Nộp lại tiền chiếm đoạt, 12 cán bộ Agribank thoát án tù giam

Mai Hoàng Minh12:51 16/09/2015

12 cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Agribank BR-VT) liên quan đến vụ lập khống chứng từ để chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng của ngân hàng đã thoát án tù giam nhờ… nộp lại tiền chiếm đoạt và thực hiện theo ý kiến của tập thể.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Sau 3 ngày xét xử căng thẳng, sáng 15/9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành tuyên án 12 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Agribank BR-VT.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong khoảng thời gian từ ngày 5/8/2011 đến ngày 25/8/2011, 11 nhân viên Agribank BR-VT lạm dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện hành vi sử dụng họ tên, địa chỉ và giấy chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình, hoặc của các khách hàng trước đó có giao dịch tại đây để lập khống 110 giấy xác nhận người môi giới huy động vốn, chứng từ chi tiền môi giới để chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng của ngân hàng.

Còn bị cáo Nguyễn Ngọc Khải (nguyên Quyền giám đốc Agribank BR-VT) bị kết tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước, để nhân viên dưới quyền lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện các hành vi sai phạm trên.

Vụ án được khởi tố vào tháng 10/2011 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra. Sau khi Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng đã ủy quyền cho cơ quan tố tụng tỉnh BR-VT xét xử.

Video đang HOT

Nhưng sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản đề nghị các cơ quan tố tụng miễn trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo trên và chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Thanh tra giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải quyết theo thẩm quyền.

Lý do mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra đề xuất trên là bởi sau khi vụ việc xảy ra, các cán bộ nhân viên trên của Agribank BR-VT đã nộp lại toàn bộ hoa hồng đã nhận nên… không xảy ra thiệt hại tài sản.

Dù vậy, đại diện Viện KSND vẫn quyết định giữ nguyên quan điểm cáo buộc các bị cáo theo bản cáo trạng và yêu cầu tuyên các bị cáo từ 3 đến 17 năm tù.

Sau 3 ngày xét xử, HĐXX xét việc ông Nguyễn Ngọc Khải ký các quyết định để dẫn tới sai phạm của cấp dưới là theo nghị quyết của tập thể chứ không phải tự ý thực hiện.

Sau đó, ông Khải đã báo cáo vụ việc lên cấp trên để chấm dứt hành vi trên, đồng thời yêu cầu các nhân viên thu hồi lại các hợp đồng đã ban hành. Vì vậy, HĐXX kết luận việc cáo buộc ông khải tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước” là không có cơ sở. Từ đó, tòa tuyên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự của ông Khải.

Về các bị cáo khác, HĐXX xét các hành vi mà Viện Kiểm sát Nhân dân cáo buộc dùng thông tin của người quen để lập khống chứng từ chiếm đoạt tài sản chỉ là… thực hiện việc gửi – vay, vay – gửi nhằm hưởng chênh lệch lãi suất chứ không có ý chiếm đoạt tài sản.

Do đó, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên ba bị cáo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Trước đó, đã 2 lần vụ án được đưa ra xét xử nhưng HĐXX đều yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung do thiếu căn cứ buộc tội.

Nguyễn Nam

Theo Dantri

Cán bộ ngân hàng "thụt két" hàng chục tỉ đồng "nướng" vào cá độ

Trong vòng 4 năm, lãnh đạo cán bộ ngân hàng NN&PTNT Nam Trà My (Quảng Nam) đã "thụt két" số tiền lên đến trên 26,4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng đã "nướng" vào cá độ bóng đá.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa kết thúc điều tra và gửi sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố vụ tham ô tài sản trên 26,4 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Nam Trà My (Quảng Nam) để đánh bạc sau một năm điều tra.

