Nữ kế toán dùng “quái chiêu” để chiếm đoạt 5,6 tỉ tiền tạm giữ thi hành án

A. Khoa - M. Phong14:56 03/04/2025

Sáng 3/4, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh, kế toán nghiệp vụ thi hành án thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Huế để điều tra tội “ Tham ô tài sản” theo Khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định, Lê Thị Phi Khanh được phân công phụ trách công tác kế toán nghiệp vụ THADS thuộc Văn phòng Cục THADS TP Huế từ ngày 16/4/2020. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, Khanh đã nhiều lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công để thực hiện hành vi tham ô tiền tạm giữ thi hành án của Cục THADS TP Huế với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.

Thủ đoạn của Khanh là lập giả chứng từ, lập ủy nhiệm chi trên máy tính của mình rồi đẩy lên phần mềm dịch vụ công. Sau đó Khanh lợi dụng sơ hở của lãnh đạo Cục THADS TP Huế để vào phòng làm việc rồi mở dịch vụ công trên máy tính, sau đó lấy chữ ký số của lãnh đạo để ký duyệt vào các ủy nhiệm chi này.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Lê Thị Phi Khanh. (Ảnh: B.T).

Theo Khanh khai, lý do Khanh biết mật khẩu chữ ký số của lãnh đạo đơn vị do mật khẩu được ghi bên ngoài hộp đựng chữ ký số.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 29/5/2023 đến ngày 16/12/2024, Khanh đã 6 lần thực hiện hành vi, chiếm đoạt gần 2,582 tỷ đồng. Các ủy nhiệm chi do Khanh lập đều có nội dung: “Chuyển tiền án phí cho Lê Thị Thanh Tuyền” và theo nhiều quyết định thi hành án khác nhau để chuyển tiền vào tài khoản mang tên Lê Thị Thanh Tuyền.

Đối tượng Lê Thị Phi Khanh (đứng giữa). (Ảnh: B.T).

Cũng bằng thủ đoạn như đã nêu trên, từ ngày 6/7/2021 đến ngày 13/8/2024, Khanh lợi dụng sự tin tưởng của Phó Cục trưởng Cục THADS TP Huế để làm giả hồ sơ và chuyển lên cổng dịch vụ công của Kho bạc để lãnh đạo ký phê duyệt trực tiếp vào ủy nhiệm chi chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền gần 2,040 tỷ đồng để chiếm đoạt.

Ngoài ra, tại thời điểm ngày 23/11/2022, lợi dụng ông Hoàng Thế Hùng, Phó Chánh Văn phòng ra khỏi phòng làm việc, Khanh đã vào phòng ông Hùng tự ký duyệt ủy nhiệm chi do Khanh lập giả để chuyển vào tài khoản của Tuyền số tiền 600 triệu đồng để chiếm đoạt.

Tổng số tiền Khanh chiếm đoạt được đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi bị phát hiện, Khanh đã khắc phục được 350 triệu đồng.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh về tội “Tham ô tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án

Liên quan đến tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, các đương sự cần thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để nắm thông tin.

Người dân nắm thông tin giải quyết vụ án Trương Mỹ Lan ở đâu?

Thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết, mọi thông tin liên quan đến quá trình tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, được đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự TP.HCM tại mục: "THÔNG TIN THI HÀNH VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT".

Các đương sự cần thường xuyên truy cập đường link trên để theo dõi, cập nhật và biết thông tin chính xác, kịp thời. Do đó, các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án không cần thiết liên hệ trực tiếp, tập trung đông người tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Đối với vụ án tại giai đoạn 1

Ở giai đoạn 1 của vụ án, bản án phúc thẩm vào tháng 12.2024 của TAND cấp cao tại TP.HCM đã có hiệu lực. Hiện Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã thụ lý và ban hành quyết định thi hành án (chủ động và theo đơn yêu cầu) để tổ chức thi hành án theo quy định.

Đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án của các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ ghi nhận, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bản án tuyên xử lý kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; buộc đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp lại tiền để khắc phục, đảm bảo, thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án.

Cục Thi hành án dân sự đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức để xác minh pháp lý tài sản nhằm khẩn trương, đưa tài sản kê biên trong vụ án ra xử lý trong thời gian sớm nhất.

Đối với vụ án tại giai đoạn 2

Ở giai đoạn 2 của vụ án, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm vào tháng 10.2024. Sau phiên tòa sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Bản án chưa có hiệu lực pháp luật, hiện TAND cấp cao tại TP.HCM đang thụ lý, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

Trong thời gian này, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã chủ động xây dựng các phần mềm thụ lý, thông báo thi hành án, thanh toán tiền thi hành án. Việc này đảm bảo các đương sự là trái chủ trong bản án giai đoạn 2 được nhận thông báo thi hành án, và nhận tiền trong thời gian sớm nhất, khi bản án có hiệu lực pháp luật, được thụ lý thi hành.

