Nhiều uẩn khúc trong vụ “siêu lừa” chuyên sử dụng sổ đỏ giả

long018909:20 14/05/2012

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hải Minh đã đặt làm 5 sổ đỏ giả đem đi thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ. Mặc dù tòa án đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Minh tù chung thân, nhưng vụ án vẫn còn nhiều uẩn khúc cần được làm rõ.

Nguyễn Thị Hải Minh tại cơ quan Công an

Bán đất giả lấy tiền thật

Báo Dân trí nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Vạn Thành (Công ty Vạn Thành), có văn phòng giao dịch tại số 274 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ánh ông là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Thị Hải Minh, trú tại số 59, tổ 13B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chủ mưu. Quá trình xét xử vụ án này, nhiều tình tiết quan trọng chưa được tòa án xem xét đến, do vậy quyền và lợi ích hợp pháp của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cụ thể, theo cáo trạng số 154/CT/VKS-P1 ngày 19/4/2011 của VKSND TP. Hà Nội nêu rõ: Nguyễn Thị Hải Minh, là người có trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật (Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1992), nhưng do tham lam, hám lợi muốn chiếm đoạt tiền của người khác nên Nguyễn Thị Hải Minh đã dùng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả và tạo dựng nhiều sự việc không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Hữu Dũng 1.657.000.000 đồng, Nguyễn Đình Thấn 2.050.000.000 đồng, các bà Trương Thị Giàng 4.300.000.000 đồng, Trịnh Thị Thục Uyển 51.140.000 đồng.

Video đang HOT

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thấn gửi Báo Dân trí

(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngoài ra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty Vạn Thành, Minh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 3,9 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2007, khi được bổ nhiệm làm giám đốc, Minh đã lấy 2 ô tô Innova và xe tải 1,25 tấn của công ty mang đi bán lấy 540 triệu đồng.

Tiếp đó, Minh cũng chiếm đoạt trên 500 triệu đồng là tiền bán hàng cho các đơn vị và cá nhân khi không nộp về công ty. Tháng 5/2009, khi biết các hành vi lừa đảo của mình sắp bị phát giác, Minh tự ý bỏ việc

Ngày 26/10/2011 Hội đồng xét xử của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Minh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù tính từ 7/4/2010.

Ông Nguyễn Đình Thấn trình bày sự việc tại tòa soạn Báo Dân trí

(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Nhiều uẩn khúc cần làm sáng tỏ

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Thấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thành cho biết: Trong thời gian Nguyễn Thị Minh Hải làm giám đốc và được ông Nguyễn Đình Thấn giao phụ trách kinh doanh sơn tại Công ty Vạn Thành. Từ năm 2007 – 2009, Minh đã bán sơn, thu tiền của khách hàng và các đại lý tại Hải Phòng, Hải Dương, sau đó Minh sử dụng cá nhân không nộp trả Công ty Vạn Thành. Qua điều tra Cơ quan công an làm rõ số tiền Minh còn nợ Công ty tổng cộng là 379.905.349 đồng. Tuy nhiên số tiền trên chưa được cơ quan chức năng thu hồi về cho Công ty Vạn Thành.

Ngoài ra, việc Nguyễn Hải Minh tự ý mang xe Innova BKS 30F- 5399 của Công ty Vạn Thành bán cho ông Lê Khánh Tâm (trú tại số 12, tổ 11, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) với giá 400.000 đồng. Sau đó, ông Lê Khánh Tâm tiếp tục bán chiếc ô tô này cho một đối tượng khác mua lại, nhưng Cơ quan Công an chưa xác minh được việc này là điều bất thường cần được làm rõ (?).

Theo Dân Trí

Dùng sổ đỏ giả lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Thị Huyền (SN 1971, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cao Thị Huyền và hai cuốn sổ đỏ giả

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2011, Huyền đến gặp và hỏi mượn anh Huỳnh Kiến Thái Bình (SN 1982) 150 triệu đồng. Để làm tin, Huyền đưa cho anh Bình một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số H360125 mang tên Phan Văn Nguyên (có địa chỉ 76/30 khu 5, xã Đông Hòa, Thuận An, Bình Dương). Huyền nói đã mua mảnh đất trên của ông Nguyên, hiện đang làm thủ tục chuyển nhượng nên ông Nguyên đưa cho Huyền giữ sổ đỏ. Sau đó Huyền tiến hành làm hợp đồng mua bán với anh Bình, ghi rõ "trong thời hạn 6 tháng nếu Huyền không trả lại cho anh Bình 150 triệu đồng thì anh Bình toàn quyền sử dụng mảnh đất trên".

Sáu tháng sau, thời hạn mượn tiền ghi trong hợp đồng đã hết nhưng không thấy Huyền trả tiền, anh Bình gặp ông Nguyên để thỏa thuận việc mua bán đất thì tá hỏa khi phát hiện bị lừa. Ông Nguyên cho hay không quen biết ai tên Cao Thị Huyền và cũng chưa bao giờ mua bán đất với người này, sổ đỏ số H360125 của ông Nguyên đang được cầm cố tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (chi nhánh quận Phú Nhuận, TPHCM).

Nhận được đơn tố cáo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thị xã Dĩ An vào cuộc điều tra.

