Truy nã bị can Nguyễn Hoàng Sa về tội buôn lậu

Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương, một bị can người Trung Quốc bị điều tra về tội Buôn lậu.

Người này đang bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 19/12, Bộ Công an phát thông báo truy nã bị can Liu Dehua (Lưu Đức Hoa, 57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Buôn lậu.

Theo cơ quan chức năng, Lưu Đức Hoa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) khởi tố trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.

Đối tượng Lưu Đức Hoa (Ảnh: Bộ Công an).

Nhà chức trách cho biết, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Lưu Đức Hoa đến cơ quan công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, người dân phải báo ngay cho Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, tại số 47 Phạm Văn Đồng (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0913.268.257).

Liên quan đến vụ án, Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, trong đó có ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hồi tháng 10/2023, ông Đoàn Văn Huấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, cùng 5 người khác, cũng bị Bộ Công an khởi tố về hành vi sai phạm trong khai thác, tiêu thụ quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú (xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Theo kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan điều tra xác định ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm, có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và hơn 152 triệu kg quặng sắt có trị giá khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.

Hành vi này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho nhà nước là hơn 7,5 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Bộ Công an còn làm rõ được hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị hơn 7,8 tỷ đồng và vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước.