Sắp xét xử Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép hơn 9.492 tỷ đồng qua biên giới
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cuối tháng 4/2025, cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường (viết tắt là Công ty Vàng Phú Cường) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngoài ra, 11 bị cáo khác bị truy tố do có các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo cáo trạng, Phương có 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty Vàng Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô.
Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
Từ năm 2014 – 2018, Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế và 148 lần chuyển trái phép tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, từ năm 2014 đến năm 2018, Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỷ đồng.
Video đang HOT
Viện kiểm sát cáo buộc, với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Phương đã chỉ đạo các bị can đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc) với tổng số tiền chuyển trái phép đi và về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ.
Trong vụ án, Phan Thị Thu Thủy chịu cáo buộc làm việc cho Phương từ năm 2011, được giao nhiệm vụ đứng tên Giám đốc Công ty Quốc tế DPC và giúp Phương trực tiếp quản lý điều hành chung.
Còn bị can Đinh Thị Diệu Thúy được Nguyễn Ngọc Phương giao nhiệm vụ phụ trách tài chính kế toán từ năm 2014 – 2018.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Phương, Thủy và Thúy cân đối số tiền cần vay ngân hàng, cần chuyển ra nước ngoài thông qua các hợp đồng tín dụng, hợp đồng nhập khẩu… sau đó chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, giúp chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, với tổng số tiền 214 triệu USD.
Cả Phan Thị Thu Thủy và Đinh Thị Diệu Thúy đều không tham gia vào việc lập hồ sơ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, không biết Phương chuyển về Việt Nam bao nhiêu tiền, chuyển về bằng cách nào nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền Nguyễn Ngọc Phương chuyển trái phép từ Hong Kong (Trung Quốc) về Việt Nam.
Ngày 21/4, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng hầu tòa
Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng 8 bị cáo khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến Công ty Trung Nam Thuận Nam.
Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn (Chánh tòa Hình sự TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 9 ngày.
Trước đó, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng cùng 8 bị can khác về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng.
Liên quan đến vụ án này, 3 bị can cựu lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Duy Khánh (cựu Phó Cục trưởng), Trần Văn Định (cựu Trưởng phòng Thanh tra Kiểm tra 3) và Phạm Quang Vinh (cựu Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế).
Theo cáo trạng, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 11/2017 khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam, quy định giá mua điện từ các dự án mặt trời nối lưới là 9,35 UScents/kWh, áp dụng đến hết tháng 6/2019. Bộ Công thương sẽ đề xuất cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời áp dụng sau thời gian này.
Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, ngoài 3 dự án điện mặt trời đã có, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung 5 dự án vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Bộ Công thương phê duyệt bổ sung 24 dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận với tổng công suất khoảng 2.000 MW.
Cuối năm 2017, Công ty cổ phần Điện mặt trời Trung Nam (do ông Nguyễn Tâm Thịnh là người đại diện theo pháp luật) đề xuất và được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận, có văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, công suất 50 MW vào Quy hoạch điện VII.
Bộ Công thương đã thực hiện một số thủ tục thẩm định, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Tuy nhiên, ngày 10/5/2018, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng với nội dung, chỉ xem xét bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh với các dự án đã hoàn thành thẩm định.
Do đó, Bộ Công thương dừng việc thẩm định, bổ sung quy hoạch đối với các dự án điện mặt trời nói chung, trong đó có Nhà máy của Trung Nam - Thuận Nam.
Trong giai đoạn này, bị can Phương Hoàng Kim là Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công thương) đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Kế hoạch và Quy hoạch thực hiện thủ tục thẩm định và trực tiếp ký các văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, đề nghị góp ý về việc bổ sung quy hoạch dự án. Bị can Hoàng Quốc Vượng là Thứ trưởng Bộ Công thương đã trực tiếp ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển các dự án điện mặt trời.
Năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023. Văn bản này có nội dung cho các dự án năng lượng mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận được hưởng giá bán ưu đãi 9,35 UScents/kWh đến hết năm 2020, thay vì chỉ đến tháng 6/2019 như quyết định 11/2017 trước đó.
Thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tháng 8/2018, Bộ Công thương lập Tổ soạn thảo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam (Dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg) gồm 26 thành viên. Trong đó, bị can Phương Hoàng Kim làm tổ trưởng.
Tổ soạn thảo đã đưa nội dung vào dự thảo là: "Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá bán điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021, với tổng cộng suất không quá 2.000 MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai là 2.086 đồng/kWh (tương đương 9,35 UScents/kWh)...".
Tháng 4/2019, bị can Hoàng Quốc Vượng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nội dung dự thảo và chỉ đạo thay đổi nội dung trên theo hướng, quy định áp dụng cho "các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp".
Việc thay đổi như trên sẽ khiến số lượng các đơn vị được bán điện giá cao cho Tập đoàn điện lực EVN đã rộng còn mở rộng thêm. Tuy vậy, các bị can tại Bộ Công thương vẫn nhất quyết thực hiện, bất chấp sự phản đối của Bộ Tư pháp và yêu cầu xem xét lại từ Bộ Tài chính.
Tháng 11/2019, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết số 115/2018/NQ-CP. Tuy nhiên, bị can Hoàng Quốc Vượng vẫn gửi dự thảo Tờ trình kèm theo không đề cập đến giá điện mặt trời, nhưng tại khoản 2 Điều 5 Dự thảo Quyết định số 13/2020 lại có nội dung: "Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nổi lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích lũy không quả 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh".
Tháng 4/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, bao gồm nội dung nói trên.
Sau khi Quyết định số 13/2020 ban hành, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có tổng cộng 30 dự án được hưởng chính sách giá điện 9,35 UScents/kWh. Trong đó có 2 dự án không đủ điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo Nghị quyết số 115/NQ-CP gồm Solar Farm Nhơn Hải và Trung Nam - Thuận Nam.
Hai doanh nghiệp này được EVN thanh toán tiền mua điện theo giá ưu đãi sai quy định, gây thiệt hại hơn 99 tỷ đồng tại Solar Farm Nhơn Hải và hơn 944 tỷ đồng tại Trung Nam - Thuận Nam, tổng thiệt hại hơn 1.043 tỷ đồng
Cách Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đưa hơn 63.000 người "vào tròng" Giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn Hồ Đình Thái Hòa bị cáo buộc chủ mưu việc tuyển sinh, đào tạo trái phép cho 63.458 học viên, cấp 39.000 chứng chỉ không đúng quy định. Ngày 9/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (50 tuổi, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe...











