Ngồi tù cả đời vì lừa ‘bánh vẽ’ triệu đô

Thùy Dương11:03 12/01/2011

Hà làm giả giấy tờ của cả văn phòng tổng thống Mỹ cùng các cơ quan, tổ chức của nhiều nước, vẽ ra các dự án triệu đô để lừa đảo.

Trong hai ngày 10-11/1, ông Nguyễn Thanh Hà (52 tuổi, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) bị đưa ra xét xử tại TAND thành phố Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Hà là giám đốc công ty Thanh Hà.

Ngày 3/3/2009, cảnh sát phát hiện ông Hà đang ký hợp đồng và nhận 10.000 USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội. Cơ quan điều tra đã thu giữ một tập tài liệu “Dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của Văn phòng Tổng thống Mỹ; Tổng Thanh tra Tài chính quản lý thuế Mỹ; Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria và Hà Nội; Ngân hàng Bắc Dakota Mỹ… Bản photo hợp đồng giữa ông này và ông Tony Garba (quốc tịch Zimbabwe) gồm 3 Giấy chứng nhận không liên quan đến rửa tiền, ma túy và khủng bố.

Khi khám xét nơi ở của ông này tại thành phố Phủ Lý, Hà Nam, cảnh sát thu nhiều giấy tờ khác liên quan của nhiều dự án trị giá 36 triệu USD tại Moldova; Dự án 20,85 triệu USD tại Cộng hòa Ghana. Tất cả các dự án trên được các công ty, tổ chức nước ngoài ký kết với công ty Thanh Hà.

Những bộ hồ sơ này đều có dấu, chữ ký của Ngân hàng Bắc Dakota – Mỹ, Đại sứ quán Mỹ tại Nigeria, Văn phòng Tổng thống Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA)… xác nhận Nguyễn Thanh Hà có khoản vốn 22 triệu USD của Chính phủ Nigeria qua Ngân hàng Bắc Dakota chuyển về Việt Nam xây dựng khách sạn, văn phòng cao cấp.

Video đang HOT

Ông giám đốc này đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Đồng thời, ông ta hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Chỉ trong vòng 2 năm (từ 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo của 9 người với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Khi bị bắt, ông này khăng khăng các dự án “xuyên quốc gia” trên là có thật. Cơ quan điều tra chứng minh, những “Dự án triệu đô” của Giám đốc Hà và những văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, đầu năm 2007, ông này sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại Khánh Hòa. Ngoài ra ông ta còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Cơ quan điều tra tách rút để xử lý sau.

Sau khi xem xét các chứng cứ, HĐXX đã nhận định số tiền Hà lừa hơn 8 tỷ của các bị hại là có cơ sở. Hà phải nhận mức án tù chung thân.

Nhật Mai

Theo Bưu Điện Việt Nam

Cặp vợ chồng vào tù vì 'giúp' người khác trốn đi nước ngoài

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm hôm 21/12, cả hai vợ chồng Giang và Nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, trực tiếp lo làm giả giấy tờ trong vụ án này là người vợ Nguyễn Thị Thu Giang.

Ngày 21/12, TAND Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1977) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1976), cùng tạm trú tại số 6, ngõ 481 đường Ngọc Lâm - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Trước đó, ngàu 22/4/2009, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội nhận được đơn của anh Tạ Thành Long (trú tại Hàng Bồ - Hoàn Kiếm - Hà Nội), tố giác vợ chồng Nguyễn Thị Thu Giang và Nguyễn Xuân Nam có dấu hiệu làm giả visa và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: Năm 2005, chị Phạm Thị Kim Oanh (trú tại Trần Hưng Đạo - Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình) qua mối quan hệ làm ăn quen biết, đã nhận chị em kết nghĩa với anh Tạ Thành Long. Năm 2008, gia đình chị Oanh có nhu cầu cho các cháu Nguyễn Diệu Linh (con gái chị Oanh), Trần Anh Tuấn (cháu chị Oanh) và Nguyễn Khánh Linh (bạn con chị Oanh) sang Đức để học tập và đoàn tụ gia đình. Nhưng do điều kiện nhập cảnh vào Đức khó khăn nên chị Oanh nhờ Long tìm mối làm thủ tục cho các cháu xuất cảnh sang Cộng hòa Séc, sau đó sẽ tìm cách nhập cảnh vào Đức.

Vợ chồng Giang - Nam trước vành móng ngựa

Vợ chồng Giang - Nam đã tự giới thiệu rằng có người nhà làm ở Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Cộng hòa Séc, có khả năng lo thủ tục giấy tờ xuất cảnh nên anh Long đã nhờ vợ chồng Giang - Nam làm thủ tục xin visa và tổ chức cho các con, cháu chị Oanh xuất cảnh. Anh Long đã chuyển cho vợ chồng Giang - Nam tổng cộng 45.000 USD (khoảng 900 triệu tiền Việt Nam) để lo các giấy tờ xuất cảnh.

