Thêm chứng cứ cáo buộc bà Diệp Bạch Dương

Hải Duyên20:03 12/05/2021

Giữ nguyên quan điểm truy tố đại gia Diệp Bạch Dương , VKS còn bổ sung 3 tài liệu “thể hiện dùng tài sản đã thế chấp để lừa đảo ”, gây thiệt hại hơn 186 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, các tài liệu này đều do bà Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, tức đại gia Diệp Bạch Dương, Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương ) ký gửi Ban Nội chính Trung ương năm 2014 và Bộ Công an năm 2017, thể hiện căn nhà 57 Cao Thắng ( quận 3 ) đang thế chấp cho Agribank chưa được giải chấp.

Vì vậy, VKS giữ nguyên quan điểm truy tố bà Diệp về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho TAND TP HCM tiếp tục xét xử các bị cáo.

Động thái này được VKS đưa ra sau gần 3 tháng toà trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết mới, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Bà Diệp Bạch Dương trong phiền tòa hồi tháng 3. Ảnh: Hữu Khoa .

Hồi giữa tháng 3, trong hơn một tuần toà xét xử bà Diệp đã liên tục diễn ra các tình huống kịch tính. Trong ngày đầu tiên, bà Diệp yêu cầu thay đổi KSV vì cho rằng người này không khách quan nhưng toà bác, cho rằng “không có cơ sở”. Tiếp đó, đại gia bất động sản liên tục kêu oan, thậm chí đập bàn gào khóc… phản đối những lời buộc tội. Bà Diệp và các luật sư cũng đưa ra nhiều tài liệu, căn cứ bảo vệ quan điểm “hợp đồng thế chấp nhà cho Agribank” là giả mạo.

VKSND Tối cao cho rằng, lời khai và chứng cứ bà Diệp đưa ra tại tòa không phải là tình tiết mới phát sinh. Toàn bộ lời khai về việc nhà 57 Cao Thắng “không thế chấp cho bất kỳ hợp đồng tín dụng nào, các tài liệu ngân hàng đưa ra là giả” đều thể hiện trong suốt quá trình điều tra bà này.

Video đang HOT

Để chứng minh cho hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu từ nhiều nguồn: Agribank TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND TP HCM, Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank), Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch , Phòng công chứng số 1. Đây là 6 tổ chức nhà nước hoạt động theo quy định pháp luật , tài liệu của các tổ chức này cung cấp đều phù hợp với nhau về diễn biến vụ án, kết quả điều tra, kết quả thẩm vấn công khai tại tòa.

Cơ quan điều tra cũng đã giám định chữ ký của bị cáo Diệp trong hồ sơ thế chấp, hợp đồng tín dụng, các chứng từ và trưng cầu giám định tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm hồ sơ vụ án đã có các tài liệu, chứng cứ vật chất xác định bà Diệp gian dối trong việc sử dụng căn nhà đã thế chấp cho Agribank để hoán đổi nhà 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Tung tâm Ca nhạc nhẹ, tài sản nhà nước). Sau khi được hoán đổi và cấp giấy chủ quyền, bà Diệp tiếp tục mang đi thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam vay 160 tỷ đồng. Việc này khiến nhà nước mất quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng, thiệt hại hơn 186 tỷ đồng.

Về việc tòa yêu cầu làm rõ quá trình làm thủ tục hoán đổi nhà đất bà Diệp có hay không nói với các nhân viên UBND TP HCM biết tài sản 57 Cao Thắng đang thế chấp với Agribank, VKS cho rằng, quá trình điều tra cũng như tại tòa, các cán bộ nhân viên của UBND TP HCM đều khai “không biết” và bà Diệp cũng thừa nhận không thông báo việc thế chấp này.

Liên quan đến vụ án, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và hàng loạt người nguyên là lãnh đạo các sở ngành bị cáo buộc tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND TP HCM dự kiến mở lại phiên xử vào ngày 26/5 đến 2/6.

Agribank đối chất với bà Diệp Bạch Dương

TP HCMĐại diện Agribank dẫn tài liệu cho thấy bà Diệp Bạch Dương có đơn "xin mượn lại tài sản đã thế chấp" là nhà 57 Cao Thắng, song nữ đại gia nói đây là giấy tờ giả.

