Phó Giám đốc lừa đảo XKLĐ lãnh 14 năm tù

Mai Hoàng Minh16:36 15/03/2013

Sau khi giám đốc bị bắt, phó giám đốc Công ty Sáng tạo Việt lại tiếp bước phạm tội, chiếm đoạt 65.900 USD và 1,4 tỷ đồng của những người có nhu cầu xuất khẩu lao động (XKLĐ)…

Ngày 16/3, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt 14 năm tù đối với Trần Thanh Hải (SN 1980, ngụ Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty TNHH Sáng tạo Việt (trụ sở trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, quận Phú Nhuận) không có chức năng XKLĐ hoặc tư vấn thủ tục cấp Visa.

Tuy nhiên, Bùi Ngọc Phương Hiếu (giám đốc, SN 1973, ngụ Q.Gò Vấp) vẫn thu tiền đặt cọc làm thủ tục đi lao động ở Úc để chiếm đoạt của 172 người có nhu cầu XKLĐ.

Tháng 4/2007, Hiếu bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Video đang HOT

Trần Thanh Hải khai nhận hành vi phạm tội

Sau khi Hiếu bị bắt, một số người vẫn đến công ty liên hệ làm thủ tục XKLĐ nên Trần Thanh Hải (phó giám đốc) tiếp tục sử dụng thông tin, tài liệu không đúng sự thật, đồng thời thành lập Công ty Cuộc sống Mới để thực hiện hành vi lừa đảo những người có nhu cầu đi lao động tại Úc.

Trong thời gian từ tháng 5/2007 đến tháng 3/2008, Hải đã chiếm đoạt của 19 người với tổng số tiền là 65.900 USD và 1,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Lệ Thu, kế toán kiêm thủ quỹ của Công ty Sáng tạo Việt, có nhiệm vụ viết phiếu thu, thu tiền đưa cho Hải kí tên, đóng dấu.

Theo lời khai của Hải và Thu, toàn bộ số tiền do Thu viết phiếu thu đã chuyển cho Nguyễn Thị Thanh Nga (phó giám đốc, vợ Hiếu).

Tuy nhiên, hiện Nga không có mặt tại địa phương nên chưa ghi được lời khai. CQĐT tiếp tục xác minh, truy tìm để điều tra làm rõ hành vi của Nga, Thu và sẽ xử lý sau.

Theo 24h

Lừa hàng chục hộ dân với chiêu xuất khẩu LĐ

Nguyễn Đức Lễ và Nguyễn Tuấn Anh tại Trại tạm giam Công an Khánh Hòa.

Với lời hứa đưa đi xuất khẩu lao động, hai đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục người với số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng.

Chiều 6/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Đức Lễ (45 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11/2012, một số người dân đến Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo Nguyễn Đức Lễ đã nhận tiền của họ với lời hứa để đưa đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Ireland, nhưng không thực hiện. Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh.

Sau một quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện, đã có 23 hộ dân đưa tiền cho Lễ, với "chi phí" lên đến 904 triệu đồng. Sau khi Lễ nhận tiền của các hộ dân, y đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh cho Nguyễn Tuấn Anh (tạm trú tại phường 9, quận 3, TP.HCM). Tiếp tục điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Nguyễn Tuấn Anh đã từng qua Ireland lao động, khi về Việt Nam thì gặp Lễ. Nguyễn Tuấn Anh thông tin cho Lễ biết rằng, nếu có con cái thì y sẽ giúp đưa đi xuất khẩu lao động đồng thời, nói Lễ tìm giới thiệu thêm người khác đi lao động.