Theo đó, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (SN 1975, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Trà My), Nguyễn Sơn Hải (SN 1984, nguyên cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (SN 1983, nguyên kế toán) về hành vi "tham ô" và "đánh bạc". Ngoài ra, 11 đối tượng liên quan bị đề nghị truy tố về các hành vi tổ chức đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ba đối tượng (từ trái qua) Khánh, Hải, Sự lúc bị bắt tạm giam

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2010-12/2013, bị can Nguyễn Khánh, Võ Hồng Sự và Nguyễn Sơn Hải tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, quá trình chơi cá độ bóng đá thua không có tiền thanh toán cho các đối tượng cá độ bóng đá, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của Ban giám đốc Agribank Nam Trà My, các bị can đã kết nối với nhau, nhiều lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ngân hàng này.

Cách thức chiếm đoạt tiền như sau: Lập khống giấy nộp tiền mặt vào tài khoản (tên người nộp tiền thì tên giả, còn người thụ hưởng là có thật), sau đó đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên thực hiện chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền (tài khoản các đối tượng tổ chức đánh bạc), khi đưa giấy nộp tiền cho các giao dịch viên, các bị can nói với giao dịch viên là số tiền ghi trong giấy nộp tiền thì Hải đã thu và bên cạnh đó Hải còn lấy tiền mặt ra khỏi quỹ (tự vào kho quỹ lấy tiền) rồi đưa số tiền này cho Nguyễn Minh Kiệt, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Hoàng và Nguyễn Xuân Hiền nhờ nộp vào tài khoản mà Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Hữu Khánh cung cấp cho Kiệt, Hoàng, Tình, Hiển. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My 25,45 tỷ đồng.

Ngày 9/12/2013, Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My xác định số tiền thâm hụt quỹ là 25,45 tỷ đồng. Trong đó, qua đối chiếu rút ra được 589 chứng từ xác định số tiền 18,8 tỷ đồng ba bị can đã lập khống chiếm đoạt, còn lại 6,5 tỷ đồng không có chứng từ. Nguyễn Hữu Khánh đã chiếm đoạt 8,1 tỷ đồng; Nguyễn Sơn Hải và Nguyễn Hồng Sự đã chiếm đoạt 10,7 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt sử dụng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá và thanh toán tiền nợ cá nhân. Quá trình chơi cá độ bóng đá, Hải và Sự tham gia chơi chung với nhau, toàn bộ số tiền chiếm đoạt của hai bị can này dùng để thanh toán tiền thua cá độ bóng đá; trong đó, Sự chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Hải 5,7 tỷ đồng.

Còn lại số tiền thâm hụt quỹ 6,5 tỷ đồng không có chứng từ, số tiền này Hải đã trực tiếp vào kho quỹ lấy tiền mặt chiếm đoạt. Hải khai số tiền này được sử dụng thanh toán thua cá độ bóng đá (bằng tiền mặt) cho Trần Ngọc Điền khoảng 4 tỷ đồng và đưa tiền mặt cho Nguyễn Hữu Khánh để thanh toán tiền thua cá độ với số tền mặt trên 2 tỷ đồng, nhưng Khánh và Điền không thừa nhận.

Ngoài việc chiếm đoạt như trên, Hải còn thực hiện hành vi thu tiền gửi tiết kiệm của khách hàng không nhập quỹ và tự thực hiện hạch toán rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, Hải sử dụng bù vào số tiền thâm hụt do Hải chiếm đoạt. Như vậy, Hải đã chiếm đoạt 13,3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà 3 bị can Khánh, Hải, Sự chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My là 26,4 tỷ đồng.

Công Bính

Theo Dantri

Được miễn trách nhiệm hình sự vì làm theo... văn bản chỉ đạo của NH cấp trên Hội đồng xét xử nhận định hành vi vi phạm của bị cáo Khải xuất phát từ văn bản chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, bản thân bị cáo đã có nhiều cống hiến... nên được miễn trách nhiệm hình sự. Bị cáo Khải (đứng bìa phải) hàng trên cùng 11 bị cáo khác tại phiên tòa Ngày 15.9, TAND tỉnh Bà...