Sáng 16/3, phiên xử bà Dương Thị Bạch Diệp (tức đại gia Diệp Bạch Dương, 72 tuổi) tiếp tục với phần thẩm vấn của VKS về việc nhà đất 57 Cao Thắng đã được bị cáo thế chấp cho Agribank trước khi hoán đổi cho UBND TP HCM lấy trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ 185 Hai Bà Trưng. Đây là một trong những căn cứ xác định bà Diệp có hay không phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản như cáo trạng truy tố.

Trong phiên tòa hôm qua, bà Diệp kêu oan, cho rằng bị Agribank "cài bẫy" chứ chưa thế chấp căn nhà này. Tuy nhiên, bị cáo không trả lời được vì sao ngân hàng lại nắm giữ giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản này.

Bà Dương Thị Bạch Diệp tại tòa. Ảnh: Hữu Khoa.

Trả lời VKS, đại diện Agribank cho biết, ngày 8/11/2008 bà Diệp thế chấp căn 181 Hai Bà Trưng (sát trụ sở Công ty Diệp Bạch Dương) vay 14.000 lượng vàng để mua căn 57 Cao Thắng. Ngày 15/12/2008, căn nhà này được cấp giấy chứng nhận. Bà Diệp sau đó không trả được nợ, đề nghị ngân hàng gia hạn đến 31/10/2009 nhưng cũng không trả được.

Trước đó, bà Diệp có văn bản cam kết thế chấp một trong số 15 tài sản, trong đó có 57 Cao Thắng, để bảo đảm khoản vay 67.000 lượng vàng. Việc thế chấp này được đăng ký giao dịch bảo đảm.

Công ty Diệp Bạch Dương của bà Diệp có 2 văn bản gửi Agribank liên quan nhà đất 57 Cao Thắng, đó là Biên bản họp hội đồng thành viên và Đơn xin mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng để cập nhật lại thông tin.

Đại diện ngân hàng đưa ra các tài liệu và trích nội dung đơn thể hiện Công ty Diệp Bạch Dương cam kết sau khi làm xong thủ tục hoàn công, cập nhật lại giấy chứng nhận sẽ gửi lại toàn bộ hồ sơ tài sản thế chấp. Agribank sau đó có công văn số 32 gửi Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị khi hoàn thành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận tài sản trên phải bàn giao giấy chứng nhận cho ngân hàng. "Tất cả đều thể hiện bằng văn bản và có trong hồ sơ vụ án", đại diện Agribank nói.

Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa. Ảnh: Hữu Khoa .

Được gọi lên đối chất ngay sau đó, bà Diệp cho rằng đại diện Agribank nói sai sự thật và toàn bộ tài liệu ngân hàng cung cấp là giả mạo.

Không đồng ý với quan điểm này, đại diện VKS nói, chữ ký của bà Diệp trên các đơn xin mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất 57 Cao Thắng đã được giám định, kết quả cho thấy đều do bà Diệp ký.

Bà Diệp trả lời: "Tôi không tin cơ quan điều tra, giờ không có gì là không làm giả được. Đối với các tài liệu này tôi có quyền nghi ngờ đến 90% là có thể giả mạo".

Chiều nay, tòa tiếp tục làm việc.

Từ phải qua: bà Diệp, cựu Phó chủ tịch Nguyễn Thành Tài, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đào Anh Kiệt. Ảnh: Hữu Khoa.

Theo cáo trạng , bà Diệp dùng giấy chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp khu đất 57 Cao Thắng để làm căn cứ hoán đổi bất động sản 185 Hai Bà Trưng (trụ sở Trung tâm Ca nhạc nhẹ, thuộc quyền quản lý của UBND TP HCM). Tuy nhiên, bà che giấu cơ quan chức năng việc đã thế chấp nhà 57 Cao Thắng cho Agribank.

Khi được cấp giấy chứng nhận cho khu nhà đất 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp đem thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập Sacombank) vay 160 tỷ đồng. Việc này khiến Nhà nước mất quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng - trị giá 352 tỷ đồng.

Do có các sai phạm trong việc ký duyệt và làm thủ tục hoán đổi nhà, cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và hàng loạt người bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Diệp Bạch Dương kêu oan Giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương nói không lừa đảo, bởi chưa thế chấp nhà đất 57 Cao Thắng cho ngân hàng trước khi hoán đổi cho thành phố. Chiều 15/3, phiên xử bà Dương Thị Bạch Diệp (tức đại gia Diệp Bạch Dương, 72 tuổi); cựu Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo...