Mua bán hóa đơn khống, 12 cán bộ hải quan, thuế lĩnh án

Mai Hoàng Minh11:40 05/04/2018

12 cán bộ hải quan, thuế liên quan đến vụ mua bán hóa đơn khống gây thất thoát hơn 35 tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt từ 2 – 3 năm tù. Một số bị cáo được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 – 5 năm.

Sau gần một tháng xét xử, ngày 4/4, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án sơ thẩm đối với 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho nhà nước trên 35 tỉ đồng.

Ngày 4/4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 12 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang, Cục thuế tỉnh An Giang gồm: Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Dương Hoàng Yến, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh cùng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo bị HĐXX tuyên phạt từ 2 – 3 năm tù. Một số bị cáo được cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 – 5 năm.

Nhóm bị cáo là nguyên là thủ quỹ, giám đốc, phó giám các công ty, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài tỉnh An Giang bị HĐXX phạt tù từ 1 – 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước”.

Video đang HOT

Các bị cáo nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án

Toà cũng quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên Chi Cục phó, Chi Cục thuế huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Phạm Thanh Dũng (chủ hàng loạt doanh nghiệp) bồi thường hơn 35 tỷ đồng; buộc các bị cáo phải nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại H.An Phú, An Giang. Từ năm 2010 – 2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới mua khống hóa đơn thuế GTGT của nhiều công ty, doanh nghiệp.

Trong đó, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền bán khống hơn 356 tỉ đồng, tiền thuế GTGT khống trên 35 tỉ đồng. Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (H.An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (H.An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế H.An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, lừa đảo chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Nguyễn Hành

Theo Dantri

34 cán bộ Hải quan cùng 18 đồng phạm hầu tòa

Sáng 28/9, TAND tỉnh An Giang bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Thị Chi (sinh 1979, tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 51 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và mua bán hóa đơn.

Đặc biệt, trong 52 bị cáo có tới 34 người là cán bộ Hải quan tỉnh An Giang (cụ thể là cán bộ hải quan cửa khẩu Khánh Bình) bị hầu tòa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Trong đó có 9 lãnh đạo Chi cục và 25 công chức hải quan thừa hành.

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, Lê Thị Chi cùng các đồng phạm Lê Thị Lam Phương, Dương Triệu Khải, Lê Minh Giang, Trương Văn Đạt, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Thị Phượng, Cao Khánh Hùng, Trương Văn Sơn, Trương Hoài Tâm và Chung Cửng đã dùng thủ đoạn gian dối sử dụng 3 pháp nhân là: Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô (ba công ty do Chi lập ra) mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước; quan hệ móc nối chi tiền "bồi dưỡng" cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng của khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống, không đúng thực tế cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchia để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước tổng cộng trên 41,8 tỷ đồng.

Phòng xét xử vụ án chật kín bị cáo vì có tới 52 người phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án

Các bị can Nguyễn Việt Cường, Châu Thúy Hằng, Thái Quân, Lâm Tuấn Phát, Lê Thị Sĩ, Đinh Thị Mỹ Linh và Phạm Văn Thọ vì động cơ vụ lợi đã bán cho Lê Thị Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa hoặc không đúng thực tế mua vào để hợp thức hóa các hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng, với tổng số tiền ghi khống trên hóa đơn là 443.978.479.221 đồng làm thủ tục hoàn thuế để Lê Thị Chi chiếm đoạt 41.896.871.359 đông tiền ngân sách Nhà nước.

34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang gồm: Nguyễn Thành Trí, Nguyễn Văn Biên, Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền.

Theo cáo trạng truy tố của VKS, biết Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh Nghiệp Dân Thành Đô của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu hàng hóa (chủ yếu là các tờ khai xuất khẩu mặt hàng bách hóa tổng hợp) cho Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh Nghiệp Dân Thành Đô nhưng vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã làm trái công vụ, không đề xuất chuyển phân luồng tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa mà vẫn đăng ký tiếp nhận, ký xác nhận, đóng dấu công chức hải quan "Hàng hóa đã xuất khẩu"; "Đã làm thủ tục hải quan" trên các tờ khai xuất khẩu hàng hóa của Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh Nghiệp Dân Thành Đô. Để Lê Thị Chi cùng các đồng phạm sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật.

Vụ án này được khởi tố từ đầu tháng 3/2014, nhưng do có nhiều đối tượng tham gia, các bị can phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên tòa án đã bốn lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Do vậy, đến nay vụ án mới được đưa ra xét xử. Dự kiến phiên xử sẽ diễn ra trong một tháng.

Nguyễn Hành

Theo Dantri

Nguyên cán bộ huyện chiếm đoạt tiền tỷ của dân lãnh án 18 năm tù Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang, 18 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, tháng 6/2011, Nguyễn Chí Tâm là cán...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam 22 đối tượng "bay lắc" tại bar Paris Night club

22:02:09 10/05/2025

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán bar Paris Night Club (thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, Bìn...

Bắt thêm 3 đối tượng hoạt động băng nhóm, tranh chấp ngư trường ở Kiên Giang

21:59:37 10/05/2025

Cú tông mạnh làm vỏ máy của anh Đ. bị chìm, nhóm của Bằng bỏ mặc anh Đ. và 3 người khác trên vỏ máy đang bị chìm, rất may được người dân gần đó cứu vớt và đưa đi cấp cứu.

Vận động đối tượng giết người bỏ trốn sang Campuchia về đầu thú

21:56:47 10/05/2025

Huy kịp thời chạy thoát, còn Minh bỏ chạy được một đoạn thì bị Thượng cùng đồng bọn cầm dao lao vào đâm, chém nhiều nhát khiến Minh chết ngay tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Nguyên đến Cơ quan Công an đầu thú, còn các đối tượng khác lần l...

Khách 'nợ' tiền hàng, đánh shipper chảy máu mũi, sưng trán

18:26:43 10/05/2025

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thái Tú đánh shipper gây thương tích.

Bị CSGT khống chế, người đàn ông được 3 người hết mình "giải cứu"

10:05:20 10/05/2025

Theo chỉ huy công an phường, đến nay, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông mặc quần áo đen về trụ sở để xác minh, phối hợp Phòng CSGT làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt 2 đối tượng vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên

07:34:58 10/05/2025

Các đối tượng gồm Lê Hoàng Thắng (SN 2002) và Hoàng Hải Long (SN 2003, đều thường trú ở khu Đồng Phú, Thạch Khoán, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Bán độ và cá độ, 6 cựu cầu thủ nhận mức án tổng cộng 38 năm tù

07:28:41 10/05/2025

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" liên quan đến 6 bị cáo là cựu cầu thủ Câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thanh, thiếu niên 2 xã hỗn chiến khiến 1 người chết, 21 người bị triệu tập

06:58:15 10/05/2025

21 thanh, thiếu niên của 2 nhóm hẹn giải quyết mâu thuẫn rồi lao vào nhau hỗn chiến, truy đuổi khiến một thanh niên lao xe vào cột mốc tử vong.

Đào trộm từ mộ 'Chúa bà' đến lăng vua để dò tìm cổ vật

06:55:43 10/05/2025

Trước vụ hai người Trung Quốc đào bới khu lăng mộ vua Lê Túc Tông, tại Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ đánh cắp cổ vật và đào trộm mộ cổ, gây tổn hại cho di tích, xâm phạm di sản văn hóa của quốc gia.

Lóa mắt vì tiền, bà bán vé số, ông xe ôm phạm tội buôn bán trẻ em

06:51:22 10/05/2025

Biết nhiều sản phụ do hoàn cảnh khó khăn cần cho con, Mười và Thành đã câu kết, xin trẻ sơ sinh rồi đem bán lại cho những người nhận nuôi.

Xử lý kẻ quấy rối đường dây nóng Công an Tây Ninh

06:43:56 10/05/2025

Chiều 9/5, Công an tỉnh Tây Ninh đã lấy lời khai và xử lý đối với anh T.T.V (SN 1981, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu, Tây Ninh) về hành vi quấy rối đường dây nóng của Công an tỉnh.

Bắt một cán bộ Chi cục thi hành án dân sự ở Bình Phước do lợi dụng chức vụ, quyền hạn

06:32:21 10/05/2025

Tối 8/5, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vương Thanh Hải (SN 1970, ngụ TP Đồng Xoài), chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Xoài.