Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước.
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng
Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng, do Nguyễn Thị Ngọc(SN 1989, ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Trước đó, qua công tác trinh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang nắm bắt được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.
Sau khi nắm bắt được thông tin, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh.
Video đang HOT
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đứng sau thành lập công ty “ma” là Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh (Có trụ sở tại xã Tân Dĩnh – huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…
Ngọc cũng là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng, sau đó đi rút tiền và thanh toán cho khách.
Rất nhiều hóa đơn mua bán trái phép đã bị công an Bắc Giang điều tra làm rõ
Để che giấu hành vi, đối tượng Ngọc dùng thủ đoạn thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã lập lên công ty “ma”để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bá Đoàn
Theo Dantri
Bắc Giang: Điều tra vụ nam thanh niên tử vong giữa ruộng lúa
Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ phát hiện 1 thi thể nam thanh niên tại ruộng lúa thuộc xã Xuân Hương.
Theo đó, vào khoảng 6h sáng ngày 16/9, 1 số người dân khi đi làm đồng tại thôn Chùa, xã Xuân Hương bàng hoàng phát hiện 1 nam thanh niên đã tử vong dưới ruộng. Ngay sau đó, người dân đã báo lên cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang phối hợp cùng Công an xã Xuân Hương nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo kết quả điều tra ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn T. (SN 1987, trú tại thôn Chùa, xã Xuân Hương).
Hiện trường vụ việc.
Cũng theo thông tin từ người nhà nạn nhân, vào tối 15/9, anh T. có đi ăn cỗ cưới ở nhà một người họ hàng tại thôn Gai, xã Xuân Hương. Ăn uống xong, anh T. tạm biệt mọi người để về nhà. Từ đó, gia đình mất liên lạc với anh T.. Đến sang 16/9, trong khi mọi người chia nhau đi tìm thì nhận được tin báo phát hiện thi thể anh T. ở đồng ruộng.
Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Lạng Giang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo nguoiduatin
Hành trình khám phá vụ giết người, dìm xác dưới hồ câu Đối tượng Nguyễn Văn Long bị bắt khi đang chạy trốn tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngày 31.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Long, 29 tuổi, quê quán thôn Thái Hòa, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản....











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chủ tịch Công ty Pha Lê thuê giang hồ chém cổ đông, thâu tóm mỏ cát

Truy tố cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia nhận hối lộ 39 tỷ đồng

Đâm hàng xóm trọng thương vì bị mắng "nhậu nói lớn tiếng"

Lừa đảo bằng chiêu trò "chạy án", nguyên cán bộ kiểm tra đảng bị truy tố

Chàng rể dùng súng bắn nhiều phát vào nhà bố vợ

6 người đàn ông cùng 1 phụ nữ mua bán ma túy trong quán cà phê

Nghi phạm giết người ở Sơn La liên tục dọa tự sát khi bị công an vây bắt

Cà Mau: Khởi tố cựu Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai H.Ngọc Hiển

Khởi tố vụ án tại BVĐK và CDC Bình Thuận

Bị phát hiện sử dụng ma túy, lộ thêm hành vi lừa đảo qua mạng

Công an Nghệ An bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 tấn pháo

Thủ đoạn ngụy trang tinh vi của các cơ sở sản xuất "khí cười"
Có thể bạn quan tâm

Phim ngôn tình ngược tâm xứng đáng nổi tiếng hơn: Nam chính vừa đẹp vừa ngầu, đỉnh ăn đứt tiểu thuyết
Phim châu á
23:56:41 20/05/2025
Nga sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết với Ukraine
Thế giới
23:49:29 20/05/2025
Thiếu gia tập đoàn Samsung sở hữu 18.000 tỷ: Tổng tài siêu ngầu từ phim đến đời
Hậu trường phim
23:48:42 20/05/2025
Diễn viên phim nóng '50 sắc thái' khoe nhan sắc cực phẩm trên thảm đỏ
Sao âu mỹ
23:45:54 20/05/2025
Ca sĩ nhí vừa biểu diễn cùng Hòa Minzy trên Quảng trường Ba Đình là ai?
Nhạc việt
23:20:41 20/05/2025
"Tiểu Jennie" bị fan ghẻ lạnh, công ty hất hủi, BLACKPINK cũng không cứu nổi?
Sao châu á
23:13:56 20/05/2025
Kiểm tra đột xuất nhà máy sản xuất cho công ty của chồng Đoàn Di Băng
Tin nổi bật
23:13:55 20/05/2025
Người đàn ông cùng lúc mắc 2 loại ung thư dạ dày, thực quản
Sức khỏe
22:56:57 20/05/2025
Mẹ hai con từ chối hẹn hò nam nhạc công kém tuổi
Tv show
22:49:15 20/05/2025
Động thái đầu tiên gây bất ngờ của bà Phạm Kim Dung giữa lúc Hoa hậu Thuỳ Tiên bị bắt
Sao việt
22:42:24 20/05/2025