Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Sau khi đầu tư chơi tiền ảo trên không gian mạng bị thua lỗ, Tô Văn Khoa đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Dùng thủ đoạn huy động tiền để cho khách hàng vay đáo hạn các khoản vay ngân hàng và trả lãi suất cao cho người hợp tác, Khoa đã huy động vốn hàng chục tỷ đồng rồi mất khả năng trả nợ.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Khoa (SN 1992, thường trú thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với bị can Tô Văn Khoa.

Khoa là nhân viên tín dụng một chi nhánh ngân hàng tại huyện Bù Đăng, nhưng do tham gia đầu tư tiền ảo (Bitcoin) dẫn đến bị thua lỗ. Sau đó, Khoa dùng nhiều thủ đoạn để lừa người quen với chiêu trò góp vốn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao để chiếm đoạt tiền của nhiều người. Tuy nhiên, số tiền vay được, Khoa đã tiêu xài cá nhân, mua sắm đồng hồ đắt tiền, xe ô tô và trả nợ. Để không bị phát hiện, Khoa dùng tiền vay của người sau trả bớt nợ cho người vay trước.

Đến nay, tổng số nợ mà Khoa vay của 10 người với số tiền 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa nhiều nhất là 10 tỷ 200 triệu đồng.

Sau khi biết bị Tô Văn Khoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị hại đã tố cáo hành vi của Khoa đến cơ quan Công an.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng để đầu tư vàng và Bitcoin Cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS, nguyên nhân viên tín dụng ngân hàng giả vờ mượn tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng sau đó mượn của bạn bè gần 1,2 tỉ đồng rồi chiếm đoạt. Ngày 12-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa bắt giữ...