Người đàn bà dùng mánh “quan hệ” chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Minh Long16:14 12/09/2021

Thông tin từ TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này đã nhận được hồ sơ từ Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp về vụ án Nguyễn Thị Lan lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan (SN 1974, ở phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) vốn thất nghiệp nhưng “kiều nữ” này vẫn tự giới thiệu với nhiều người rằng bản thân có quan hệ làm ăn với Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem và nhiều người có chức vụ trong ngành xi măng.

Nguyễn Thị Lan tại phiên tòa hồi tháng 1-2021.

Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.

Video đang HOT

Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam.

Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng. Bằng cách này, Lan đã khiến “con mồi” sập bẫy.

Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại và chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi “con mồi” cắn câu, Lan bảo các bị hại đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc xác định, với phương thức nêu trên, từ năm 2014 đến tháng 9-2017, Lan đã lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa số nhiều tiền nhất lên đến hơn 132 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 11 và 12-1-2021, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại tòa, Lan khai, chị ta có quan hệ riêng tư với ông Nguyễn Sỹ A. (SN 1965, ở Nghệ An) và đã đưa 42 tỷ đồng trong số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của các bị hại cho ông này để làm các dự án về điện. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại tòa, ông A không thừa nhận có sự việc trên.

CQĐT cho rằng, ngoài lời khai của Lan không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối đối với ông A.

Vẫn theo lời khai của Lan, chị ta còn dùng tiền lừa được của các bị hại đưa cho ông Bùi Hồng M. (SN 1971, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 129 tỷ đồng để làm ăn. Nhưng ông M. cũng không thừa nhận sự việc.

Trước những lời khai nêu trên của Lan nên tại phiên tòa hồi tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát, đề nghị điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm hành vi của những người liên quan theo lời khai của bị can.

Hiện, TAND TP Hà Nội đang xem xét hồ sơ vụ án để sớm đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử trở lại theo đúng quy định pháp luật.

Tìm bị hại vụ án chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán hàng giá rẻ

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến bị can đối với Đỗ Thị Kim Ngân (SN 1985, trú tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội), xảy ra vào tháng 6/2021.

Theo kết quả điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định, không có cửa hàng kinh doanh buôn bán bất cứ mặt hàng gì, từ năm 2018 đến nay, Đỗ Thị Kim Ngân thường xuyên livetream, đăng bán các sản phẩm, hàng hóa trên mạng xã hội Facebook và Zalo dưới tên "Ngân Paula", "Ngân Gốm" với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người đặt mua hàng.

Ngân đăng bán các sản phẩm với trị giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực tế, lợi dụng sự cả tin và ham rẻ của người mua hàng để chiếm đoạt tiền của họ. Khi những người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ngân, bị can không chuyển hàng hóa như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền đó và chặn liên lạc.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm xác định ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Gia Lâm vào tháng 6/2021, bị can Đỗ Thị Kim Ngân còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đề nghị, ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ với đơn vị (Địa chỉ liên hệ: số 114 đường Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội hoặc đồng chí Nguyễn Huy Hiệp, Điều tra viên, số điện thoại liên hệ: 0987673608), để vụ án giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Vào ổ dịch bắt đối tượng cầm đầu vụ cướp tài sản của nữ lao công Đây là một đối tượng đặc biệt nhất, là kẻ duy nhất trong nhóm đã từng có tiền án 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Khi truy bắt, chúng tôi chỉ quan tâm phải làm thế nào đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, vì nhóm cướp này hết sức manh động. Còn mọi yếu tố...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

2 ngày sau vụ sát hại người phụ nữ, phát hiện thi thể nghi phạm trên sông Hồng

13:12:04 01/05/2025

Hai ngày sau khi người phụ nữ 33 tuổi ở Vĩnh Phúc bị sát hại, thi thể nghi phạm Trần Văn Luyện được phát hiện trôi trên sông Hồng.

Công an xã khống chế đối tượng dùng dao uy hiếp người đi đường

06:08:29 01/05/2025

Thời điểm này, mặt dù chưa có thương tích xảy ra, tuy nhiên hành vi của người đàn ông gây hoảng loạn cho người dân và cản trở giao thông.

Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế Mỹ AISVN bị khởi tố, bắt tạm giam

06:01:04 01/05/2025

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Út Em về tội Gây rối trật tự công cộng .

Bắt quả tang 9 đối tượng khai thác trái phép cát trên sông Hậu

05:51:04 01/05/2025

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện phía trên bờ có 3 hệ thống máy bơm hút tự chế do 6 đối tượng đang vận hành bơm hút trực tiếp cát

Phát hiện thi thể đối tượng sát hại người phụ nữ ở Vĩnh Phúc

05:49:17 01/05/2025

Trước đó, chiều tối 30/4, tại khu vực phía dưới chân cầu Vĩnh Thịnh (đoạn giáp ranh giữa huyện Vĩnh Tường và Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), người dân thôn Hạ, xã Trung Hà phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên sông.

Người phụ nữ dùng 'chiêu độc' để chiếm đoạt tiền tỷ của hàng trăm bị hại

14:00:20 30/04/2025

Thái Mộng Cầm đưa ra thông tin gian dối lừa đảo đưa người đi lao động Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 349 bị hại ở TP Cần Thơ.

Chiêu trò trục lợi qua công ty "ma"

09:23:45 30/04/2025

Trong những năm gần đây, tình trạng mua bán hóa đơn trái pháp luật ngày càng tinh vi và gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Loạt cán bộ "dính chàm" vụ biến đất công thành tư ở Vũng Tàu

08:44:32 30/04/2025

Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án lừa đảo, làm giả, đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụtrong chuyên án đất đai lớn tại TP Vũng Tàu. Trong đó, có nhiều cán bộ dính chàm .

Tạm giữ người đàn ông tát cô giáo tới tấp, đẩy ra đứng dưới mưa

07:45:57 30/04/2025

Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ ông Hà Văn Thúy, người có hành vi tát tới tấp, đẩy cô giáo tiểu học ra đứng dưới mưa.

Người đàn ông bị phạt 10 triệu đồng vì bạo hành con ruột

07:18:41 30/04/2025

Khai tại cơ quan công an động cơ cướp ngân hàng vì muốn đi tù, Lịch bị khởi tố 2 tội danh Cướp tài sản và Đánh bạc. Đối tượng đã cướp hơn 210 triệu đồng của ngân hàng VietinBank.

Lý do khiến Hậu "Pháo" chi 75,6 tỷ đồng cho Huyện ủy Mang Thít

07:09:52 30/04/2025

Theo cáo buộc, để được báo cáo lãnh đạo cấp trên biết công sức , Hậu Pháo đã chi 75,6 tỷ đồng cho huyện Mang Thít (Vĩnh Long) xây dựng hạ tầng nông thôn, an sinh xã hội.

Rao bán nhà xưởng, sắt thép "ảo" trên mạng chiếm đoạt tiền tỷ

06:58:09 30/04/2025

Với thủ đoạn lấy hình ảnh nhà xưởng, lô hàng sắt thép trên mạng xã hội rồi đến cơ sở của người khác để bán khống, người đàn ông ở tỉnh Quảng Trị đã lừa đảo tiền tỷ của nhiều người.