này đã bị tịch thu 18,4 đồng Bitcoin và 222,5 đồng Ethereum. Hiện tại, Bitcoin được giao dịch ở mức 37.500 USD/đồng, còn Ethereum là khoảng 2.500 USD/đồng. Số tiền sẽ được Mỹ đấu giá theo định kỳ để bán cho những người có nhu cầu sở hữu.
ATM Bitcoin được xem là kẽ hở cho các hoạt động rửa tiền, do một số hệ thống ghi nhận giao dịch dưới dạng ẩn danh. Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền số đăng ký giấy phép với chính phủ Mỹ phải ghi nhận thông tin khách hàng.
Bitcoin lại tụt về mốc nguy hiểm khi UAE cảnh báo về tiền ảo đa cấp Dubaicoin
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây đã phát đi cảnh báo về một đồng tiền ảo đa cấp mang tên Dubaicoin.
Thị trường tiền ảo đã chìm trong sắc đỏ trong cả ngày thứ 6 khi áp lực chốt lời tăng mạnh kể từ sau đợt bán tháo hồi cuối tuần trước.
Sự sụt giảm của thị trường tiền ảo xuất hiện ngay sau khi Dubai cảnh báo các nhà đầu tư về một đồng tiền mã hóa có tên gọi Dubaicoin mà tự nhận là "đồng tiền số chính thức của Dubai".
Sau tuyên bố đó, Dubaicoin đã tăng vọt giá trị hơn 1.000% trong vòng 24 giờ. Đồng này cũng tự nhận là thuộc một nhà phát triển trong khu vực có tên gọi là ArabianChain.
Dubaicoin đã tăng mạnh trước khi tụt tới 50% giá trị, thực tế đồng tiền ảo đa cấp này cũng chưa từng chạm đến mốc 1 USD.
Thực tế, cả chính phủ Dubai lẫn ArabianChain đều phủ nhận sự liên quan. Trang Twitter chính thức của cả hai đều đăng bài phủ nhận, khẳng định Dubaicoin là lừa đảo và không bao giờ được phê duyệt làm tiền số chính thức ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).
Trước đấy, kẻ đứng sau Dubaicoin đã phát đi một thông cáo báo chí giả mạo mà khiến nhiều trang tin Ấn Độ dẫn lại, tạo ra tâm lý lo sợ bỏ mất cơ hội (FOMO) cho các nhà đầu tư.
Trang thống kê giá trị tiền ảo trên toàn thế giới CoinMarketCap cũng đã gỡ bỏ thông tin về Dubaicoin.
Thị trường tiền mã hóa tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong cả ngày thứ sáu (28/5) cho đến giờ.
Thị trường tiền ảo đang trải qua những ngày sóng gió khi liên tục trồi sụt. Bitcoin đã giảm 11% trong vòng 24 giờ qua xuống còn 36.000 USD trong khi Ethereum cũng giảm 12% xuống còn 2.400 USD, kéo vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa chỉ còn dưới 1.600 tỷ USD.
Sóng gió lần này có liên quan đến việc tiêu thụ điện năng khổng lồ của Bitcoin ở Trung Quốc mà khiến giới chức nước này phải siết chặt lại hoạt động đào tiền ảo. Mới nhất, đến lượt Iran tạm cấm đào tiền ảo vì thiếu hụt điện năng trong mùa hè.
'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất'
Thương lái ở TP.HCM cho rằng các thợ đào tiền ảo hiện nay vẫn đang kiên quyết bám trụ với trâu cày tiền ảo như người nông dân bám đất, dù giá Bitcoin và Ethereum có lúc giảm sốc còn một nửa so với đỉnh thời gian qua. Thợ đào Việt vẫn giữ "trâu". Khi Bitcoin trải qua đợt giảm giá sốc nhất...
"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"01:47
"Đột nhập" phòng thay đồ U22 Việt Nam: Cầu thủ bật loa ca hát, tranh thủ gọi về nhà ăn mừng HCV cùng người thân00:52
Đoàn Minh Tài bí mật cưới bạn gái kém 16 tuổi, lộ nghi thức lạ, CĐM sốc!02:29
Bành Tiểu Nhiễm diện váy cổ V khoét sâu, gây sốc với câu nói "lộ hàng thì nhắc"02:37
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lộ thiệp cưới, cõi mạng phát sốt nhưng thấy sai sai02:31
Taylor Swift thừa nhận từng "từ chối" Travis Kelce, được mẹ ruột mai mối02:55
Chó của Tăng Thanh Hà mất, Lệ Quyên và dàn nghệ sĩ chia buồn02:26
Gia đình trái dấu tập 10: Bà Ánh gào khóc vì ông Phi đi karaoke ôm02:37
Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ58:48Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mẹo bật và tắt Bluetooth trên iPhone nhanh nhất cho người mới

Samsung công bố chipset Exynos mới dành cho Galaxy S26

Người dùng iPhone sẽ phải xem nhiều quảng cáo hơn

Facebook siết link ngoài, ưu tiên người dùng Meta Verified

OpenAI đàm phán huy động 10 tỉ USD từ Amazon và dùng chip Trainium

Cách sử dụng Gemini 3 Flash miễn phí

AI bùng nổ, hạ tầng số đứng trước nguy cơ 'quá nhiệt'

Google ra mắt AI Gemini 3 Flash với tốc độ xử lý nhanh gấp 3 lần nhưng rẻ hơn

Google công bố 10 tiện ích mở rộng tốt nhất cho Chrome trong năm 2025

Apple giấu kỹ một tính năng quay video cực hay trong iOS 26

Hai mẹo đơn giản giúp tăng tốc internet trên điện thoại Android

Trì hoãn bản cập nhật sau bao lâu là ổn với smartphone?
Có thể bạn quan tâm

Tuyển thủ U22 Việt Nam được ông ngoại 'thưởng nóng'
Sao thể thao
00:07:46 23/12/2025
Cảnh báo tình trạng trẻ nhỏ nhét dị vật vào mũi
Sức khỏe
23:41:03 22/12/2025
Thẩm mỹ của phim Trung Quốc này rửa mắt cực mạnh: Nam chính điển trai ngời ngời, nữ chính đẹp out trình nguyên tác
Phim châu á
23:40:01 22/12/2025
Đạo diễn Lan Nguyên và hành trình lần theo những sợi chỉ vô hình của Chân Trời Rực Rỡ
Hậu trường phim
23:37:45 22/12/2025
Bỏ lỡ phim Việt này tiếc hơn cả mất sổ gạo: Nam chính diễn đỉnh cực kỳ, chưa xem đã biết hay
Phim việt
23:29:50 22/12/2025
Phương Thảo, Ngọc Lễ làm MV Giáng sinh
Nhạc việt
23:23:07 22/12/2025
Triệu Lộ Tư 'kém sắc' khi xuất hiện tại sự kiện
Sao châu á
23:09:28 22/12/2025
Rapper Low G ghi điểm tuyệt đối với câu chuyện bên nữ Quản lý Dương Fynn
Sao việt
23:06:43 22/12/2025
TP Hồ Chí Minh: Phát hiện cơ sở dùng hóa chất 'biến' thịt lợn thành thịt bò
Pháp luật
22:42:41 22/12/2025
Bí quyết thành công của Nova Post - "Mạch máu" bưu chính giữa chiến trường Ukraine
Thế giới
22:39:41 22/12/2025
Đây là những ứng dụng ngốn pin và dung lượng nhất trên smartphone, “tai tiếng” như Facebook cũng không thể đứng đầu
Chia Network thừa nhận gây ra khủng hoảng ổ cứng
Tiền điện tử sẽ phát triển thế nào
'Truyền nhân của Jack Ma' đang thao túng thị trường tiền mã hóa?
Goldman Sachs: 'Bitcoin có thể bị thay thế'
Thành triệu phú nhờ phát triển ứng dụng cho vay tiền điện tử
'Cá con', 'cá mập' đua nhau bắt đáy Bitcoin
Nếu gọi Bitcoin là 'tiền ảo', bạn đã nhầm
Tiền điện tử 'hạ nhiệt' nhưng giá VGA không giảm
Thợ đào tiền ảo Việt Nam 'nín thở' khi thị trường 'thủng đáy'
Tìm hiểu về Cardano, tiền mã hóa được kỳ vọng thay thế Bitcoin
Người mua dòng tweet giá 2,9 triệu USD bị bắt vì gây rối ở Iran
Dogecoin bị vượt mặt bất chấp nỗ lực 'bơm thổi' của Elon Musk
Shark Tank Mark Cuban: 'Giá Bitcoin phản ánh nhu cầu thị trường'
Google giúp phát hiện video do Gemini tạo ra
Reno15 Pro Max lộ diện trên Geekbench với chip Dimensity 8450
Máy in 3D K-100: Công nghệ đột phá cho linh kiện chất lượng cao
GPT-5.2 và cú bứt tốc của AI trong công việc văn phòng
OpenAI mở tùy chọn điều chỉnh giọng điệu ChatGPT
Mất trắng 15 năm thư viện Xbox vì bị tấn công tài khoản Microsoft
Windows 11 cập nhật bản Insider tháng 12: Đột phá với AI Agent và tối ưu hóa hệ thống
Sam Altman: Không muốn làm CEO công ty đại chúng, OpenAI báo động đỏ vì DeepSeek
Song Seung Hun chung sống với sao nữ nóng bỏng nhất xứ Hàn?
Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội
Đây mà là Seo Ye Ji sao?
Hot nhất Weibo: Dương Dương và Triệu Lộ Tư lộ chuyện hẹn hò, nhà gái ê chề vì bị cả MXH cười chê
Phát hiện khách mời kém duyên hết chỗ nói trong đám cưới bí mật nhất showbiz lúc này
Chàng trai Việt cưới được vợ Tây Ban Nha xinh đẹp: Từ bạn học thành vợ chồng
Hoa hậu Đỗ Hà nói 2 từ sốc về Tân Miss Cosmo 2025, 1 điểm bị soi, CĐM dậy sóng!
Sốc: Vợ chồng Beckham đoạn tuyệt quan hệ với con cả bất hiếu
Hương My Bông được xác nhận bản quyền ca khúc 'Say một đời vì em', sẽ kiện ca sĩ Nguyên Vũ
Áo dài Tết lố lăng bị CĐM mắng thô tục, chủ shop lắt léo, vợ Victor Vũ vạ lây?
Công bố ảnh HD trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin: Tuyệt đối điện ảnh, cô dâu chú rể lập tức được phong thần
Chấn động: Hoa hậu Vbiz ẩu đả hot boy trên sân pickleball, bóng đi đường bóng nhưng vợt đi vào mặt!
Nghi bị lừa qua Campuchia, 2 thanh niên mở cửa ô tô bỏ chạy ở Tây Ninh
'Nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' sau khi cưới vợ
Đội bóng Philippines gửi tâm thư khi trọng tài "cướp trắng" bàn thắng của tuyển nữ Việt Nam ở chung kết SEA Games 33