Truy tố 14 bị can vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel . Theo cáo trạng truy tố, trong vòng hơn 7 tháng, các đối tượng đã buôn lậu 7.700 tấn dầu, trốn thuế 22 tỷ đồng.

ảnh minh họa

Ngày 7/8, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu 7.700 tấn dầu diezel, trốn thuế 22 tỷ đồng xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó, 12 bị can bị truy tố về tội “Buôn lậu” gồm: Nguyễn Thế Dũng , nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đồng Tháp (Cty DK Đồng Tháp); Trương Hữu Có, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á (Cty VTB Đông Á); Phạm Văn Khương, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Cẩm Phả; và 9 bị can khác.

Hai bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia.

Video đang HOT

Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012, Nguyễn Thế Dũng với tư cách là Giám đốc Cty DK Đồng Tháp chỉ đạo nhân viên dưới quyền kết hợp với Công ty VTB Đông Á do Trương Hữu Có làm Giám đốc, Công ty cổ phần thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân làm Giám đốc (bị can Ngân đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.

Tháng 3/2011, Nguyễn Thế Dũng đặt vấn đề với bị can Phạm Hoàng Giang, nguyên Giám đốc Cty Tân Phú Cường, đề nghị Giang giúp Nguyễn Thế Dũng bán dầu tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, Quảng Ninh). Giang đồng ý và chỉ đạo em ruột là bị can Phạm Văn Báu làm các thủ tục liên quan đến Hải quan, cảng vụ, biên phòng để khi Nguyễn Thế Dũng đưa dầu ra bán được thuận lợi.

Nguyễn Thế Dũng tạm nhập dầu diezel về Hải Phòng và Quảng Ninh, bán lại cho Có và Ngân để 2 đối tượng này vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) và Mường Khương (Lào Cai) hoặc vận chuyển bằng đường thủy tại cảng Vạn Gia (TP Móng Cái, Quảng Ninh) để bán cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo bị can Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Cty DK Đồng Tháp, lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, nhằm làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu.

Theo cáo trạng truy tố, trong vòng hơn 7 tháng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo tạm nhập gần 7.700 tấn dầu diezel về Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 1 và Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh) để bán cho bị can Có hơn 1.000 tấn dầu, Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bị can Vi Văn Dũng (trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 tấn dầu. Trị giá hàng buôn lậu số dầu diezel này là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 22 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, hai bị can Đinh Văn Long và Trần Mạnh Hùng đã không thực hiện đầy đủ chức trách, xảy ra việc ký giả chữ ký trên biên bản chứng nhận niêm phong hải quan để các bị can trong vụ án sử dụng biên bản này buôn lậu 195 tấn dầu diezel tạm nhập tái xuất .

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Giả mạo shop online trên facebook chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng Ngày 31/3, Thượng tá Hà Thị Hằng, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một ổ nhóm chuyên làm giả các trang Facebook bán hàng online có uy tín trên mạng Internet để lừa đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã chiếm...