Giám định cuốn sổ đỏ mà Huyền đã cầm cố cho anh Bình cho biết đó là cuốn sổ giả làm bằng phương pháp in phun màu điện tử. Song song với vụ án lừa đảo này, Công an thị xã Dĩ An cũng nhận được công văn chuyển đến từ UBND thị xã Dĩ An yêu cầu điều tra, xử lý việc giả mạo giấy tờ, sử dụng con dấu giả. Theo đó, vào tháng 12-2010 Cao Thị Huyền bán cho anh Phan Văn Lực (ngụ phường An Bình, thị xã Dĩ An) một lô đất tại khu hành chính Dĩ An, mang sổ đỏ số AM240163 do Huyền đứng tên với giá 300 triệu đồng. Sau đó anh Lực đem sổ đỏ đến UBND thị xã Dĩ An để xác minh tính pháp lý. Qua đối chiếu tại Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Dĩ An, UBND thị xã Dĩ An xác định cuốn sổ đỏ này có dấu hiệu làm giả nên chuyển hồ sơ sang Công an thị xã Dĩ An để điều tra làm rõ. Kết quả giám định cũng cho biết đây là sổ đỏ giả, được làm với công nghệ như trên.

Ngoài ra trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng nhận được đơn của ông Lê Chí Phức (SN 1964, ngụ quận Thủ Đức) tố cáo Huyền mượn ông 25 triệu đồng, hứa một tháng sau sẽ trả nhưng sau đó bỏ trốn. Huyền khai nhận đã chiếm đoạt của ba người tổng cộng 475 triệu đồng. Với những hành vi trên, Cao Thị Huyền bị khởi tố các tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo CATP

Những uẩn khúc xung quanh cái chết tức tưởi của một nam sinh Theo lời khai của các bị cáo ngày 23-7-2011 Quý đã đánh Vương nên dẫn đến mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngày hôm đó Quý đã nghỉ học. Điều này đã được lớp trưởng Trần Thu Hà xác nhận và cũng thể hiện trong sổ theo dõi học sinh của nhà trường". Một nam sinh lớp 10 bị nhiều đối tượng hành hung dẫn...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Gián tiếp đầu độc người dân

10:44:42 17/05/2025

Ngoài các cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, còn có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, trực tiếp là người được giao phụ trách Cục An toàn thực phẩm, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.

Tràn lan hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử: Các sàn không thể vô can

08:32:02 17/05/2025

Trong khi người bán hàng vi phạm có thể bị xử phạt, truy tố, thì nhiều sàn thương mại điện tử - nơi trực tiếp phân phối, hưởng hoa hồng và chịu trách nhiệm kiểm duyệt nội dung - vẫn ung dung vô can.

Quảng Trị: Phá đường dây mua bán 30.000 viên ma túy tổng hợp

08:26:34 17/05/2025

Đường dây ma túy với 5 người liên quan, tang vật thu giữ hơn 30.000 viên ma túy tổng hợp vừa được Công an tỉnh Quảng Trị triệt phá.

Giám đốc bị 2 công nhân đánh trọng thương

07:40:05 17/05/2025

Hai công nhân Công ty Hwaseung (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) bị phạt 6,5 triệu đồng vì đánh một giám đốc xưởng của công ty.

Công an Hà Nội thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

22:20:06 16/05/2025

Sau khoảng 1 năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả.

Cho vay 1 tỷ thu lãi 150 triệu trong ngày, người phụ nữ ở TPHCM lĩnh án

22:08:02 16/05/2025

Buổi sáng, chị N. vay của Nguyễn Thị Hồng Yến 1 tỷ đồng, lãi suất 15%/ngày (tương đương 450%/tháng), đến chiều, con nợ phải trả 1 tỷ đồng tiền gốc và 150 triệu đồng tiền lãi.

Phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện quy mô lớn

22:02:41 16/05/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá 2 đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện với quy mô lớn, tổng giá trị giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Bắt kẻ lừa 'chạy án' lấy 16 tỷ đồng

18:25:10 16/05/2025

Tin lời "chạy án", Lộc Văn Cảnh chuyển 16 tỷ đồng cho Nguyễn Sĩ Khoa để tránh bị xử lý về mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế, nhưng cả hai đều bị khởi tố.

Khởi tố 2 người Trung Quốc đào trộm mộ vua ở Thanh Hóa để tìm cổ vật

18:08:13 16/05/2025

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người Trung Quốc là Shen JiangYang và Deng ZhiJi để điều tra về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

5 tình tiết giảm nhẹ của cựu Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

18:05:38 16/05/2025

Theo kết luận điều tra, nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can là do chịu sự tác động, can thiệp từ Phạm Thái Hà - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2 người thương vong sau màn 'hỗn chiến' trên đê ở Hà Nội

17:57:33 16/05/2025

Trên tuyến đường đê thuộc xã Cổ Đô (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã xảy ra một vụ gây rối trật tự nghiêm trọng do nhóm thanh niên tụ tập, khiến 2 người thương vong.

Tranh cãi mang chim ra quán cafe không giấy tờ sẽ bị phạt, Kiểm lâm Huế nói gì?

17:30:56 16/05/2025

Thông tin Hạt Kiểm lâm liên quận Thuận Hóa - Phú Xuân (TP Huế) đề nghị các chủ quán khi khách đến uống cà phê mang theo chim phải có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định nhận được sự quan tâm của nhiều...