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Nghi án con sát hại mẹ tại nhà riêng rồi trốn vào nhà nghỉ

Kẻ cướp ngân hàng VietinBank bị khởi tố 2 tội danh

Khởi tố 13 đối tượng chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán, thu lợi hơn 22,7 tỷ đồng

"Ăn chặn" tiền của vận động viên, một huấn luyện viên bị khởi tố

Củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng xuyên tạc lịch sử

Bắt nhóm bán thuốc "đàn ông" giả thu lợi hàng chục tỷ đồng

Khởi tố hàng chục thanh niên gây rối an ninh trật tự

Triệt xóa tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy ở quán karaoke

Giao xe mô tô cho con trai gây tai nạn, người cha bị khởi tố

Cả gan vận chuyển hơn 4kg ma túy qua đường hàng không

Lừa bán Iphone, Macbook giá rẻ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Công an TP.HCM bắt vụ làm giả 3.000 phôi giấy phép lái xe
Có thể bạn quan tâm

Nữ minh tinh 40 năm vẫn được cả nước nhớ đến, hot tới độ thành tên gọi của cả "thế hệ con gái Việt"
Hậu trường phim
23:56:59 29/04/2025
Bộ phim gây ám ảnh nhưng lấy nước mắt nhất hiện tại, 4 người đi nhưng chỉ có 1 trở về!
Phim việt
23:53:54 29/04/2025
Diva Mỹ Linh: "Dù bận đến đâu, tôi luôn dành thời gian cho các con"
Nhạc việt
23:46:32 29/04/2025
Chồng cũ của Từ Hy Viên: Tổ chức sinh nhật cho con gái, chuẩn bị hôn lễ
Sao châu á
23:41:24 29/04/2025
Mỹ Tâm cầm cờ Tổ quốc ở sân bay, Phương Oanh xinh đẹp với áo dài đỏ
Sao việt
23:35:07 29/04/2025
'Thiên thần' Rosie Huntington-Whiteley kể cuộc sống hạnh phúc bên 'người vận chuyển' Jason Statham
Sao âu mỹ
23:14:25 29/04/2025
Bạn thân tiết lộ 2 đội bóng mà Jurgen Klopp muốn dẫn dắt
Sao thể thao
23:07:12 29/04/2025
70 giây chứng minh giọng live giật mình của nhóm "trai đẹp nhưng không bình thường"
Nhạc quốc tế
23:01:15 29/04/2025
Lập Hạ: Làm 3 việc này cả năm Lộc Khí Vào Nhà, kinh doanh đắc tài, cuối năm tậu nhà sắm xe
Trắc nghiệm
22:22:10 29/04/2025
Người đàn ông tử vong dưới giếng sâu 30m
Tin nổi bật
21:52:34 29/04/2025