Một người bị tịch thu hơn 1 triệu USD Bitcoin, Ethereum

Phúc Thịnh09:05 30/05/2021

Một người có biệt danh “Superman” bị tịch thu hơn 1 triệu USD tiền mã hóa với cáo buộc rửa tiền , điều hành máy ATM Bitcoin không giấy phép.

Ngày 28/5, cảnh sát thành phố Santa Ana (California, Mỹ) đã kết án 2 năm tù với Kais Mohammad (37 tuổi). Kais Mohammad bị tịch thu 1,25 triệu USD tiền mã hóa Bitcoin, Ethereum do vận hành đường dây ATM Bitcoin trái phép và rửa tiền.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Mohammad đã giao dịch trái phép 25 triệu USD bằng cách trao đổi trực tiếp và thông qua các máy ATM Bitcoin. Các công tố viên đã tịch thu 17 máy ATM Bitcoin và khoảng 23.000 USD tiền mặt của Mohammad.

Một người có biệt danh “Superman” bị kết án tù vì vận hành ATM Bitcoin trái phép.

Video đang HOT

Trước đó vào năm 2020, Mohammad thừa nhận điều hành doanh nghiệp chuyển tiền mà không đăng ký giấy phép và một số hành vi rửa tiền. Các luật sư của Mohammad, gồm Michael A. Goldstein và Hagop Kuyumjian cảm ơn tòa án vì công nhận các tình tiết giảm nhẹ hình phạt, đến mức “thấp hơn đáng kể so với khuyến nghị của chính phủ”.

Doanh nghiệp của Mohammad xử lý các giao dịch thông qua máy ATM Bitcoin, do người này trực tiếp kiểm soát phần mềm và cung cấp tiền mặt. Tuy nhiên, công ty giao dịch của Mohammad không đăng ký giấy phép với Bộ Tài chính Mỹ, hoặc nộp báo cáo về những giao dịch trị giá hơn 10.000 USD.

Trên Internet, Mohammad hoạt động dưới tên gọi “Superman29″. Theo Bloomberg , người này đã bị tịch thu 18,4 đồng Bitcoin và 222,5 đồng Ethereum. Hiện tại, Bitcoin được giao dịch ở mức 37.500 USD/đồng, còn Ethereum là khoảng 2.500 USD/đồng. Số tiền sẽ được Mỹ đấu giá theo định kỳ để bán cho những người có nhu cầu sở hữu.

ATM Bitcoin được xem là kẽ hở cho các hoạt động rửa tiền, do một số hệ thống ghi nhận giao dịch dưới dạng ẩn danh. Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền số đăng ký giấy phép với chính phủ Mỹ phải ghi nhận thông tin khách hàng.

Bitcoin lại tụt về mốc nguy hiểm khi UAE cảnh báo về tiền ảo đa cấp Dubaicoin

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây đã phát đi cảnh báo về một đồng tiền ảo đa cấp mang tên Dubaicoin.

Thị trường tiền ảo đã chìm trong sắc đỏ trong cả ngày thứ 6 khi áp lực chốt lời tăng mạnh kể từ sau đợt bán tháo hồi cuối tuần trước.

Sự sụt giảm của thị trường tiền ảo xuất hiện ngay sau khi Dubai cảnh báo các nhà đầu tư về một đồng tiền mã hóa có tên gọi Dubaicoin mà tự nhận là "đồng tiền số chính thức của Dubai".

Sau tuyên bố đó, Dubaicoin đã tăng vọt giá trị hơn 1.000% trong vòng 24 giờ. Đồng này cũng tự nhận là thuộc một nhà phát triển trong khu vực có tên gọi là ArabianChain.

Dubaicoin đã tăng mạnh trước khi tụt tới 50% giá trị, thực tế đồng tiền ảo đa cấp này cũng chưa từng chạm đến mốc 1 USD.

Thực tế, cả chính phủ Dubai lẫn ArabianChain đều phủ nhận sự liên quan. Trang Twitter chính thức của cả hai đều đăng bài phủ nhận, khẳng định Dubaicoin là lừa đảo và không bao giờ được phê duyệt làm tiền số chính thức ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trước đấy, kẻ đứng sau Dubaicoin đã phát đi một thông cáo báo chí giả mạo mà khiến nhiều trang tin Ấn Độ dẫn lại, tạo ra tâm lý lo sợ bỏ mất cơ hội (FOMO) cho các nhà đầu tư.

Trang thống kê giá trị tiền ảo trên toàn thế giới CoinMarketCap cũng đã gỡ bỏ thông tin về Dubaicoin.

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong cả ngày thứ sáu (28/5) cho đến giờ.

Thị trường tiền ảo đang trải qua những ngày sóng gió khi liên tục trồi sụt. Bitcoin đã giảm 11% trong vòng 24 giờ qua xuống còn 36.000 USD trong khi Ethereum cũng giảm 12% xuống còn 2.400 USD, kéo vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa chỉ còn dưới 1.600 tỷ USD.

Sóng gió lần này có liên quan đến việc tiêu thụ điện năng khổng lồ của Bitcoin ở Trung Quốc mà khiến giới chức nước này phải siết chặt lại hoạt động đào tiền ảo. Mới nhất, đến lượt Iran tạm cấm đào tiền ảo vì thiếu hụt điện năng trong mùa hè.

