Truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo 70 tỷ đồng

Mai Hoàng Minh21:05 07/03/2015

Các đối tượng làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản, hàng chục đăng kí xe ô tô… nhằm thế chấp đảm bảo các khoản vay của các cá nhân, tổ chức qua đó các bị can đã chiếm đoạt 70 tỉ đồng.

Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng” xảy ra tại một số ngân hàng.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, cụ thể có 5 bị can bị “dính” tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) và Đỗ Thành Trung (SN 1978, cùng trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội); Trần Ngọc Lệ (SN 1982, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội), Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại A Phùng Quốc Tú (SN 1986, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Lê Anh Tuấn (SN 1976), Giám đốc Công ty CP T76.

2 bị can nguyên là cán bộ của hai ngân hàng truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động tổ chức tín dụng” là Đỗ Đình Hoà (SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Vũ Lê Trung (SN 1981), nguyên Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng Chi nhánh Hà Nội.

Video đang HOT

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2008 đến 2010, Nguyễn Thị Mai Anh đã thuê người làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở; 8 hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản; 1 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và 40 đăng ký xe ô tô, đồng thời tạo dựng các hợp đồng mua bán ô tô khống với mục đích để thế chấp nhằm đảm bảo các khoản vay của các cá nhân và ngân hàng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 7 cá nhân và nhiều tổ chức với số tiền gần 70 tỷ đồng.

Các bị can Đỗ Thành Trung, Trần Ngọc Lệ, Phùng Quốc Tú, Lê Anh Tuấn, cơ quan tố tụng xác định đã có hành vi sử dụng các hợp đồng góp vốn giả, “sổ đỏ” giả, giấy đăng ký ô tô giả để giúp sức cho Mai Anh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị can nguyên là cán bộ ngân hàng đã không thực hiện đúng quy trình về thẩm định, lập hồ sơ xét duyệt cho vay vốn, tạo điều kiện cho Mai Anh cùng đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo gây thiệt hại cho 2 Ngân hàng TMCP gần 13,2 tỷ đồng.

Tuấn Hợp

Theo dantri

Kỷ luật 7 cán bộ Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa

Với những vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc trong quá trình kiểm định xe cơ giới, 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa bị kỷ luật.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thanh Hóa quyết định thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa. Trong thời gian thi hành kỷ luật, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa kiêm Giám đốc 2 Chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S tiếp tục vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc theo quy định tại điều 5 Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT

Nhiều cán bộ Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa bị kỷ luật.

Ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, Giám đốc Chi nhánh đăng kiểm 3601S - bị kỷ luật mức khiển trách do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho sơ mi rơ-moóc xi téc chở xi măng rời không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Thanh Hóa thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Lê Thanh Tùng - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa, Giám đốc chi nhánh đăng kiểm 3602S. Trong quá trình đang thi hành kỷ luật nhưng cá nhân là viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền vi phạm về quy định khi kiểm tra xe sơ mi rơ-moóc xi téc chở xi măng rời.

Ngoài ra với các Đăng kiểm viên thuộc Chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S gồm: Phạm Tuân, Nguyễn Hồng Ngọc, Phạm Thanh Minh và Trịnh Giang Nam chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo do không thực hiện hướng dẫn số 1366/ĐKVN-VAR ngày 28/6/2013 của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về kiểm tra xi téc chở xi măng rời trong việc kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ của các giấy tờ liên quan và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng.

Sở GTVT Thanh Hóa cũng đã yêu cầu ông Lâm Minh Phúc - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa bố trí công việc không liên quan đến quy trình đăng kiểm xe cơ giới thời hạn 1 năm đối với các ông: Lê Thanh Tùng; Trịnh Giang Nam; Phạm Tuân; Phạm Thanh Minh; Nguyễn Hồng Ngọc và 6 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Thái.

Duy Tuyên

Theo Dantri

Mâu thuẫn đất đai, anh em đổ máu Hôm qua 4-3, Cơ quan CSĐT CAH Mê Linh, Hà Nội cho hay, đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1970), trú tại thôn Ấp Giữa, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, để điều tra, làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người". ảnh minh họa Theo tài liệu của cơ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Làm rõ có hay không hành vi cố ý không khởi tố09:10

Lời hứa dang dở của người cha với con gái 14 tuổi bị ô tô cán tử vong07:29

Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình nhận thông báo kết quả giải quyết09:05

Cựu Bí thư Bến Tre tự nguyện nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án09:06

Hai người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông khai gì?07:34

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ04:21

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.03:33

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nguyên phó chủ tịch xã lừa "chạy" viên chức rồi chiếm đoạt tiền

21:49:54 11/05/2025

Trong quá trình giữ chức phó chủ tịch một xã tại Đắk Lắk, Hòa đã nhận chạy suất vào viên chức với giá 250 triệu đồng của người dân rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Hỗn chiến trước cổng UBND thành phố ở Bình Dương

21:49:41 11/05/2025

Nhóm thanh thiếu niên nẹt pô khiêu khích nhau rồi tìm đến trước cổng UBND thành phố ở Bình Dương và lao vào hỗn chiến.

Điều tra vụ "Giết người" do ghen tuông phóng hỏa khiến 3 người tử vong

21:41:46 11/05/2025

Chiều 11/5, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về vụ cháy khiến 3 người tử vong xảy ra trên địa bàn TP Thủ Đức.

Người đàn ông tử vong bất thường trước tiệm rửa xe ở Bình Dương

16:20:00 11/05/2025

Chiều 11/5, Công an Bình Dương đang khẩn trương điều tra vụ người đàn ông được phát hiện tử vong trước tiệm rửa xe ở đường DL12, phường Thới Hòa, TP Bến Cát.

Cơ hội được giảm án của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ

15:00:30 11/05/2025

Bị cấp sơ thẩm xử phạt 28 năm tù, cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được VKS đề nghị tòa giảm 5-7 năm tù.

Bắt nghi phạm gây ra vụ nổ làm 2 người tử vong ở TPHCM

14:30:55 11/05/2025

Công an xác định vụ nổ nhà trọ ở TP Thủ Đức là do phóng hỏa. Cảnh sát truy xét, bắt giữ nghi phạm gây án khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Tây Ninh: Cầu mới hoàn thành sau 2 tuần sụt lún, ô tô và xe máy rơi xuống hố.

14:19:40 11/05/2025

Chỉ mới đưa vào sử dụng hơn 2 tuần, dự án cầu Hòa Bình tại Tây Ninh đã gặp sự cố lớn. Vụ việc xảy ra khi nhiều ô tô và xe máy đang di chuyển trên cầu, khiến các phương tiện bất ngờ rơi xuống hố lớn, làm nhiều người bị thương.

Bị phạt vì đăng clip tự xưng 'thần chết', xúc phạm người khác

10:21:30 11/05/2025

Người đàn ông ở Cà Mau bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng do đăng tải clip xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

10:04:54 11/05/2025

Ngày 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ra đầu thú.

Cảnh sát chặn xe khách bắt 4 nghi phạm gây án đang trốn chạy

09:28:13 11/05/2025

Tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Đức Phổ chặn xe khách mang biển kiểm soát của tỉnh Lâm Đồng để bắt 4 nghi phạm liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.

Người đàn ông quốc tịch Đức vận chuyển ma túy vào Việt Nam

09:24:55 11/05/2025

Người đàn ông quốc tịch Đức nhận hơn 4 triệu đồng để vận chuyển hơn 4kg ma túy các loại vào Việt Nam bằng đường hàng không.

Truy tố cựu đại úy quân đội buôn ma túy

09:20:33 11/05/2025

Nguyễn Văn Dễ giúp sức cho Lê Anh Duy cất giấu, trung chuyển ma túy; chuẩn bị ma túy cho đồng phạm đi giao, tổng cộng hơn 10kg ma túy, hưởng lợi 10 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Bị nói đánh bản quyền VTV, nhạc sĩ Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình phản pháo

Nhạc việt

22:29:41 11/05/2025

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bác bỏ tin đồn đánh bản quyền VTV, khẳng định không tự đá ca khúc của mình khỏi Top 1 Trending YouTube.

Mỹ nhân "mỏ hỗn" bất tài gây sốc khi vạch trần chuyện 18

Nhạc quốc tế

22:23:36 11/05/2025

Ngày 8/5 vừa qua, i-dle đã thả xích MV mở đường Girlfriend, khởi động cho EP thứ 8 xuyên suốt 7 năm trong showbiz Hàn.

Tây Ninh: Giải cứu thai phụ rơi xuống giếng sâu 20 m

Tin nổi bật

22:02:32 11/05/2025

Ngày 11.5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết các chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh vừa cứu thành công một người phụ nữ mang thai ở tháng thứ 8 không may rơi xuống giếng sâu 20 m.