Sập bẫy lừa đảo, vợ chồng kinh doanh than chuyển 95 tỷ cho ‘nữ quái’

'Nữ quái' lừa tiền tỷ lãnh án chồng án

Được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ, Phạm Thùy Trang lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo mới.

Trang sử dụng một hợp đồng kinh tế giả, sử dụng con dấu giả làm giả 4 hợp đồng kinh tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, Phạm Thùy Trang đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thùy Trang tại tòa.

Ngày 5-1, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Thùy Trang (1989, tạm trú xã Hồng Sơn, H. Đô Lương, Nghệ An). Bị cáo Trang bị truy tố xét xử về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả tài liệu của các cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của các cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, vào tháng 4-2020, Phạm Thùy Trang đến tạm trú tại xã Hồng Sơn (H. Đô Lương) và sống chung như vợ chồng với một người đàn ông tại đây. Tháng 3-2021, Phạm Thùy Trang bị TAND huyện Đô Lương tuyên phạt 8 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Trang được hoãn thi hành án.

Trước đó, Trang có hợp tác cung cấp thực phẩm cho một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cường (không xác định được lai lịch cụ thể). Cường nói với Trang cấp thực phẩm cho một công ty may có hàng nghìn lao động trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi nhận một khối lượng trứng, thịt lớn từ Trang, người đàn ông này cắt đứt liên lạc, không thanh toán tiền khiến Trang lâm vào cảnh nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trang đã nghĩ cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Quá trình sinh sống, Trang quen biết với chị Lê Thị Th. (1986, trú xã Hồng Sơn). Vào tháng 4-2021, Trang nói với chị Lê Thị Th. góp vốn để mua thực phẩm cung cấp cho công ty may, thông qua người tên Nguyễn Văn Cường. Để tạo lòng tin, Trang nói dối chị Th. là anh Cường làm việc tại một đơn vị Công an và là nhà thầu cung cấp thực phẩm cho công ty may. Từ tháng 4 đến tháng 10-2021, chị Th. nhiều lần chuyển tiền cho Trang để góp vốn làm ăn, tổng cộng hơn 5,8 tỷ đồng.

Đầu năm 2022, chị Th. yêu cầu Trang trả lại tiền đã chuyển, Trang thuê người làm các hợp đồng kinh tế, thể hiện người đàn ông tên Cường xin chấm dứt hợp đồng do tình hình dịch bệnh. Trên hợp đồng này, Trang giả chữ ký của ông Cường và giả chữ ký của lãnh đạo công ty may, dùng con dấu giả của công ty đóng lên chữ ký của giám đốc công ty.

Với thủ đoạn tương tự, Phạm Thùy Trang lừa chị G. và anh H. (trú cùng xã) góp vốn mua thực phẩm cung cấp cho một nhà máy may tại huyện Tân Kỳ, chiếm đoạt của 2 nạn nhân này 330 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn của các nạn nhân, Phạm Thùy Trang rời địa phương. Đến tháng 10-2023, Trang bị bắt giữ.

Kết quả giám định cho thấy, các hợp đồng kinh tế Trang cung cấp cho bị hại, con dấu của công ty may đóng trên hợp đồng là giả. Trang giả mạo chữ ký của vị cán bộ công an có tên trùng (nhưng khác họ) với người làm ăn trước đây của mình, giả mạo chữ ký của giám đốc công ty may để ký vào các hợp đồng kinh tế với các nạn nhân. Trang khai con dấu và hợp đồng kinh tế của công ty may do người đàn ông Nguyễn Văn Cường đưa cho. Cơ quan chức năng làm rõ, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Th., chị G. và anh H. tổng số tiền trên 6,1 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Trang trả lại cho các bị hại một phần tiền.

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thùy Trang thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Sau khi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân, Trang dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân, tuy nhiên trả nợ ai, tiêu xài vào việc gì thì bị cáo không nhớ.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Phạm Thùy Trang là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo thực hiện 2 hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phạm tội thuộc trường hợp "phạm tội 2 lần trở lên". Bị cáo bị kết án về tội rất nghiêm trọng chưa được xóa án nay lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm". Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường được một phần thiệt hại cho bị hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Phạm Thùy Trang 20 năm tù về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 3 năm tù về tội: "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và 2 năm tù về tội: "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND huyện Đô Lương tuyên trước đó, Phạm Thùy Trang phải thi hành bản án 30 năm tù. Về phần dân sự, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả cho chị Th. Hơn 5,4 tỷ đồng, trả cho chị G. 180 triệu đồng, trả cho anh H. 93 triệu đồng.