Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng
VKSND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm rõ trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Theo kết luận điều tra trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố 75 bị can. Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi), bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền với Nam có một số bị can như Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).
Video đang HOT
Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2019, Nam đã bàn bạc với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng các pháp nhân này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán để nhận tiền của các bị hại.
Nhà chức trách cáo buộc Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển nhân viên, tổ chức thành hệ thống hoạt động khép kín nhằm dụ dỗ người tham gia đầu tư. Trong vụ án này, Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), là đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam. Ngọ bị cáo buộc đã bàn bạc với Nam để mở rộng hệ thống sàn chứng khoán, forex ở Việt Nam, được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để lôi kéo bị hại tham gia đầu tư. Bị can này bị xác định phải chịu trách nhiệm về 180 vụ lừa đảo, với tổng số tiền hơn 216 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Trong toàn vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó 75 người bị đề nghị truy tố. Với 8 bị can đang bỏ trốn, gồm cả Isik Uran và 7 người khác, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hành vi của 1.722 người làm việc tại các văn phòng cũng đã được tách ra do chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ xử lý.
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin và Internet để lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép. Các đối tượng bị cho là đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như bố trí các bộ phận hoạt động độc lập, liên lạc qua ứng dụng bảo mật cao và tận dụng các nền tảng OTT như Zalo, Telegram, Signal, Zoiper để điều hành, quảng cáo cho hoạt động phạm pháp.
Công an Hà Nội thông tin về hành vi rửa tiền cho Mr Pips của Shark Bình
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
Chiều 3/4, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác công an quý I/2026, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin về các vụ án liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; Chủ tịch Tập đoàn NextTech).
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, tháng 10/2025, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Shark Bình và 10 người khác về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, Shark Bình còn bị khởi tố thêm tội "Trốn thuế".
"Qua điều tra, mở rộng vụ án, ngoài hành vi phạm tội ở 3 tội danh nêu trên, cơ quan điều tra đã khai thác, làm rõ hành vi 'Rửa tiền' của Nguyễn Hoà Bình. Bị can Bình đã cùng đồng bọn rửa tiền cho ổ nhóm tội phạm của Phó Đức Nam (Mr Pips)", Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết.
Ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình). Ảnh: CACC
Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng cho biết, từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, hơn 120 bị hại đã gửi tiền vào ví Ngân Lượng của Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips. Đặc biệt, tháng 6/2020, khi Công an Hà Nội xác minh hoạt động nạp tiền, ông Bình biết các sàn của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên câu kết với nhóm của Nam cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan điều tra.
Trong quá trình phạm tội, các đối tượng đã có hành vi che giấu hoạt động nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung, quyết liệt thu giữ tài sản do phạm tội mà có, đồng thời kê biên tài sản của các đối tượng để khắc phục hậu quả cho các bị hại.
"Công an Hà Nội đã tích cực xác minh tài sản, dòng tiền của Shark Bình, qua đó thu giữ hơn 900 tỷ đồng để phục vụ khắc phục hậu quả cho các bị hại", Phó Giám đốc Công an Hà Nội nói.
Shark Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc có liên quan đến 2 vụ án, với 4 tội danh.
Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr Pips
Cơ quan điều tra xác định, trong 738 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ đầu tư chứng khoán, forex và bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, có người mất tới 35 tỷ đồng. Trong hơn 700 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền do nhóm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips)...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Người đàn ông truy sát cả nhà vợ cũ vì ghen

Nguyên cán bộ ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lừa "chạy việc"

30 phút bắt "đạo chích" trộm tài sản ở Tây Ninh, bỏ trốn qua Đồng Tháp

Mượn xe máy người quen đi cầm rồi bỏ trốn

"Hot girl" ở Phú Thọ cầm đầu nhánh bán lẻ ma túy tổng hợp

Nhóm đối tượng cố tình tông vào rào chắn của lực lượng công an

Một trưởng thôn bị đâm tử vong

Lén khai thác cát nửa đêm, T&D Kon Tum bị phạt 40 triệu đồng

Vụ 40 "cần thủ" bị khởi tố: Cần tỉnh táo với hình thức câu cá có tính cá độ

Khởi tố một bị can vì dùng điện bẫy chuột làm chết người

Kẻ gian lấy trộm nắp gang, để lại hàng chục "bẫy" trên vỉa hè

Người đàn ông nghi nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên
Có thể bạn quan tâm

Nam thanh niên 19 tuổi mất liên lạc khi lên núi Tam Đảo
Tin nổi bật
00:23:49 21/04/2026
Ra mà xem mỹ nhân 12 tuổi toả sáng ở Việt Nam: Đẹp như thiên thần - diễn như ác quỷ, muốn không nổi tiếng cũng khó
Hậu trường phim
00:08:51 21/04/2026
Chưa thấy ai cười mà khổ sở tột cùng như mỹ nam này: Diễn như cả thế giới quay lưng, ai cũng thấy mình trong đó
Phim châu á
00:02:45 21/04/2026
Khusanov: Từ cơn ác mộng ra mắt đến 'cỗ máy chiến đấu' của Man City
Sao thể thao
23:58:11 20/04/2026
Iran muốn chấm dứt xung đột với Mỹ "nhanh nhất có thể"
Thế giới
23:57:41 20/04/2026
Cất ô tô đi metro, "chị Dung" ở TP.HCM tiết kiệm 52 triệu một năm: Mua vàng, ăn sang cũng thấy an tâm hẳn
Sáng tạo
23:54:54 20/04/2026
Không chỉ 1 mà có tới 2 cô gái tên Trang đang khiến netizen tức điên: Người nham hiểm thủ đoạn, kẻ đua đòi ấu trĩ
Phim việt
23:52:19 20/04/2026
Bác sĩ chỉ bí quyết ngăn đột quỵ, nhồi máu cơ tim
Sức khỏe
23:16:21 20/04/2026
Dậy từ 5 giờ sáng làm bánh cùng mẹ, dạy mẹ ngoại ngữ: Bé Lisa - con gái Hà Hồ mới 6 tuổi khiến dân mạng thích thú vì quá lanh lợi
Netizen
23:02:21 20/04/2026
BigBang gây chấn động Coachella 2026, hé lộ tin quan trọng, 80 nghìn người vỡ òa
Sao châu á
22:03:36 20/04/2026
Bắt giữ “nữ quái” chuyên trộm cắp tài sản trong chùa
Khoảnh khắc người đàn ông phát hiện, chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM

Mr Pips thuê 2 cựu công an "quản trị rủi ro", trả 350 triệu đồng/tháng
Mr Pips định "chạy án" bằng hồ sơ tâm thần?
Đề nghị truy tố Mr Pips và Mr Hunter
Con trai bị bắt, bố mẹ của Mr Pips rút 125 tỷ đồng đi mua USD, 314 cây vàng
Giám đốc Công an Hà Nội: Kết quả thu hồi tài sản vụ Mr Pips là "kỳ tích"
Truy nã đặc biệt một bị can trong đường dây lừa đảo của Mr Pips
Công an Hà Nội đã dẫn độ Lê Khắc Ngọ trong vụ án Mr Pips về nước
Dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước
Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia
Đàn em Mr Pips khai thuê chìa khóa siêu xe để "sống ảo", truyền cảm hứng
Đàn em Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh án 18 năm tù
Xét xử các bị cáo trong đường dây lừa đảo liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam
Ngô Thị Thêu vừa được công an dẫn giải từ Thái Lan về Việt Nam là ai?
Viện KSND tối cao báo cáo Quốc hội vụ Mr Pips, Công ty Chị Em Rọt
Số phận hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức Nam
Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội đòi lại tiền bị chiếm đoạt?
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu
Vụ Mr Pips: Thu giữ thêm 18 bất động sản, 500.000 USD gửi ở Singapore
Bị hại của Mr Pips cần làm gì để có cơ hội lấy lại được tiền?
Vén màn kịch xa hoa của trùm lừa đảo
"Vợ chồng hờ" tự vẽ bản đồ phân lô đất, chiếm đoạt hơn 5,7 tỷ đồng
Cô dâu bắc ghế 50cm hôn chú rể 1m9 trong đám cưới ở miền Tây
Shipper vào nhà xin nằm ngả lưng giữa trưa, chủ nhà niềm nở nhưng trích xuất camera đăng lên mạng
Người dân TPHCM chen chân trải nghiệm quán buffet 'ăn tùy bụng trả tiền tùy tâm'
Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cá
Chém mẹ vợ nhập viện khi được can ngăn hành hung vợ
Triệt xóa nhóm hoạt động 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' do người đàn ông 35 tuổi cầm đầu
Lời khai tài xế xe ôm công nghệ dùng gậy 3 khúc đánh người ở TPHCM
Kẻ giết người, tạo hiện trường giả ở TPHCM lĩnh án tử hình
Khởi tố 2 người giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền ở Hải Phòng
Vụ nam sinh lớp 6 ở Lào Cai mất tích: Tạm giữ hình sự người bố
Trồng cây trước nhà, người đàn ông ở Lâm Đồng bị hàng xóm đánh nhập viện
Bỏ bê chăn gối sau sinh, tôi tá hỏa khi đọc loạt tin nhắn ẩn của chồng
Cụ bà U80 tìm được tình yêu trên mạng xã hội, đám cưới vẹn tròn
Tình trạng đáng lo của Song Hye Kyo sau khi bị tố phá nát hôn nhân với Song Joong Ki
Bỏ việc ở TP.HCM, vợ chồng về quê xây nhà 2,3 tỷ 'đẹp như Pinterest'
Bà xã giám đốc của Lương Xuân Trường là ai?
Vợ cố diễn viên Đức Tiến mệt mỏi thông báo về vụ kiện tranh chấp với mẹ chồng
Lào Cai: Phát hiện bé trai trong mộ đắp vội, nghi bố ra tay, CA tiết lộ nóng?
Cuộc sống hiện tại của hot girl chân khoèo đình đám: Đã chồng con, phản hồi khi bị nói "tàn tạ"
Phan Hiển vừa thắng 3 HCV vội đăng "tuyển bạn gái", Khánh Thi dằn mặt sâu cay
Cô dâu U50 ở Hưng Yên tái hôn sau 28 năm, đám cưới 55 mâm rộn ràng
Vlog ngày cuối cùng làm việc của một nhân viên nhà nước gây sốt: Nhan sắc 33 năm trước lên "hot search"
Rầm rộ tin Hoa hậu Tiểu Vy đang hẹn hò thiếu gia Hải Phòng, còn bị bắt gặp ở resort 5 sao
Mức lương giáo viên mầm non cao nhất theo quy định mới
Rời bỏ mối tình đầu, 10 năm sau gặp lại anh nơi cửa Phật khiến tôi day dứt không yên
Không cần tranh cãi Hailey hay Billie Eilish xứng đáng hơn, bởi tại Coachella có một Justin Bieber đã được chữa lành!