'Núi' tài sản của Trương Mỹ Lan đáng giá bao nhiêu?

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nhận được nhiều đơn đề nghị, liên hệ trực tiếp của các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về việc yêu cầu thi hành án, đề nghị miễn giảm phí thi hành án.

Theo đó, đối với các đơn yêu cầu thi hành án: do bản án hình sự sơ thẩm tháng 10.2024 của TAND TP.HCM chưa có hiệu lực pháp luật nên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM chưa có căn cứ để thụ lý.

Đối với các đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án: việc nộp, miễn, giảm phí thi hành án dân sự được quy định tại thông tư số 216 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Tuy nhiên, đối với đơn đề nghị miễn, giảm phí thi hành án của các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ ghi nhận, tổng hợp và báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

Hiện cơ quan thi hành án đã tạm thu khoảng 8.000 tỉ đồng (tiền thi hành án của bà Trương Mỹ Lan, các đương sự trong vụ án để đảm bảo thi hành án).

Cũng theo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án (các trái chủ) và người phải thi hành án là bà Trương Mỹ Lan có quyền làm đơn yêu cầu thi hành án. Người phải thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án. Trường hợp có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án.

Nhiều doanh nghiệp nộp hàng ngàn tỷ đồng đảm bảo bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan Tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn giai đoạn 1, Hội đồng xét xử TAND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu nhiều doanh nghiệp nộp hàng ngàn tỷ đồng về Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh để đảm bảo nghĩa vụ bồi...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nghi phạm Bùi Đình Khánh: "Án tử treo trên đầu tôi rồi"11:10

Ô tô chở cảnh sát bị bắn thủng kính vụ truy bắt nhóm buôn ma tuý ở Quảng Ninh03:23

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Thủ tướng chỉ đạo điều tra, truy tố vụ mua bán ma túy tại Quảng Ninh10:13

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Vụ ma túy ở Quảng Ninh: Camera ghi lại cảnh ô tô rượt đuổi nhau01:02

Giám đốc Công an Quảng Ninh nói về việc bắt nhanh Bùi Đình Khánh sau 24h gây án08:31

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Chiêu trốn thuế bằng 2 hệ thống kế toán của đường dây sản xuất sữa bột giả09:58

Hành trình bỏ trốn của đối tượng bắn thiếu tá Nguyễn Đăng Khải08:10

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nghi án con sát hại mẹ tại nhà riêng rồi trốn vào nhà nghỉ

21:49:34 29/04/2025

Trên địa bàn xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc lặc, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án mạng khiến một người phụ nữ tử vong. Nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ chính là con trai của nạn nhân.

Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

20:31:04 29/04/2025

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Văn Lịch - nghi phạm cướp tài sản tại phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank.

Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

20:14:43 29/04/2025

Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố 13 bị can và lệnh bắt các bị can để tạm giam về hành vi Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác .

"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

20:12:10 29/04/2025

Hiện, Cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tôn Quý Hòa chiếm đoạt, trả lại tài sản cho các nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

20:05:22 29/04/2025

Tại cơ quan Công an, L.V.D thừa nhận hành vi viết, đăng tải nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử và phủ nhận thành tựu cách mạng của dân tộc..., gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT.

Bắt nhóm bán thuốc "đàn ông" giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

19:58:00 29/04/2025

Ngày 29/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, theo khoản 3, Điều 194 Bộ luật hình sự năm 2015, có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù.

Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

19:54:12 29/04/2025

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 22 đối tượng về tội Gây rối trật tự cộng theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự.

Triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở quán karaoke

19:48:43 29/04/2025

Ngày 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ cho biết, đã khởi tố 12 đối tượng để điều tra về các tội Mua bán trái trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy .

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

17:48:27 29/04/2025

Ông H.V.T bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì giao xe mô tô cho con trai điều khiển tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện dẫn tới tại nạn giao thông khiến một ng...

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

16:51:52 29/04/2025

Cơ quan chức năng đã phát hiện Nguyễn Tiến Đạt vận chuyển trái phép hơn 4kg ma túy tổng hợp loại MDMA qua đường hàng không.

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:05:23 29/04/2025

Ngày 29/4, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Trung Anh (SN 1996, trú tại phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế).

Công an TP.HCM bắt vụ làm giả 3.000 phôi giấy phép lái xe

14:52:02 29/04/2025

Ngày 29.4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) cho biết vừa triệt phá vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM và địa bàn tỉnh Đồng Nai, bắt giữ 7 bị can.