'Thợ đào có trâu cày như nông dân có đất' Thương lái ở TP.HCM cho rằng các thợ đào tiền ảo hiện nay vẫn đang kiên quyết bám trụ với trâu cày tiền ảo như người nông dân bám đất, dù giá Bitcoin và Ethereum có lúc giảm sốc còn một nửa so với đỉnh thời gian qua. Thợ đào Việt vẫn giữ "trâu". Khi Bitcoin trải qua đợt giảm giá sốc nhất...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bitcoin tiền mã hóa tiền điện tử rửa tiền ẩn danh ethereum atm bitcoin tịch thu 1 triệu usd bitcoin

Xem thêm Share

Xem nhiều

"Người hùng" U22 Việt Nam Thanh Nhàn về nước trong vòng tay người hâm mộ: "Đông quá ạ, thật sự rất tuyệt vời"01:47

"Đột nhập" phòng thay đồ U22 Việt Nam: Cầu thủ bật loa ca hát, tranh thủ gọi về nhà ăn mừng HCV cùng người thân00:52

Đoàn Minh Tài bí mật cưới bạn gái kém 16 tuổi, lộ nghi thức lạ, CĐM sốc!02:29

Bành Tiểu Nhiễm diện váy cổ V khoét sâu, gây sốc với câu nói "lộ hàng thì nhắc"02:37

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến lộ thiệp cưới, cõi mạng phát sốt nhưng thấy sai sai02:31

Taylor Swift thừa nhận từng "từ chối" Travis Kelce, được mẹ ruột mai mối02:55

Chó của Tăng Thanh Hà mất, Lệ Quyên và dàn nghệ sĩ chia buồn02:26

Gia đình trái dấu tập 10: Bà Ánh gào khóc vì ông Phi đi karaoke ôm02:37

Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ58:48

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Mẹo bật và tắt Bluetooth trên iPhone nhanh nhất cho người mới

03:18:24 22/12/2025

Làm chủ các cách kích hoạt Bluetooth trên iPhone giúp bạn kết nối tai nghe, loa và truyền dữ liệu qua AirDrop chỉ trong vài giây với hướng dẫn chi tiết sau đây.

Samsung công bố chipset Exynos mới dành cho Galaxy S26

04:15:43 21/12/2025

Nhờ những cải tiến này, người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ AI trên thiết bị hơn, chẳng hạn như chỉnh sửa ảnh thông minh và các chức năng trợ lý AI, nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Người dùng iPhone sẽ phải xem nhiều quảng cáo hơn

19:59:46 20/12/2025

Trong một thông báo mới đây, Apple cho biết công ty sẽ đề xuất thêm nhiều quảng cáo để tăng cơ hội hiển thị trong kết quả tìm kiếm trên App Store. Thay đổi này sẽ bắt đầu từ năm sau.

Facebook siết link ngoài, ưu tiên người dùng Meta Verified

04:38:32 20/12/2025

Trước đó, nhiều nền tảng như X (Twitter) cũng từng thử nghiệm việc hạ thấp thứ hạng bài đăng có liên kết, nhằm khuyến khích người dùng đăng nội dung gốc trực tiếp trên nền tảng.

OpenAI đàm phán huy động 10 tỉ USD từ Amazon và dùng chip Trainium

04:19:03 20/12/2025

Amazon Web Services hiện là nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và lưu trữ dữ liệu lớn nhất, nhưng gặp khó khăn trong việc duy trì vị thế thống trị do cạnh tranh gay gắt từ Microsoft Azure và Google Cloud.

Cách sử dụng Gemini 3 Flash miễn phí

04:16:53 20/12/2025

Mô hình có khả năng điều chỉnh mức độ suy nghĩ tùy theo độ phức tạp của tác vụ, từ đó giảm trung bình hơn 30% lượng token tiêu thụ so với Gemini 2.5 Pro trong các tình huống sử dụng thực tế.

AI bùng nổ, hạ tầng số đứng trước nguy cơ 'quá nhiệt'

04:15:44 20/12/2025

Bản đồ nhiệt về các trung tâm dữ liệu toàn cầu năm 2025 không chỉ là những con số khô khan, mà là lời cảnh báo về sự thiếu hụt tầm nhìn trong quy hoạch hạ tầng số.

Google ra mắt AI Gemini 3 Flash với tốc độ xử lý nhanh gấp 3 lần nhưng rẻ hơn

03:59:18 20/12/2025

Đồng thời, nhờ khả năng linh hoạt điều chỉnh mức độ suy nghĩ tùy theo độ khó của tác vụ, mô hình này sử dụng ít hơn trung bình 30% lượng token cho các tác vụ hàng ngày.

Google công bố 10 tiện ích mở rộng tốt nhất cho Chrome trong năm 2025

16:52:41 19/12/2025

Google vừa công bố danh sách 10 tiện ích mở rộng tốt nhất năm 2025 dành cho trình duyệt web Chrome, trong đó các tiện ích liên quan đến trí tuệ nhân tạo chiếm ưu thế.

Apple giấu kỹ một tính năng quay video cực hay trong iOS 26

15:27:46 19/12/2025

iOS 26 không chỉ gây ấn tượng với giao diện Liquid Glass bóng bẩy và các tính năng AI mới mà còn âm thầm bổ sung tính năng quay video trên iPhone.

Hai mẹo đơn giản giúp tăng tốc internet trên điện thoại Android

13:59:17 19/12/2025

Điện thoại Android được trang bị nhiều công cụ và thủ thuật giúp cải thiện tốc độ kết nối. Dưới đây là hai cách đơn giản mà người dùng có thể thực hiện để tăng tốc độ internet trên thiết bị của mình.