Sau khi tìm được nhiều người đóng tiền để được đi xuất khẩu lao động, ngoài việc chuyển tiền cho Nguyễn Tuấn Anh, Lễ đã giữ lại một khoản tiền cho riêng mình. Sau nhiều lần Nguyễn Tuấn Anh hứa hẹn, viện lý do để trì hoãn việc đi xuất khẩu lao động như đã hứa. Người dân thấy nghi ngờ nên tố cáo vụ lừa đảo lên Cơ quan Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo 24h

Bắt giám đốc và phó giám đốc liên quan đến vụ án giết người Chiều 23.1, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phạm Viết Văn và Lê Văn Trọng (là giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại - Xuất nhập khẩu xây dựng COSEVCO tại Nghệ An), để làm rõ những liên quan đến vụ án giết người...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá 2 tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê sắp hầu tòa01:27

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Khởi tố người tấn công nam điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Nam Định08:42

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Trương Mỹ Lan đề nghị định giá lại 1.166 mã tài sản08:42

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Móc nối mua bán thuốc cấm để bán kiếm lời

18:40:12 15/05/2025

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 4 đối tượng về tội Buôn Lậu và Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới .

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc "rất đau xót" về hành vi của mình

18:36:29 15/05/2025

Chiều 15/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội thông báo kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa xét xử vụ khai thác trái phép đất hiếm xảy ra tại Yên Bái.

Khai thác cát, sỏi tại lòng sông Chảy bán kiếm lời

18:31:03 15/05/2025

Thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 1 bị can về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên tại địa bàn huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Bắt tạm giam thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng"

18:28:44 15/05/2025

Cụ thể, từ khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập - tái xuất.

Làm ăn thua lỗ, thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố

18:24:17 15/05/2025

Do làm ăn kinh doanh thua lỗ, để có tiền trả nợ, Đỗ Văn Thành đã tìm đến một số người bạn quen làm nghề cho thuê xe ô tô để thuê xe rồi mang đi cầm cố.

Lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn mua bán tài khoản tiktok

18:20:23 15/05/2025

Lê Quốc Thái sử dụng tài khoản facebook có tên Moc Thai Dung lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua hình thức mua bán tài khoản mạng xã hội tiktok.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm "sa lưới" sau 2 năm lẩn trốn

18:14:17 15/05/2025

Phạm Đình Thụy (SN 1987, ngụ thành phố Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn đóng giả là chủ đầu tư xây dựng cần đặt mua số lượng lớn gỗ để lừa nạn nhân đến điểm hẹn rồi khống chế, cướp tài sản.

Phúc thẩm Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân phiên tòa căng thẳng quyết định số phận!

17:35:11 15/05/2025

Tòa án đã chính thức chỉ định một luật sư để bào chữa cho bị cáo Lê Thanh Vân. Do đó, dù có tới bốn luật sư bảo vệ của bị cáo không có mặt tại phiên tòa, điều này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Nam thanh niên lừa tiền tỷ của nữ đồng nghiệp rồi 'nướng' vào cờ bạc

14:51:54 15/05/2025

Dương Hoàng Linh nhiều lần lừa đồng nghiệp cũ chuyển tiền với lý do để làm đáo hạn thẻ tín dụng cho khách, rồi ôm hết số tiền đi đánh bạc.

Dư luận 'sốc' khi lộ diện kẻ 'chống lưng' cho thực phẩm giả

14:47:09 15/05/2025

Lộ diện kẻ chống lưng cho đơn vị sản xuất, tiêu thụ thực phẩm giả khiến dư luận bị sốc khi lá chắn bảo vệ người tiêu dùng đã dễ dàng bị chọc thủng bởi đồng tiền.

Đại gia khai thác trái phép đất hiếm xin lại con dấu để công ty hoạt động tiếp

14:44:43 15/05/2025

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét các thủ tục, tạo điều kiện cho bị cáo Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Thái Dương) xin lại con dấu, giấy tờ liên quan để Công ty Thái Dương tiếp tục được hoạt động.

Mở phiên hòa giải vụ vợ cố diễn viên Đức Tiến kiện mẹ chồng đòi thừa kế

14:42:54 15/05/2025

Cho rằng chồng để lại di chúc cho mình sở hữu nhà đất tại phường Linh Đông (TP Thủ Đức, TPHCM) và thửa đất số 1841 tại huyện Đức Hòa (tỉnh Long An), vợ diễn viên Đức Tiến khởi kiện mẹ chồng ra tòa đòi tài sản.