Vào ngày 10/12 và 20/12/2008, cả hai lần làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP. HCM, các cháu Nguyễn Khánh Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Diệu Linh đều bị Cục quản lý XNC - Bộ Công An tạm giữ, sau đó bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng thị thực giả để xuất cảnh. Sau đó, anh Long đã nhiều lần gặp vợ chồng Giang - Nam để đòi lại số tiền trên nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn hoàn trả sau.

Tiếp đó, ngày 26/01/2010, Nguyễn Xuân Nam đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, còn vợ y là Nguyễn Thị Thu Giang được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm hôm 21/12/2010, cả hai vợ chồng Giang và Nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, trực tiếp lo làm giả giấy tờ trong vụ án này là người vợ Nguyễn Thị Thu Giang.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang mức án 6 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Xuân Nam mức án 36 tháng tù treo về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài".

Nhật Mai - Thùy Linh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Ba anh em trai dắt nhau vào tù Vì nghi ngờ chiếc bật lửa bị đánh tráo, hai nhóm thanh niên đã gây sự với nhau trong quán nhậu. Sau cuộc "nói chuyện bằng dao kiếm", một người đã bị chém chết. Sáng 9/12, TAND Hà Nội xét xử 6 bị cáo về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ba trong số...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: làm giả giấy tờ án tù chung thân

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tai nạn dẫn đến vụ nổ súng ở Vĩnh Long: Cảnh sát điều tra lại những gì?09:05

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Cần Thơ nhận hối lộ gần 1 tỷ đồng

18:41:09 08/05/2025

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ , Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D.

Thực nghiệm hiện trường vụ án xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

18:32:39 08/05/2025

Sau khi tạm giữ hình sự đối tượng Shen Jiang Yang (SN 1982) và Deng Zhiji (SN 1984) cùng trú tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc để điều tra tội xâm hại mồ mả, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Tiktoker Lê Việt Hùng vừa bị tạm giữ là ai?

18:23:08 08/05/2025

Lê Việt Hùng thường xuyên đăng tải những clip lên mạng xã hội Facebook và Tiktok với nội dung đối đáp và gây khó dễ cho lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.

Bắt 3 lãnh đạo Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang

18:00:17 08/05/2025

Từ năm 2023 đến đầu 2025, lợi dụng chức vụ, 3 bị can đã chỉ đạo lập khống các chứng từ chi tiền mặt với số tiền rất lớn, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Khởi tố Tiktoker Lê Việt Hùng tội Cưỡng đoạt tài sản

17:55:50 08/05/2025

Ngày 8/5, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng (SN 1991, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Hoãn phiên sơ thẩm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai

13:59:36 08/05/2025

Sáng 8/5, TAND huyện Đức Hòa (Long An) đã mở phiên sơ thẩm đưa bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Tạm giữ hình sự người đấm vào mặt nhân viên y tế Bệnh viện Nam Định

13:56:43 08/05/2025

Trong lúc các nhân viên y tế đang thực hiện cấp cứu, anh T. đã dùng tay đánh, đấm vào vùng mặt, vùng gáy của anh N.V.H, là điều dưỡng viên được phân công lịch trực theo dõi cho bố anh T.

Hiện trường lăng mộ vua Lê Túc Tông bị 2 người Trung Quốc đào bới

10:49:52 08/05/2025

Liên quan đến vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông (ở xã Kiên Thọ, H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa) bị xâm hại, Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại hiện trường vụ việc, sau khi bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc.

Nộp 15 tỉ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được đề nghị giảm 7 năm tù

10:46:11 08/05/2025

Ngày 8.5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH thương mại - vận tải - du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Công ty Xuyên Việt Oil), có liên quan cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê ...

Viện KSND tối cao báo cáo Quốc hội vụ Mr Pips, Công ty Chị Em Rọt

10:36:56 08/05/2025

Vụ án liên quan đến Tiktoker Mr Pips, Công ty Chị Em Rọt... là những điển hình cho tình hình tội phạm còn nhiều phức tạp, nghiêm trọng.

Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm nhằm vào học sinh, sinh viên

09:35:21 08/05/2025

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, nhóm đối tượng phạm tội trên không gian mạng nhằm vào học sinh, sinh viên để đe dọa, dẫn dắt các em và gia đình chuyển khoản cho nhóm đối tượng này.

Công an Hoà Bình xử lý hai hội nhóm báo chốt CSGT

09:33:10 08/05/2025

Nhằm tránh việc phát hiện của cơ quan chức năng, các nhóm trên kiểm soát chặt chẽ người tham gia nhóm và dùng các từ lóng để ám chỉ việc kiểm tra của lực lượng CSGT.