Tăng nặng mức án đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc

Hải Lan23:28 30/05/2023

Huỳnh Trọng Khoa – Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng Tây Lộc đã thu tiền hơn 300 hợp đồng tín dụng (HĐTD) nhưng không nộp quỹ, chiếm đoạt số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khoa và đồng nghiệp còn lập khống 124 hồ sơ HĐTD, rút tiền của QTD hơn 5,2 tỷ đồng…

Ngày 30/5, tại TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Trọng Khoa và các đồng phạm về tội “Tham ô tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại Quỹ Tín dụng Tây Lộc (viết tắt là QTD), TP Huế.

Huỳnh Trọng Khoa (ngoài cùng, trái) và các đồng phạm tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2019, Huỳnh Trọng Khoa (SN 1977, trú TP Huế), là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm cán bộ tín dụng QTD và các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền không nộp quỹ, lập khống hồ sơ và thu quỹ hàng trăm hợp đồng tín dụng (HĐTD), chiếm đoạt của Nhà nước gần 13 tỷ đồng.

Theo quy định về cho vay, đối với tiền thu góp hằng ngày phải thanh toán nộp tiền, ghi chép đầy đủ các số liệu trên phần mềm máy tính phải được sao lưu, nhưng sau khi thu nợ, Huỳnh Trọng Khoa và nhân viên tín dụng Huỳnh Thanh Toản (SN 1987, trú TP Huế) không nộp đầy đủ số tiền mà đã chiếm đoạt.

Huỳnh Trọng Khoa tại phiên tòa sơ thẩm và bị tuyên án 18 năm 6 tháng tù.

Video đang HOT

Cụ thể, Khoa thu tiền không nộp quỹ với hơn 300 HĐTD chiếm đoạt hơn 7,2 tỷ đồng; Toản thu tiền không nộp quỹ với 80 HĐTD của 64 khách hàng chiếm đoạt gần 189 triệu đồng. Đối với hành vi tự lập khống hồ sơ HĐTD, lợi dụng sự lỏng lẻo trong theo dõi, quản lý, kiểm tra, giám sát hồ sơ vay vốn và hoạt động cho vay tại Quỹ; Khoa và Toản đã lấy toàn bộ biểu mẫu hồ sơ, điền các thông tin khách hàng mà mình biết, tự ký giả chữ ký của khách hàng tại phần “người nhận” của “phiếu chi”, “người nhận nợ” của “giấy nhận nợ”, sau đó đưa về cho kế toán, thủ quỹ hoàn ứng.

Quá trình điều tra, Khoa và Toản thừa nhận, bằng thủ đoạn trên, Khoa đã tự lập khống 124 hồ sơ HĐTD mang tên 65 khách hàng, rút tiền của Quỹ hơn 5,2 tỷ đồng. Điều đáng nói, trong đó có khách hàng dù đã qua đời nhiều năm nhưng Khoa vẫn làm hồ sơ vay đứng tên người này nhằm chiếm đoạt tiền của Quỹ. Bên cạnh đó, Toản lập khống 9 HĐTD mang tên 9 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 240 triệu đồng…

Số tiền chiếm đoạt được, ngoài sử dụng tiêu xài cá nhân, Khoa và Toản còn sử dụng vào các mục đích khác như: cho vay để ngoài sổ sách kế toán, nộp gốc, lãi các khoản vay đã chiếm đoạt; cho người khác sử dụng vốn, tự đảo nợ khoản vay mà khách hàng không hề hay biết…

Cũng liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra xác định, Bùi Thị Lê Thanh (SN 1965, trú TP.Huế), nguyên Giám đốc QTD; Nguyễn Thị Nhân Hiếu (SN 1976, trú TP.Huế), nguyên Trưởng ban kiểm soát QTD; Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1981, trú TP.Huế), nguyên Kế toán trưởng QTD phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa 18 năm 6 tháng tù; Huỳnh Thanh Toản 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, Tòa đã tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 3 năm 3 tháng tù; Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù.

Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo đều có đơn xin giảm nhẹ án; QTD Tây Lộc có đơn xem xét tăng hình phạt với bị cáo Huỳnh Trọng Khoa; VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế có đơn kháng nghị kê biên ngôi nhà của vợ chồng Huỳnh Trọng Khoa tại số 4 Lương Ngọc Quyến, TP Huế để phục vụ cho việc thi hành án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, qua xem xét các tình tiết mới của vụ án và mức độ khắc phục thiêt hại, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh TT-Huế và kháng cáo của một số bị hại. HĐXX tuyên phạt Huỳnh Trọng Khoa từ 18 năm 6 tháng lên 20 năm tù; Huỳnh Thanh Toản giữ nguyên mức hình phạt 2 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

Đối với tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX tuyên phạt Bùi Thị Lê Thanh 2 năm tù; Nguyễn Thị Nhân Hiếu 3 năm tù và Nguyễn Thị Phương Lan 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Truy tố giám đốc và kế toán Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Huyền Thanh (SN 1971, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai) và bị can Lê Thị Hiệp (SN 1987, cựu kế toán Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Hà Nội) về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, trong thời gian lãnh đạo, quản lý Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Thanh và Hiệp lập khống hồ sơ tổ chức cho cán bộ đi học tập kinh nghiệm để rút tiền Nhà nước.

Khoảng tháng 7/2016, Thanh nói với Hiệp về việc cần tiền để phục vụ các hoạt động nhiệm vụ chính trị của huyện. Ngày 8/7/2016, Thanh chỉ đạo Hiệp soạn thảo tờ trình, đề nghị UBND huyện Thanh Oai cho phép Chi nhánh phát triển quỹ đất phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức các buổi học tập kinh nghiệm điều tra, xác minh diện tích đất và tài sản trên đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nguồn kinh phí được chi từ nguồn 2% chi phí tổ chức công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi được phê duyệt, Thanh không tổ chức cho cán bộ đi tập huấn mà cùng chồng và một số người khác đi nghỉ tại thành phố Lào Cai. Thanh đã gặp và nhờ Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai đóng dấu xác nhận nơi đến học tập kinh nghiệm.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai.

Để hợp thức chứng từ thanh toán tiền chuyến đi Lào Cai, Thanh chỉ đạo Hiệp mua hóa đơn giá trị gia tăng khống đầu vào với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Chính về nội dung tổ chức lịch trình đi học tập kinh nghiệm giải phóng mặt bằng ở Lào Cai. Thành phần gồm 44 người, tổng giá trị hợp đồng là 83,6 triệu đồng.

Xác minh tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai thể hiện, ông Ngô Ngọc Hà (Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách công tác giải phóng mặt bằng) ký vào phần "xác nhận nơi đến". Ông Hà trình bày, được một người đàn ông tên Phúc, xưng danh là Phó Giám đốc Chi nhánh phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai trực tiếp đến nhờ ký.

Do tin tưởng và nghĩ cùng là đồng nghiệp trong ngành nên ông Hà nể nang, ký giúp để tạo điều kiện. Ông Hà không được hưởng lợi từ việc làm trên và không biết bị can Thanh.

Quá trình điều tra, bị can Thanh khai nhận, trong thời gian từ 13/7/2016 đến ngày 16/7/2016, Trung tâm không tổ chức cho 44 cán bộ đi học tập kinh nghiệm giải phóng mặt bằng tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Lào Cai.

Bị can Thanh đã chỉ đạo Hiệp lập khống hồ sơ, mua hóa đơn để hợp thức chứng từ liên quan, chuyển 83,6 triệu đồng từ tài khoản của Chi nhánh tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai đến tài khoản của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Chính. Hiệp nhận lại 77 triệu đồng.

Thanh chỉ đạo Hiệp đưa lại số tiền trên cho thủ quỹ giữ lại để chi tiêu nội bộ đơn vị. Đến nay, bị can Thanh đã tự nguyện nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả.

Cơ quan tố tụng xác định, đối với hành vi mua bán hóa đơn trái phép, các cá nhân bán hóa đơn chỉ hưởng lợi từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Do vậy không đủ cơ sở để xử lý hình sự các cá nhân về tội danh này. Thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi mua bán hóa đơn là từ năm 2016, đến nay đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, nên cơ quan điều tra không xử phạt hành chính.

Ngoài hành vi trên, cơ quan điều tra còn nhận được các đơn thư tố giác liên quan đến việc chi tiền vượt quá quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, việc ký hợp đồng kinh tế với Công ty Vận tải và xây dựng Minh Lam gây thất thoán hơn 15,6 triệu đồng; việc lập hồ sơ giả thuê xe ô tô để chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước, việc trung tâm quỹ đất có sai phạm trong chi tiếp khách...

Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định, không có đủ căn cứ các sự việc trên có dấu hiệu tội phạm; có hành vi gây thất thoát nhưng số tiền chiếm đoạt chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và xét xử trong thời gian tới.

Đà Nẵng: Điều tra vụ máy ATM bị đập phá ở Q.Hải Châu Chiều 23.3, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) khám nghiệm hiện trường máy ATM đường Lê Duẩn (Q.Hải Châu) bị đập phá. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày (23.3), nhân viên một ngân hàng TMCP nhận được tin báo về việc máy ATM trên đường Lê Duẩn (đoạn đối diện ĐH Đà Nẵng và Trường THPT Phan Châu Trinh) bị sự cố,...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 34 đối tượng đá gà, lắc tài xỉu dịp nghỉ lễ, thu giữ gần 200 triệu đồng

22:24:01 04/05/2025

Chiều 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá thành công hai tụ điểm đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu, bắt 34 đối tượng và thu giữ gần 200 triệu đồng.

Kẻ giết nữ chủ quán cà phê là tài xế xe tải

21:16:05 04/05/2025

Qua điều tra truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Triều (SN 1978, ngụ xã Trung An, thành phố Mỹ Tho) để điều tra về hành vi giết người.

Công an xã biên giới liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển ma túy

21:12:24 04/05/2025

Ngày 4/5, Công an xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La) thông tin, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma túy; hiện tại đã bàn giao các đối tượng, tang vật cho các đơn vị chức năng để tiếp tục điều tra theo t...

Công an TP Hồ Chí Minh đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đợt cao điểm

20:19:16 04/05/2025

Công an TP Hồ Chí Minh tập trung tấn công 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp, gồm: tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen

Công an xã phá án

20:15:09 04/05/2025

Ngay sau khi mô hình Công an 2 cấp được triển khai, lực lượng Công an xã đã phát huy được vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Say xỉn, đá bàn làm việc của CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

15:10:47 04/05/2025

Khi bị yêu cầu xuất trình giấy tờ để lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông ở Bình Định đã có hành vi chống đối, lăng mạ lực lượng chức năng.

Bắt phó trưởng phòng kinh doanh của một công ty

15:08:31 04/05/2025

Ngày 4-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Tứ Trạch (SN 1985, trú tại TP Vinh, Nghệ An) về tội Tham ô tài sản .

Rượt đuổi, ẩu đả gây náo loạn ở Biên Hoà

14:37:28 04/05/2025

Mâu thuẫn, 2 nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia và hung khí rượt đuổi, ẩu đả nhau trên đường phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Tòa xét xử kín vụ ông Lê Tùng Vân loạn luân

14:21:15 04/05/2025

Ngày 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, một cán bộ thuộc TAND huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Tùng Vân (93 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội Loạn luân sẽ được xử kín.

Bắt giữ 7 đối tượng mang súng tự chế vào rừng săn bắn

11:29:06 04/05/2025

Cuối tháng 4/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức nhiều buổi tuyên tuyên, vận động người dân trên địa bàn tỉnh giao nộp được 28 khẩu súng tự chế các loại.

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

22:54:38 03/05/2025

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

22:49:57 03/05/2025

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.